La Russie ignore la demande de suspension de millions de cryptomonnaies retirés du portefeuille Wex

Résumé TL;DR

• La Russie déclare qu'elle ne gelera pas les comptes Wex sur de simples accusations tant qu'une enquête concluante n'aura pas été menée.
• Autour de 46M de cryptomonnaies sont en jeu.

Les victimes de Wex ont demandé au ministère de l'Intérieur de restreindre les fonds crypto. Les autorités russes ont ignoré leurs appels. Wex est désormais inopérant. Pourtant, les tokens qui étaient sous son contrôle sont transfillés ailleurs. Jusqu'à présent, environ 10 000 ETH ont été déplacés vers un autre DEX. Ce changement inexpliqué pousse les clients de Wex à tenter d'arrêter la plateforme.

Les clients de Wex luttent pour arrêter 46M de crypto

Malgré les efforts des victimes de Wex, la force de police est catégorique : elle n'agira pas. Les victimes ont appelé l'autorité à aider à arrêter 45,9 M de actifs numériques. Ce montant a été transféré depuis l'un des portefeuilles de Wex en septembre.

Des détails émergent sur plusieurs plateformes sociales. Par exemple, Sergey Mendeleev, PDG d'Indefibank, a donné des éléments sur les médias numériques. Il a fait une citation reprise dans le rapport officiel de l'agence.

Les rapports indiquaient que les victimes de Wex avaient fourni à l'unité d'enquête les détails nécessaires. Elles ont émis un plan complet de la façon dont Wex a déplacé les tokens d'un dossier vers d'autres plateformes.

De plus, les clients ont même fourni à la police des données provenant d'instruments d'analyse. L'appareil a révélé que les tokens étaient manquants. De plus, les victimes acharnées ont présenté leur cas à Binance. Elles ont constaté que la plateforme Binance avait reçu 97,8 ETH. Binance a été réactive en gelant les actifs pendant une semaine.

Binance dispose d'une politique qui lui permet de geler les actifs temporairement. Mais cela ne s'applique que lorsqu'il y a suffisamment de preuves de fraude. Après le gel, la partie lésée doit informer les autorités compétentes. La personne doit ensuite remettre un rapport de police à Binance. Après cela, Binance collaborera avec les experts en enquête pour résoudre le problème.

Le ministère de l'Intérieur a appelé à des enquêtes approfondies

C'est dans ce contexte que les clients de Wex ont fait une déclaration aux autorités. Malheureusement, la police n'a pas cru leur histoire. Le 25 octobre, le ministère leur a opposé un refus catégorique. Le ministère a noté que l'affaire nécessitait une enquête de haut niveau avant de prendre toute mesure. La déclaration indiquait que se précipiter pour suspendre les actifs à ce moment-là était imprudent.

La plateforme Wex a pris le relais de la néfaste BTC-e. BTC-e était une puissante place de marché crypto. Pourtant, elle a décliné il y a environ quatre ans. Vers septembre, des rumeurs d'arrestations de Dimitry Vasiliev à Varsovie ont circulé. Les responsables polonais ont confirmé les histoires. Les officiels ont déclaré qu'ils examinaient une demande d'extradition par le Kazakhstan. Il s'est avéré que Vasiliev était un fugitif au Kazakhstan. Il a une affaire de fraude à répondre.

Vers le dernier trimestre de 2017, Wex est né. À ce moment-là, il atteignait un rendement quotidien de 80 M $. Néanmoins, en 2018, il a arrêté les retraits. Plus tard, il a fait faillite.

Selon les estimations citées par Forklog, la perte est massive. Elle dépasse 400 M $. Pourtant, Vasiliev fait face à une accusation de vol de 200 M $.