Russland ignoriert die Aufforderung zur Sperrung von Kryptowährungen in Millionenhöhe, die aus der Wex-Wallet entfernt wurden

Zusammenfassung (TL;DR)

• Russland erklärt, dass es Wex-Konten nicht aufgrund bloßer Anschuldigungen einfrieren wird, bis eine abschließende Untersuchung durchgeführt ist.
• Es geht um Kryptowährung im Wert von rund 46 Millionen Dollar.

Die Opfer von Wex haben das Innenministerium aufgefordert, Kryptowährungen einzuschränken. Die russischen Behörden haben ihre Bitten ignoriert. Wex ist derzeit nicht funktionsfähig. Dennoch werden die unter der Kontrolle von Wex stehenden Token anderweitig transferiert. Bislang wurden etwa 10.000 ETH auf eine andere dezentrale Börse (DEX) übertragen. Diese unerklärliche Geldverschiebung veranlasst Wex-Kunden dazu, die Plattform lahmzulegen.

Wex-Kunden haben Schwierigkeiten, Kryptowährungen im Wert von 46 Millionen Dollar zu stoppen

Trotz des Drucks der Wex-Opfer weigert sich die Polizei beharrlich, einzuschreiten. Die Opfer hatten die Behörden um Unterstützung bei der Sicherstellung von 45,9 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten gebeten. Dieser Betrag war im September von einer der Wallets von Wex abgeflossen.

Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen werden Details veröffentlicht. So äußerte sich beispielsweise Sergey Mendeleev, CEO der In-defiBank, in den digitalen Medien. Er zitierte dabei Aussagen, die auch im offiziellen Bericht der Behörde erwähnt werden.

Berichten zufolge lieferten die Opfer von Wex der Ermittlungsgruppe die notwendigen Details. Sie legten einen detaillierten Plan vor, wie Wex die Token von einem Ordner auf andere Plattformen verschoben hatte.

Darüber hinaus stellten die Kunden der Polizei sogar Daten von Analysetools zur Verfügung. Diese zeigten, dass die Token fehlten. Die Betroffenen wandten sich daraufhin an BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance reagierte umgehend und fror die Vermögenswerte für eine Woche ein.

Binance verfügt über eine Richtlinie zur vorübergehenden Einfrierung von Vermögenswerten. Diese greift jedoch nur bei ausreichendem Betrugsverdacht. Nach der Einfrierung muss die betroffene Person die zuständigen Behörden informieren und Binanceeine Anzeige bei der Polizei erstatten. Anschließend arbeitet Binance mit den Ermittlungsexperten zusammen, um den Fall aufzuklären.

Das Innenministerium forderte gründliche Untersuchungen

Vor dem Hintergrund dieses Verfahrens erstatteten Wex-Kunden Anzeige bei den Behörden. Die Polizei schenkte ihrer Darstellung jedoch keinen Glauben. Am 25. Oktober wies das Ministerium die Vorwürfe entschieden zurück. Es hieß, der Fall bedürfe einer eingehenden Untersuchung, bevor weitere Schritte unternommen werden könnten. Die voreilige Sperrung der Vermögenswerte sei verfrüht gewesen.

Die Wex-Plattform übernahm die berüchtigte Kryptobörse BTC-e. BTC-e war eine der führenden Kryptobörsen, geriet aber vor etwa vier Jahren in eine Krise. Im September kursierten Gerüchte über die Verhaftung von Dimitry Vasiliev in Warschau. Polnische Behörden bestätigten die Meldungen und gaben an, einen Auslieferungsantrag Kasachstans zu prüfen. Wie sich herausstellte, war Vasiliev in Kasachstan auf der Flucht und muss sich Betrugs verantworten.

Im letzten Quartal 2017 wurde Wex gegründet. Zu diesem Zeitpunkt erzielte das Unternehmen einen täglichen Ertrag von 80 Millionen US-Dollar. Dennoch wurden 2018 keine Auszahlungen mehr angenommen. Später ging das Unternehmen in Konkurs.

Den von Forklog zitierten Schätzungen zufolge ist der Verlust enorm. Er übersteigt 400 Millionen Dollar. Dennoch wird Vasiliev vorgeworfen, 200 Millionen Dollar veruntreut zu haben.