I criminali informatici ora preferiscono le truffe basate sulla macellazione dei maiali rispetto agli schemi Ponzi

I criminali informatici stanno cambiando strategia. Chainalysis, nel suo recente aggiornamento sulla criminalità, segnala che i truffatori stanno abbandonando i vecchi schemi Ponzi per qualcosa di più pericoloso: le truffe della macellazione dei maiali.

Grandi organizzazioni criminali, come quella che opera nel KK Park in Myanmar, hanno incassato oltre 100 milioni di dollari solo quest'anno. Queste operazioni sono grandi, organizzate e funzionano alla perfezione.

Chainalysis afferma che circa il 57% del denaro proveniente dalle truffe nel 2024 finisce ancora su wallet attivi prima di quest'anno. Vecchi soldi che incontrano nuove tattiche.

Il colpo di scena? Molti di questi truffatori non sono solo dei ladri. Sono anche delle vittime. Rapiti, trafficati nel Sud-est asiatico e costretti a lavorare in queste reti di truffatori in condizioni brutali. È un mix di tratta di esseri umani e criminalità informatica. 

Chainalysis sostiene di aver tracmiliardi di dollari che transitano attraverso queste reti e che il loro flusso non rallenta.

I truffatori preferiscono i colpi rapidi 

Chainalysis afferma di aver notato un cambiamento. Le truffe non durano più così a lungo. La durata media di una truffa nel 2020 era di circa 271 giorni. Quest'anno? Solo 42 giorni. I truffatori si stanno muovendo rapidamente, organizzando operazioni rapide, cashe andando avanti. 

Perché? Perché funziona. Oltre il 43% dei ricavi derivanti dalle truffe nel 2024 è andato a wallet che sono diventati attivi solo quest'anno. Nuovi wallet, nuove truffe. È una porta girevole del crimine.

La società di analisi blockchain segnala che gli afflussi provenienti da fondi rubati sono quasi raddoppiati dall'inizio dell'anno. 

Queste truffe stanno diventando sempre più sofisticate, combinando tattiche on-chain (utilizzo di portafogli crittografici per spostare e nascondere fondi) con manipolazioni off-chain come siti web falsi, profili sui social media e attacchi di phishing.

Stanno rinnovando le loro tattiche, per essere sempre un passo avanti alla legge.

Aumento del materiale pedopornografico

Non è solo una questione di soldi. Chainalysis evidenzia anche un altro aspetto oscuro: il materiale pedopornografico (CSAM). Si è registrato un aumento delle reti cinesi che trafficano questo tipo di contenuti. 

Questi gruppi rappresentano ormai quasi il 39% dei flussi globali di criptovalute legati al CSAM, con un forte aumento rispetto alla fine dell'anno scorso. L'Internet Watch Foundation (IWF) afferma di aver ricevuto più segnalazioni di questi siti, ma non è chiaro se si tratti di una nuova tendenza o se questi siti siano semplicemente passati inosservati fino ad ora.

Chainalysis ha analizzato i portafogli collegati a questi venditori di CSAM. I più vecchi risalgono a metà del 2023. La maggior parte è ricomparsa più avanti nello stesso anno. Si tratta di nuove voci, il che suggerisce che si tratti di un problema crescente, non di un problema vecchio che riemerge. 

L'attività sulla blockchain è allarmante. Piccoli pagamenti – 5 dollari qui, 41 dollari lì – potrebbero non sembrare molto, ma servono per accedere a contenuti orribili.