روسيا تتجاهل طلباً بتجميد ملايين الدولارات من العملات المشفرة المزالة من محفظة Wex

ملخص سريع

• تقول روسيا إنها لن تجمد حسابات Wex بناءً على اتهامات فقط حتى يتم إجراء تحقيق قاطع.
• حوالي 46 مليون دولار من العملات المشفرة موضع رهان.

ضحايا Wex يطلبون من وزارة الداخلية تقييد أموال العملات المشفرة. تجاهلت السلطات الروسية نداءاتهم. Wex الآن غير عاملة. ومع ذلك، يتم تحويل الرموز التي كانت تحت سيطرتها إلى أماكن أخرى. حتى الآن، تم نقل حوالي 10,000 ETH إلى DEX آخر. هذا التحول غير المبرر يدفع عملاء Wex لمحاولة إيقاف المنصة.

عملاء Wex يكافحون لتجميد 46 مليون دولار من العملات المشفرة

على الرغم من الضغط الذي يمارسه ضحايا Wex، فإن قوات الشرطة مصرة على عدم التحرك. وقد طالب الضحايا السلطات بالمساعدة في إيقاف 45.9 مليون دولار من الأصول الرقمية. وقد انتقلت هذه المبلغ من إحدى محافظ Wex في سبتمبر.

تظهر التفاصيل على عدة منصات تواصل اجتماعي. على سبيل المثال، قدم سيرغي مينديليف، الرئيس التنفيذي لشركة Indefibank، بعض المعلومات عبر الوسائط الرقمية. وقد تم الاستشهاد بعبارة له في التقرير الرسمي الصادر عن الوكالة.

أشارت التقارير إلى أن ضحايا Wex زودوا وحدة التحقيق بالتفاصيل اللازمة. وقدموا خطة شاملة لكيفية نقل Wex للرموز المميزة من مجلد إلى منصات أخرى.

علاوة على ذلك، قدم العملاء حتى بيانات الشرطة من أدوات التحليل. أظهر الجهاز أن الرموز مفقودة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الضحايا المتعبون قضيتهم إلى Binance. اكتشفوا أن منصة Binance تلقت 97.8 ETH. كانت Binance استجابة حيث جمّدت الأصول لمدة أسبوع.

تمتلك Binance سياسة تسمح لها بتجميد الأصول مؤقتاً. لكن هذا ينطبق فقط عندما يكون هناك دليل كافٍ على الاحتيال. عند التجميد، يجب على الطرف المتضرر إبلاغ السلطات المختصة. يجب على الشخص بعد ذلك تقديم تقرير شرطة إلى Binance. بعد ذلك، ستعمل Binance مع خبراء التحقيق لحل المشكلة.

وزارة الداخلية تطالب بتحقيقات شاملة

في ظل هذا الإجراء، قدم عملاء Wex بياناً للسلطات. لسوء الحظ، لم تصدق الشرطة قصتهم. في 25 أكتوبر، قدمت الوزارة رداً قاطعاً. وأشارت الوزارة إلى أن القضية تحتاج إلى تحقيق على مستوى عالٍ قبل اتخاذ أي إجراء. وقال البيان إن التسرع في تجميد الأصول في ذلك الوقت كان متهوراً.

استحوذت منصة Wex على BTC-e الخبيثة. كانت BTC-e منصة تبادل عملات مشفرة قوية. ومع ذلك، تراجعت منذ حوالي أربع سنوات. في سبتمبر، كانت هناك شائعات عن اعتقال ديمتري فاسيليف في وارسو. أكد المسؤولون البولنديون القصص. صرح المسؤولون بأنهم يحققون في طلب تسليم من كازاخستان. اتضح أن فاسيليف كان هاربًا في كازاخستان. لديه قضية احتيال يجب أن يجيب عليها.

في الربع الأخير من عام 2017، وُلدت منصة Wex. وبحلول ذلك الوقت، كانت تحقق عائدًا يوميًا يبلغ 80 مليون دولار. ومع ذلك، في عام 2018، توقفت عن عمليات السحب. لاحقاً، أعلنت إفلاسها.

وفقاً للتقديرات التي نقلتها Forklog، الخسارة هائلة وتتجاوز 400 مليون دولار. ومع ذلك، يواجه فاسيليف اتهاماً بسرقة 200 مليون دولار.