I cybercriminali preferiscono ora le truffe del "maiale macellato" rispetto ai schemi Ponzi
- I truffatori si stanno allontanando dagli schemi Ponzi concentrandosi sulle truffe del 'maiale'.
- Le tattiche di cybercrime diventano sempre più veloci e intelligenti: le truffe durano meno ma generano profitti maggiori.
- Si registra un aumento delle transazioni relative a materiale di abuso sessuale minorile sulle reti crittografiche, in particolare da parte di venditori basati in Cina.
I cybercriminali stanno cambiando tattica. Chainalysis, nel suo recente aggiornamento sulla criminalità, segnala che gli truffatori hanno abbandonato i vecchi schemi Ponzi per qualcosa di più pericoloso: le truffe del "maiale macellato".
Enormi syndicate, come quella operante nel KK Park in Myanmar, hanno incassato oltre 100 milioni di dollari solo quest'anno. Queste operazioni sono vaste, organizzate e funzionano come un orologio svizzero.
Secondo Chainalysis, circa il 57% del denaro delle truffe nel 2024 è ancora andato a portafogli attivi prima di quest'anno. Vecchi soldi incontrano nuove tattiche.
Il colpo di scena? Molti di questi truffatori non sono solo criminali. Sono anche vittime. Rapiti, trafficati verso il Sud-est asiatico e costretti a lavorare in queste reti di truffe in condizioni brutali. È traffico di esseri umani mescolato a cybercriminalità.
Chainalysis afferma di aver tracciato miliardi di dollari fluttuanti attraverso queste reti, e il fenomeno non sembra rallentare.
I truffatori preferiscono colpi rapidi
Chainalysis segnala un cambiamento. Le truffe non durano più a lungo. La durata media di una truffa nel 2020 era di circa 271 giorni. Quest'anno? Solo 42 giorni. I truffatori si muovono velocemente, allestendo operazioni a colpo rapido, incassando e passando oltre.
Perché? Perché funziona. Oltre il 43% dei ricavi delle truffe nel 2024 è andato a portafogli diventati attivi solo quest'anno. Nuovi portafogli, nuove truffe. È una porta girevole del crimine.
L'azienda di analisi blockchain segnala che gli afflussi da fondi rubati sono quasi raddoppiati da inizio anno.
Queste truffe stanno diventando sempre più sofisticate, mescolando tattiche on-chain—usando portafogli crypto per spostare e nascondere fondi—con manipolazioni off-chain come siti web falsi, profili sui social media e attacchi di phishing.
Stanno rigenerando le loro tattiche, mantenendosi un passo avanti rispetto alla legge.
Aumento del materiale di abuso sessuale minorile
Non si tratta solo di denaro. Chainalysis evidenzia anche un altro lato oscuro: il materiale di abuso sessuale minorile (CSAM). Si è registrato un aumento delle reti basate in Cina che trafficano in questo tipo di contenuti.
Questi gruppi rappresentano ora quasi il 39% dei flussi crypto globali legati al CSAM, un aumento significativo rispetto alla fine dello scorso anno. La Internet Watch Foundation (IWF) segnala un aumento delle segnalazioni di questi siti, ma non è chiaro se si tratti di una nuova tendenza o se questi siti siano semplicemente sfuggiti all'attenzione fino ad ora.
Chainalysis ha analizzato i portafogli collegati a questi venditori di CSAM. I più antichi risalgono alla metà del 2023. La maggior parte è apparsa più tardi nello stesso anno. Si tratta di nuovi ingressi, il che suggerisce che questo è un problema in crescita, non un fenomeno vecchio che riemerge.
L'attività on-chain è allarmante. Piccoli pagamenti—5 dollari qui, 41 dollari là—potrebbero non sembrare molto, ma acquistano l'accesso a contenuti orribili.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
