В настоящее время киберпреступники отдают предпочтение мошенническим схемам, связанным с забоем свиней, а не финансовым пирамидам

Киберпреступники меняют свою тактику. В своем недавнем обзоре преступности Chainalysis сообщает, что мошенники отказываются от старых финансовых пирамид в пользу чего-то более отвратительного: афер с забоем свиней.

Крупные преступные синдикаты, подобные тому, что действует из района КК Парк в Мьянме, заработали в этом году более 100 миллионов долларов. Эти операции масштабны, организованы и работают как часы.

По данным Chainalysis, около 57% мошеннических денег в 2024 году по-прежнему попадают в кошельки, которые были активны до этого года. Старые деньги встречаются с новыми тактиками.

В чем подвох? Многие из этих мошенников — не просто преступники. Они тоже жертвы. Их похищают, переправляют в Юго-Восточную Азию и заставляют работать в этих мошеннических группировках в жестоких условиях. Это торговля людьми, смешанная с киберпреступностью. 

Компания Chainalysis утверждает, что tracмиллиарды долларов, проходящие через эти сети, и этот поток не замедляется.

Мошенники предпочитают быстрые результаты 

По данным Chainalysis, наблюдаются изменения. Мошеннические схемы стали действовать не так долго. Средняя продолжительность мошеннической схемы в 2020 году составляла около 271 дня. А в этом году? Всего 42 дня. Мошенники действуют быстро, организуя быстрые операции, cashи переходя к следующему этапу. 

Почему? Потому что это работает. Более 43% доходов от мошенничества в 2024 году поступило на кошельки, которые стали активны только в этом году. Новые кошельки, новые схемы мошенничества. Это замкнутый круг преступлений.

Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, сообщает, что приток средств, полученных путем кражи, с начала года увеличился почти вдвое. 

Эти мошеннические схемы становятся все более изощренными, сочетая тактику, применяемую в блокчейне — использование криптовалютных кошельков для перемещения и сокрытия средств — с манипуляциями вне блокчейна, такими как поддельные веб-сайты, профили в социальных сетях и фишинговые атаки.

Они пересматривают свою тактику, стараясь всегда быть на шаг впереди закона.

Растет количество материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми

Речь идёт не только о деньгах. Chainalysis также выявляет ещё один тёмный уголок: материалы, содержащие сексуальную эксплуатацию детей (CSAM). В Китае наблюдается рост числа сетей, занимающихся торговлей подобным контентом. 

В настоящее время на эти группы приходится почти 39% мировых криптовалютных потоков, связанных с детской порнографией, что является резким увеличением по сравнению с концом прошлого года. Фонд интернет-наблюдения (IWF) сообщает о росте числа сообщений об этих сайтах, но неясно, является ли это новой тенденцией или же эти сайты до сих пор оставались незамеченными.

Компания Chainalysis провела анализ финансовых кошельков, связанных с этими поставщиками контента, связанного с сексуальной эксплуатацией детей. Самые старые из них датируются серединой 2023 года. Большинство появились позже в том же году. Это новые записи, что говорит о том, что проблема нарастает, а не является старой, вновь всплывшей на поверхность. 

Активность в блокчейне вызывает тревогу. Небольшие платежи — 5 долларов здесь, 41 доллар там — могут показаться незначительными, но за них можно получить доступ к ужасающему контенту.