- 詐欺師たちはポンジスキームから離れ、「豚の屠殺」詐欺に注力している。
- サイバー犯罪の手口はより迅速かつ巧妙化しており、詐欺の実行期間は短縮される一方で、収益性は向上している。
- 暗号資産ネットワーク上での児童性的虐待素材の取引が増加しており、特に中国ベースの業者からのものが目立つ。
サイバー犯罪者は手口を変えています。Chainalysisの最近の犯罪レポートによると、詐欺師たちは古いポンジスキームを捨て、より悪質な「豚を屠る」詐欺に移行しています。
ミャンマーのKKパークで活動している巨大な犯罪組織など、今年だけで1億ドル以上を巻き上げています。これらの組織は規模が大きく、組織化されており、時計のように正確に機能しています。
Chainalysisによると、2024年の詐欺資金の約57%は、今年以前からアクティブだったウォレットに送金されています。古い資金が新しい戦術と出会うのです。
その驚くべき点は？これらの詐欺師の多くは単なる犯罪者ではありません。彼らもまた被害者です。拉致され、東南アジアに人身売買され、過酷な条件下でこれらの詐欺グループで働かされています。これは人身売買とサイバー犯罪が混在したものです。
Chainalysisは、これらのネットワークを通過する数十億ドルを追跡しており、その勢いは衰えていません。
詐欺師は素早い収益を好む
Chainalysisは変化が見られていると述べています。詐欺は以前ほど長く続かなくなっています。2020年の詐欺の平均寿命は約271日でした。今年はわずか42日です。詐欺師は迅速に動き、クイックヒット作戦を立て、現金化して次の場所へ移動します。
なぜか？それは機能するからです。2024年の詐欺収益の43%以上が、今年だけアクティブになったウォレットに送金されています。新しいウォレット、新しい詐欺。これは犯罪の回転ドアです。
ブロックチェーン分析会社は、盗まれた資金からの流入が年初来ほぼ倍増したと報告しています。
これらの詐欺はより洗練されており、オンチェーン戦術（暗号ウォレットを使用して資金を移動および隠蔽する）と、オフチェーンの操作（偽のウェブサイト、ソーシャルメディアのプロファイル、フィッシング攻撃）を組み合わせています。
彼らは戦術を再生成し、法執行機関の一歩先を行こうとしています。
児童性的虐待材料（CSAM）の増加
これは金銭だけの問題ではありません。Chainalysisは、もう一つの暗黒の側面、すなわち児童性的虐待材料（CSAM）にも注目しています。中国ベースのネットワークがこの種のコンテンツの取引で増加しています。
これらのグループは現在、グローバルなCSAM関連の暗号フローのほぼ39%を占めており、昨年後半以来大幅に増加しています。インターネット監視財団（IWF）は、これらのサイトの報告が増えていると述べていますが、新しいトレンドがあるのか、それともこれらのサイトがこれまで潜り抜けてきたのかは不明です。
ChainalysisはこれらのCSAMベンダーに関連するウォレットを調査しました。最も古いものは2023年半ばにさかのぼります。大半は同年後半に出現しました。これらは新しい参入者であり、これが古い問題の再浮上ではなく、成長している問題であることを示唆しています。
オンチェーンでの活動は 警戒すべきものです。5ドル、41ドルといった小口の支払いは一見さほど多くないように見えますが、それらは恐ろしいコンテンツへのアクセスを購入します。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
