ملخص سريع
- تقول روسيا إنها لن تجمد حسابات شركة ويكس بناءً على مجرد اتهامات حتى يتم إجراء تحقيق نهائي.
- حوالي 46 مليون دولار من العملات المشفرة معرضة للخطر.
طالب ضحايا منصة Wex وزارة الداخلية الروسية بتقييد أموال العملات المشفرة، إلا أن السلطات الروسية تجاهلت مناشداتهم. توقفت Wex عن العمل حاليًا، ومع ذلك، يتم تحويل العملات المشفرة التي كانت تحت سيطرتها إلى منصات أخرى. حتى الآن، تم تحويل حوالي 10,000 إيثيريوم إلى منصة تداول لامركزية أخرى. يدفع هذا التحويل غير المبرر عملاء Wex إلى محاولة إيقاف المنصة.
يواجه عملاء Wex صعوبة في إيقاف تداول 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رغم ضغوط ضحايا ويكس، تصرّ الشرطة على عدم اتخاذ أي إجراء. وقد طالب الضحايا السلطات بالمساعدة في إيقاف تحويل 45.9 مليون دولار من الأصول الرقمية، والتي تم تحويلها من إحدى محافظ ويكس في سبتمبر.
تتكشف التفاصيل على العديد من منصات التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، أدلى سيرجي مينديليف، الرئيس التنفيذي لبنك التمويلdefi، ببعض التصريحات حول الإعلام الرقمي، ونقل اقتباساً ورد في التقرير الرسمي الصادر عن الوكالة.
أشارت التقارير إلى أن ضحايا ويكس قدّموا لوحدة التحقيق التفاصيل اللازمة، وأصدروا خطة شاملة لكيفية نقل ويكس للرموز من مجلد إلى منصات أخرى.
علاوة على ذلك، قدّم العملاء للشرطة بيانات من أجهزة التحليل، والتي كشفت عن فقدان . كما لجأ الضحايا إلى Binance Binance ، حيث تبيّن لهم أن المنصة استلمت 97.8 إيثيريوم. Binance بتجميد الأصول لمدة أسبوع.
لدى منصة Binance سياسة تسمح لها بتجميد الأصول مؤقتًا، ولكن هذا الإجراء لا يُطبق إلا عند وجود أدلة كافية على الاحتيال. عند التجميد، يجب على الطرف المتضرر إبلاغ السلطات المختصة، ثم تقديم بلاغ للشرطة إلى Binance. بعد ذلك، تتعاون Binance مع خبراء التحقيق لحل المشكلة.
دعت وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيقات شاملة
في خضم هذه الإجراءات، أدلى عملاء شركة ويكس بشهادتهم للسلطات. وللأسف، لم تقتنع الشرطة بروايتهم. وفي 25 أكتوبر، أصدرت الوزارة ردًا قاطعًا، مشيرةً إلى أن القضية تتطلب تحقيقًا رفيع المستوى قبل اتخاذ أي إجراء. وأكد البيان أن التسرع في تعليق الأصول في ذلك الوقت كان تصرفًا متهورًا.
استحوذت منصة Wex على منصة BTC-e سيئة السمعة، والتي كانت منصة تداول عملات رقمية رائدة. إلا أنها تراجعت قبل نحو أربع سنوات. وفي شهر سبتمبر تقريبًا، انتشرت شائعات عن اعتقال ديمتري فاسيليف في وارسو، وقد أكد المسؤولون البولنديون هذه الأخبار. وأوضحوا أنهم يدرسون طلب تسليم من كازاخستان. واتضح أن فاسيليف كان هاربًا في كازاخستان، ويواجه احتيال .
في الربع الأخير من عام 2017، تأسست شركة ويكس. وبحلول ذلك الوقت، بلغ عائدها اليومي 80 مليون دولار. ومع ذلك، في عام 2018، أوقفت عمليات السحب. وفي وقت لاحق، أعلنت إفلاسها.
بحسب التقديرات التي أوردها موقع فوركلوغ، فإن الخسارة فادحة، إذ تتجاوز 400 مليون دولار. ومع ذلك، يواجه فاسيليف اتهاماً بسرقة 200 مليون دولار.
