Los cibercriminales ahora prefieren las estafas de 'matanza de cerdos' a los esquemas Ponzi
- Los estafadores se están alejando de los esquemas Ponzi y centrándose en las estafas de 'matanza de cerdos'.
- Las tácticas de ciberdelincuencia son cada vez más rápidas e inteligentes, con estafas que duran menos pero generan más dinero.
- Se ha registrado un aumento en las transacciones de material de abuso sexual infantil en redes cripto, especialmente por parte de vendedores basados en China.
Los cibercriminales están cambiando su juego. Chainalysis, en su reciente actualización delictiva, informa que los estafadores están abandonando los antiguos esquemas Ponzi por algo más desagradable: las estafas de 'matanza de cerdos'.
Grandes sindicatos, como uno que opera en el Parque KK de Myanmar, han recaudado más de 100 millones de dólares solo este año. Estas operaciones son grandes, organizadas y funcionan como un reloj.
Chainalysis dice que alrededor del 57% del dinero de las estafas en 2024 todavía va a carteras que estaban activas antes de este año. Dinero viejo conociendo nuevas tácticas.
¿El giro? Muchos de estos estafadores no son solo criminales. También son víctimas. Secuestrados, traficados al sudeste de Asia y obligados a trabajar en estas redes de estafa bajo condiciones brutales. Es trata de personas mezclada con cibercrimen.
Chainalysis afirma que han rastreado billones fluyendo a través de estas redes, y no se está desacelerando.
Los estafadores favorecen los golpes rápidos
Chainalysis dice que está viendo un cambio. Las estafas ya no duran tanto. La vida útil promedio de una estafa en 2020 era de unos 271 días. Este año? Solo 42 días. Los estafadores se mueven rápido, estableciendo operaciones de golpe rápido, cobrando y marchándose.
¿Por qué? Porque funciona. Más del 43% de los ingresos de las estafas en 2024 han ido a carteras que solo se activaron este año. Nuevas carteras, nuevas estafas. Es una puerta giratoria del crimen.
La empresa de análisis de blockchain informa que las entradas de fondos robados se han casi duplicado año a la fecha.
Estas estafas se están volviendo más sofisticadas, combinando tácticas on-chain, usando carteras de criptomonedas para mover y ocultar fondos, con manipulación off-chain como sitios web falsos, perfiles de redes sociales y ataques de phishing.
Están regenerando sus tácticas, manteniéndose un paso por delante de la ley.
Material de abuso sexual infantil en aumento
No se trata solo de dinero. Chainalysis también destaca otra esquina oscura: el material de abuso sexual infantil (CSAM). Ha habido un aumento en las redes con sede en China que trafican con este tipo de contenido.
Estos grupos ahora representan casi el 39% de los flujos cripto globales relacionados con CSAM, un aumento significativo desde finales del año pasado. La Fundación Internet Watch (IWF) dice que están viendo más informes de estos sitios, pero no está claro si hay una nueva tendencia o si estos sitios simplemente han pasado desapercibidos hasta ahora.
Chainalysis profundizó en las carteras vinculadas a estos proveedores de CSAM. Las más antiguas datan de mediados de 2023. La mayoría aparecieron más tarde ese año. Estas son entradas recientes, lo que sugiere que este es un problema creciente, no uno antiguo que resurge.
La actividad on-chain es alarmante. Los pagos pequeños, 5 dólares aquí, 41 dólares allí, pueden no parecer mucho, pero compran acceso a contenido horroroso.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
