La Russie ignore la demande de suspension des millions de dollars en cryptomonnaie retirés du portefeuille Wex

Résumé en bref

• La Russie affirme qu'elle ne gèlera pas les comptes Wex sur la base de simples accusations tant qu'une enquête concluante n'aura pas été menée.
• Environ 46 millions de dollars en cryptomonnaie sont en jeu.

Les victimes de Wex ont demandé au ministère de l'Intérieur de bloquer les fonds en cryptomonnaies. Les autorités russes ont ignoré leurs demandes. Wex est désormais hors service. Pourtant, les jetons qu'elle contrôlait sont transférés ailleurs. À ce jour, environ 10 000 ETH ont été transférés vers une autre plateforme d'échange décentralisée (DEX). Ce transfert inexpliqué pousse les clients de Wex à tenter de bloquer la plateforme.

Les clients de Wex peinent à bloquer 46 millions de dollars de cryptomonnaies

Malgré les pressions des victimes de Wex, la police campe sur ses positions et refuse d'intervenir. Ces dernières ont demandé aux autorités d'intervenir pour bloquer le transfert de 45,9 millions de dollars d'actifs numériques. Cette somme a été transférée depuis l'un des portefeuilles de Wex en septembre.

Des détails commencent à circuler sur plusieurs plateformes sociales. Par exemple, Sergey Mendeleev, PDG de la banque Indefi, a publié des articles dans les médias numériques. Il a notamment cité un passage du rapport officiel de l'agence.

Les rapports indiquent que les victimes de Wex ont fourni à l'unité d'enquête les détails nécessaires. Elles ont notamment présenté un plan détaillé expliquant comment Wex a transféré les jetons d'un dossier vers d'autres plateformes.

De plus, les clients ont même fourni à la police des données issues d'outils d'analyse. Ces outils ont révélé la disparition. Par ailleurs, les victimes, déterminées, ont porté plainte auprès de BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance a réagi en gelant les actifs pendant une semaine.

Binance dispose d'une politique lui permettant de geler temporairement des actifs. Toutefois, cette mesure n'est appliquée qu'en cas de preuves suffisantes de fraude. Suite au gel, la personne lésée doit en informer les autorités compétentes et remettre un rapport de police à Binance. Binance collaborera ensuite avec les experts chargés de l'enquête afin de résoudre la situation.

Le ministère de l'Intérieur a demandé des enquêtes approfondies

C’est dans ce contexte que les clients de Wex ont porté plainte auprès des autorités. Malheureusement, la police n’a pas cru à leur version des faits. Le 25 octobre, le ministère leur a adressé une réponse catégorique. Il a souligné la nécessité d’une enquête approfondie avant toute décision et a affirmé qu’il était précipité de suspendre les avoirs à ce moment-là.

La plateforme Wex a pris le contrôle de la plateforme BTC-e, autrefois une plateforme d'échange de cryptomonnaies majeure et peu fiable. Cependant, elle a connu un déclin il y a environ quatre ans. Aux alentours de septembre, des rumeurs ont circulé concernant l'arrestation de Dimitry Vasiliev à Varsovie. Les autorités polonaises ont confirmé ces informations et ont indiqué examiner une demande d'extradition du Kazakhstan. Il s'avère que Vasiliev était recherché au Kazakhstan fraude pour

Wex a vu le jour vers la fin de 2017. À cette époque, son rendement quotidien atteignait 80 millions de dollars. Cependant, en 2018, les retraits ont été suspendus. L'entreprise a ensuite fait faillite.

D'après les estimations de Forklog, la perte est colossale. Elle dépasse les 400 millions de dollars. Pourtant, Vasiliev est accusé d'avoir détourné 200 millions de dollars.