Rússia ignora pedido para suspender milhões em criptomoeda removidos da carteira da Wex

Resumo TL;DR

• Rússia diz que não congelará contas da Wex em meras acusações até que uma investigação conclusiva seja feita.
• Cerca de $46M de criptomoeda estão em jogo.

As vítimas da Wex têm solicitado ao Ministério do Interior que restrinja os fundos de criptomoeda. As autoridades russas ignoraram seus apelos. A Wex agora está inoperante. No entanto, os tokens que estavam sob seu controle estão sendo transferidos para outro lugar. Até agora, cerca de 10.000 ETH foram movidos para outra DEX. A mudança inexplicável está fazendo os clientes da Wex tentarem deter a plataforma.

Clientes da Wex lutam para deter $46M de cripto

Apesar do empurrão das vítimas da Wex, a força policial é adamantina de que não agirão. As vítimas pediram à autoridade que ajudasse a deter $45,9 M de ativos digitais. Essa quantia foi movida de uma das carteiras da Wex em setembro.

Detalhes estão surgindo em várias plataformas sociais. Por exemplo, Sergey Mendeleev, CEO da Indefibank, deu algumas informações na mídia digital. Ele fez uma citação referenciada no relatório formal da agência.

Relatórios indicaram que as vítimas da Wex forneceram à unidade de inquérito os detalhes necessários. Elas emitiram um plano abrangente de como a Wex moveu os tokens de uma pasta para outras plataformas.

Além disso, os clientes até forneceram dados da polícia de instrumentos de análise. O dispositivo revelou que os tokens estavam desaparecidos. Além disso, as vítimas incansáveis levaram seu caso à Binance. Elas descobriram que a plataforma Binance recebeu 97,8 ETH. A Binance foi responsiva, pois congelou os ativos por uma semana.

A Binance tem uma política que permite congelar ativos temporariamente. Mas isso só se aplica quando há provas suficientes de fraude. Após o congelamento, a parte prejudicada deve informar as autoridades relevantes. A pessoa deve então entregar um relatório policial à Binance. Depois disso, a Binance se juntará com os especialistas investigativos para resolver a confusão.

Ministério do Interior pediu investigações minuciosas

É contra o pano de fundo deste procedimento que os clientes da Wex fizeram uma declaração às autoridades. Infelizmente, a polícia não acreditou em sua história. Em 25 de outubro, o Ministério deu-lhes uma resposta absoluta. O Ministério observou que o caso precisa de uma investigação de alto nível antes de tomar qualquer medida. A declaração disse que apressar-se para suspender os ativos naquele momento foi precipitado.

A plataforma Wex assumiu a nefasta BTC-e. A BTC-e era um poderoso palco de exchange de criptomoedas. No entanto, declinou cerca de quatro anos atrás. Por volta de setembro, houve rumores de prisões de Dimitry Vasiliev em Varsóvia. As autoridades polonesas confirmaram as histórias. As autoridades afirmaram que estavam analisando um pedido de extradição do Cazaquistão. Acontece que Vasiliev era um fugitivo no Cazaquistão. Ele tem um caso de fraude para responder.

Em direção ao último trimestre de 2017, a Wex nasceu. Naquela época, atingiu um rendimento diário de $80 M. No entanto, em 2018, ela parou os saques. Mais tarde, ela faliu.

Segundo as estimativas citadas pela Forklog, a perda é massiva. Excede $400 M. No entanto, Vasiliev está enfrentando uma acusação de roubar $200 M.