A Rússia ignora o pedido para suspender os milhões em criptomoedas removidos da carteira Wex

Resumo resumido

• A Rússia afirma que não irá congelar as contas da Wex com base em meras acusações até que uma investigação conclusiva seja realizada.
• Cerca de 46 milhões de dólares em criptomoedas estão em jogo.

As vítimas da Wex têm solicitado ao Ministério do Interior que restrinja a movimentação de fundos em criptomoedas. As autoridades russas ignoraram seus apelos. A Wex está agora inoperante. No entanto, os tokens que estavam sob seu controle estão sendo transferidos para outros lugares. Até o momento, cerca de 10.000 ETH foram transferidos para outra DEX. Essa transferência inexplicável está levando os clientes da Wex a tentar paralisar a plataforma.

Clientes da Wex estão com dificuldades para bloquear US$ 46 milhões em criptomoedas

Apesar da pressão das vítimas da Wex, a polícia se mantém irredutível em sua decisão de não agir. As vítimas pediram às autoridades que ajudassem a bloquear US$ 45,9 milhões em ativos digitais. Esse valor foi transferido de uma das carteiras digitais da Wex em setembro.

Detalhes estão sendo divulgados em diversas plataformas de mídia social. Por exemplo, Sergey Mendeleev, CEO do banco Indefi, publicou algumas declarações em mídias digitais. Ele citou um trecho do relatório oficial da agência.

Os relatos indicaram que as vítimas do Wex forneceram à unidade de investigação os detalhes necessários. Elas divulgaram um plano abrangente de como o Wex transferiu os tokens de uma pasta para outras plataformas.

Além disso, os clientes chegaram a fornecer à polícia dados de instrumentos de análise. O dispositivo revelou que os tokens haviam desaparecido. Ademais, as vítimas, perseverantes, levaram o caso à BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance respondeu prontamente e congelou os ativos por uma semana.

Binance possui uma política que permite o congelamento temporário de ativos. No entanto, essa política só se aplica quando há provas suficientes de fraude. Após o congelamento, a parte lesada deve informar as autoridades competentes e, em seguida, entregar um boletim de ocorrência à Binance. Após isso, Binance colaborará com os especialistas em investigação para solucionar o caso.

O Ministério do Interior solicitou investigações minuciosas

Foi nesse contexto que os clientes da Wex prestaram depoimento às autoridades. Infelizmente, a polícia não acreditou na versão deles. Em 25 de outubro, o Ministério respondeu veementemente, ressaltando que o caso exige uma investigação minuciosa antes de qualquer medida ser tomada. O comunicado afirmou que suspender os ativos naquele momento foi precipitado.

A plataforma Wex assumiu o controle da infame BTC-e. A BTC-e era uma poderosa corretora de criptomoedas, mas entrou em declínio há cerca de quatro anos. Por volta de setembro, surgiram rumores da prisão de Dimitry Vasiliev em Varsóvia. Autoridades polonesas confirmaram os boatos e afirmaram que estavam analisando um pedido de extradição feito pelo Cazaquistão. Descobriu-se que Vasiliev era um fugitivo no Cazaquistão e respondia por um de fraude .

No último trimestre de 2017, nasceu a Wex. Nessa época, atingiu um rendimento diário de US$ 80 milhões. No entanto, em 2018, interrompeu os saques. Posteriormente, declarou falência.

De acordo com as estimativas citadas pelo Forklog, o prejuízo é enorme, ultrapassando os 400 milhões de dólares. No entanto, Vasiliev enfrenta uma acusação de desvio de 200 milhões de dólares.