- 诈骗者正逐渐放弃庞氏骗局，转而专注于“杀猪盘”。
- 网络犯罪手段正变得更快、更智能，诈骗周期缩短但获利更多。
- 加密网络上儿童性虐待材料交易有所增加，尤其是来自中国的卖家。
网络犯罪分子正在改变策略。Chainalysis 在其最近的犯罪更新报告中指出，诈骗者正抛弃旧的庞氏骗局，转而采用更恶劣的手段：杀猪盘诈骗。
大型犯罪集团，例如在缅甸 KK 公园运营的集团，仅今年就获利超过 1 亿美元。这些行动规模庞大、组织严密，且运作如钟表般精准。
Chainalysis 表示，2024 年约 57% 的诈骗资金流向了今年之前就已活跃的钱包。旧资金遇上新手段。
转折点是？许多这些诈骗者不仅仅是罪犯，他们也是受害者。他们被绑架、贩卖到东南亚，并在残酷的条件下被迫参与这些诈骗团伙。这是人口贩卖与网络犯罪的混合体。
Chainalysis 声称他们追踪了数十亿美元在这些网络中的流动，而且这种趋势并未减缓。
诈骗者青睐快速获利
Chainalysis 表示他们观察到一种变化。诈骗活动的持续时间不再那么长。2020 年诈骗的平均寿命约为 271 天。而今年？仅为 42 天。诈骗者行动迅速，建立快速获利行动，套现后迅速撤离。
为什么？因为这种方法有效。2024 年超过 43% 的诈骗收入流向了今年才变得活跃的钱包。新钱包，新骗局。这是一个犯罪的旋转门。
这家区块链分析公司报告称，被盗资金的流入量今年迄今几乎翻了一番。
这些诈骗手段正变得越来越复杂，结合了链上战术——使用加密货币钱包转移和隐藏资金——以及链下操纵，如虚假网站、社交媒体个人资料和网络钓鱼攻击。
他们正在更新其战术，始终领先于法律一步。
儿童性虐待材料 (CSAM) 呈上升趋势
这不仅仅是关于金钱。Chainalysis 还强调了另一个黑暗角落：儿童性虐待材料 (CSAM)。以中国为基地的网络在贩卖此类内容方面有所增加。
这些群体现在占全球 CSAM 相关加密货币流量的近 39%，自去年年底以来急剧增加。互联网观察基金会 (IWF) 表示他们看到了更多此类网站的报告，但不清楚这是新趋势，还是这些网站此前一直未被发现。
Chainalysis 深入调查了与这些 CSAM 供应商相关的钱包。最早的钱包可追溯到 2023 年年中。大多数出现在同年晚些时候。这些是新鲜出现的参与者，表明这是一个日益严重的问题，而非旧问题的重现。
链上活动是 令人担忧的。小额支付——这里 5 美元，那里 41 美元——可能看起来不多，但它们能购买到可怕的内容。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
