Rusia ignora la solicitud de suspender millones en criptomonedas retirados de la billetera de Wex

Resumen TL;DR

• Rusia dice que no congelará las cuentas de Wex por meras acusaciones hasta que se realice una investigación concluyente.
• Alrededor de $46M de criptomonedas están en juego.

Las víctimas de Wex han estado solicitando al Ministerio del Interior que restrinja los fondos de criptomonedas. Las autoridades rusas han ignorado sus súplicas. Wex ahora no funciona. Sin embargo, los tokens que estaban bajo su control se están enviando a otro lugar. Hasta ahora, se han movido aproximadamente 10,000 ETH a otro DEX. El cambio inexplicable está haciendo que los clientes de Wex intenten detener la plataforma.

Los clientes de Wex luchan por detener $46M de criptomonedas

A pesar del empuje de las víctimas de Wex, la fuerza policial es inflexible en que no actuarán. Las víctimas pidieron a la autoridad que ayudara a detener $45.9 M de activos digitales. Esta cantidad se movió desde una de las billeteras de Wex en septiembre.

Los detalles están saliendo a la luz en varias plataformas sociales. Por ejemplo, Sergey Mendeleev, CEO de Indefibank, dio algunas piezas en medios digitales. Hizo una cita referenciada en el informe formal de la agencia.

Los informes indicaron que las víctimas de Wex proporcionaron a la unidad de investigación los detalles necesarios. Emitieron un plan integral de cómo Wex movió los tokens de una carpeta a otras plataformas.

Además, los clientes incluso proporcionaron a la policía datos de instrumentos de análisis. El dispositivo reveló que los tokens estaban desaparecidos. Además, las víctimas incansables presentaron su caso ante Binance. Descubrieron que la plataforma Binance recibió 97.8 ETH. Binance fue receptiva y congeló los activos durante una semana.

Binance tiene una política que le permite congelar activos temporalmente. Pero solo se aplica cuando hay suficiente prueba de fraude. Al congelar, la parte agraviada debe informar a las autoridades relevantes. La persona debe luego entregar un informe policial a Binance. Después de eso, Binance se unirá con los expertos en investigación para resolver el desastre.

El Ministerio del Interior pidió investigaciones exhaustivas

Es bajo el telón de fondo de este procedimiento que los clientes de Wex hicieron una declaración a las autoridades. Desafortunadamente, la policía no se creyó su historia. El 25 de octubre, el Ministerio les dio una respuesta absoluta. El Ministerio señaló que el caso necesita una investigación de alto nivel antes de tomar cualquier medida. La declaración dijo que apresurarse a suspender los activos en ese momento fue temerario.

La plataforma Wex absorbió a la nefasta BTC-e. BTC-e era una poderosa plataforma de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, declinó hace unos cuatro años. Alrededor de septiembre, hubo rumores de arrestos de Dimitry Vasiliev en Varsovia. Las autoridades polacas confirmaron las historias. Los funcionarios declararon que estaban investigando una solicitud de extradición por parte de Kazajstán. Resulta que Vasiliev era un fugitivo en Kazajstán. Tiene un caso de fraude que responder.

Hacia el último trimestre de 2017, nació Wex. Para entonces, alcanzó un rendimiento diario de $80 M. Sin embargo, en 2018, detuvo los retiros. Más tarde, se declaró en quiebra.

Según las estimaciones citadas por Forklog, la pérdida es masiva. Supera los $400 M. Sin embargo, Vasiliev enfrenta una acusación de robar $200 M.