Los cibercriminales ahora prefieren las estafas de matanza de cerdos a los esquemas Ponzi

Los ciberdelincuentes están cambiando su estrategia. Chainalysis, en su reciente actualización sobre delincuencia, informa que los estafadores están abandonando los antiguos esquemas Ponzi por algo más desagradable: estafas de matanza de cerdos.

Grandes mafias, como la que opera desde el parque KK de Myanmar, han recaudado más de 100 millones de dólares solo este año. Estas operaciones son grandes, están organizadas y funcionan a la perfección.

Chainalysis afirma que aproximadamente el 57% del dinero de las estafas en 2024 todavía se destina a billeteras que estaban activas antes de este año. Dinero antiguo se enfrenta a nuevas tácticas.

¿El giro? Muchos de estos estafadores no son solo delincuentes. También son víctimas. Secuestrados, traficados al sudeste asiático y obligados a trabajar en estas redes de estafadores en condiciones brutales. Es trata de personas mezclada con ciberdelincuencia. 

Chainalysis afirma haber tracmiles de millones de dólares que fluyen a través de estas redes y que su flujo no parece disminuir.

Los estafadores prefieren los golpes rápidos 

Chainalysis afirma estar notando un cambio. Las estafas ya no son tan duraderas. La duración promedio de una estafa en 2020 era de unos 271 días. ¿Este año? Solo 42 días. Los estafadores se mueven con rapidez, organizan operaciones rápidas, retiran cashy siguen adelante. 

¿Por qué? Porque funciona. Más del 43 % de los ingresos por estafas en 2024 se destinó a billeteras que se activaron este año. Nuevas billeteras, nuevas estafas. Es una puerta giratoria de la delincuencia.

La empresa de análisis blockchain informa que las entradas de fondos robados casi se han duplicado en lo que va del año. 

Estas estafas se están volviendo más sofisticadas y combinan tácticas dentro de la cadena (utilizando billeteras de criptomonedas para mover y ocultar fondos) con manipulaciones fuera de la cadena, como sitios web falsos, perfiles en redes sociales y ataques de phishing.

Están regenerando sus tácticas, manteniéndose un paso por delante de la ley.

El material de abuso sexual infantil está en aumento

No se trata solo de dinero. Chainalysis también destaca otro punto oscuro: el material de abuso sexual infantil (MASI). Se ha observado un aumento en las redes con sede en China que trafican con este tipo de contenido. 

Estos grupos representan ahora casi el 39% de los flujos globales de criptomonedas relacionados con CSAM, un aumento considerable desde finales del año pasado. La Internet Watch Foundation (IWF) afirma estar recibiendo más denuncias sobre estos sitios, pero no está claro si se trata de una nueva tendencia o si simplemente han pasado desapercibidos hasta ahora.

Chainalysis investigó las billeteras vinculadas a estos proveedores de CSAM. Las más antiguas datan de mediados de 2023. La mayoría apareció a finales de ese mismo año. Estas son entradas recientes, lo que sugiere que se trata de un problema creciente, no de uno antiguo que resurge. 

La actividad en la cadena de bloques es alarmante. Pequeños pagos —5 dólares aquí, 41 dólares allá— pueden no parecer mucho, pero dan acceso a contenido horrible.