Киберпреступники теперь предпочитают мошенничество «забой свиней» схемам Понци

Киберпреступники меняют свою тактику. Chainalysis в своем последнем отчете о преступлениях сообщает, что мошенники отказываются от старых схем Понци в пользу чего-то более жестокого: мошенничества «забой свиней» (pig-butchering scams).

Огромные синдикаты, такие как один, действующий из KK Park в Мьянме, только за этот год извлекли более $100 миллионов. Эти операции масштабны, организованы и работают как часы.

Chainalysis утверждает, что около 57% денег от мошенничества в 2024 году все еще поступает на кошельки, которые были активны до этого года. Старые деньги встречаются с новыми тактиками.

Но есть нюанс: многие из этих мошенников — не просто преступники. Они тоже жертвы. Их похищают, контрабандой переправляют в Юго-Восточную Азию и заставляют работать в этих мошеннических схемах в жестоких условиях. Это торговля людьми, смешанная с киберпреступностью. 

Chainalysis утверждает, что они отследили миллиарды, проходящие через эти сети, и это не замедляется.

Мошенники предпочитают быстрые результаты 

Chainalysis сообщает о переменах. Мошеннические схемы больше не длятся так долго. Средняя продолжительность жизни мошенничества в 2020 году составляла около 271 дня. В этом году? Всего 42 дня. Мошенники действуют быстро, создают схемы быстрого обогащения, выводят деньги и уходят. 

Почему? Потому что это работает. Более 43% доходов от мошенничества в 2024 году поступило на кошельки, которые стали активны только в этом году. Новые кошельки, новые мошенничества. Это вращающаяся дверь преступности.

Компания по анализу блокчейна сообщает, что притоки от украденных средств почти удвоились с начала года. 

Эти мошенничества становятся более изощренными, сочетая ончейн-тактики — использование криптокошельков для перемещения и сокрытия средств — с оффчейн-манипуляциями, такими как поддельные веб-сайты, профили в социальных сетях и фишинговые атаки.

Они регенерируют свои тактики, оставаясь на шаг впереди закона.

Рост материалов сексуального насилия над детьми

Дело не только в деньгах. Chainalysis также выделяет другой темный угол: материалы сексуального насилия над детьми (CSAM). Наблюдается рост сетей, базирующихся в Китае, занимающихся распространением такого контента. 

Эти группы теперь составляют почти 39% глобальных потоков криптовалют, связанных с CSAM, что является резким увеличением по сравнению с концом прошлого года. Internet Watch Foundation (IWF) сообщает о росте количества сообщений о таких сайтах, но неясно, является ли это новой тенденцией или эти сайты просто оставались незамеченными до сих пор.

Chainalysis углубилась в кошельки, связанные с этими поставщиками CSAM. Самые старые из них датируются серединой 2023 года. Большинство появились позже в том же году. Это свежие записи, что указывает на то, что это растущая проблема, а не старая, всплывшая снова. 

Ончейн-активность вызывает тревогу. Небольшие платежи — $5 здесь, $41 там — могут показаться незначительными, но они покупают доступ к ужасающему контенту.