사이버 범죄자들은 이제 피터치링 사기를 폰지 scheme 보다 선호합니다

사이버 범죄자들의 수법이 바뀌고 있습니다. 체인alysis 의 최근 범죄 보고서에 따르면 사기꾼들은 구식 폰지 scheme 를 버리고 더 악랄한 피터치링 사기로 전환하고 있습니다.

미얀마 KK 파크에서 운영되는 거대 조직처럼, 올해만 1 억 달러 이상의 수익을 올린 사례도 있습니다. 이러한 조직은 규모가 크고 체계적이며 시계처럼 정확히 작동합니다.

체인alysis 에 따르면 2024 년 사기 자금의 약 57% 는 여전히 올해 이전에 활동했던 지갑으로 흘러갔습니다. 오래된 돈과 새로운 전술의 만남입니다.

반전 요소는 무엇일까요? 이들 사기꾼 중 많은 수가 단순한 범죄자가 아닙니다. 그들은 피해자이기도 합니다. 납치되어 동남아시아로 밀매된 뒤 잔혹한 조건 하에서 이 사기 조직에서 일하도록 강요당했습니다. 이는 인신매매와 사이버 범죄가 결합된 형태입니다. 

Chainalysis 는 이러한 네트워크를 통해 수십억 달러가 이동했다고 주장하며, 그 속도가 느려지지 않고 있다고 밝혔습니다.

사기범들은 빠른 수익을 선호합니다 

Chainalysis 에 따르면 상황이 변하고 있습니다. 사기가 더 이상 오래 지속되지 않습니다. 2020 년 사기의 평균 수명은 약 271 일이었습니다. 올해는? 불과 42 일입니다. 사기범들은 빠르게 움직여 단기 작전을 펼치고 현금을 인출한 뒤 사라집니다. 

그 이유는 효과가 있기 때문입니다. 2024 년 사기 수익의 43% 이상이 올해만 활성화된 지갑으로 유입되었습니다. 새로운 지갑, 새로운 사기. 이는 범죄의 회전문과 같습니다.

블록체인 분석 기업은 도난 자금의 유입이 올해 들어 전년 대비 거의 두 배로 증가했다고 보고했습니다. 

이러한 사기는 점점 더 정교해지고 있으며, 암호화폐 지갑을 활용해 자금을 이동하고 은닉하는 온체인 전술과 가짜 웹사이트, 소셜 미디어 프로필, 피싱 공격 등 오프체인 조작 기법을 결합하고 있습니다.

사기범들은 전술을 끊임없이 재생산하며 법 집행 기관보다 한 발 앞서 나가고 있습니다.

아동 성착취물 유통 증가세

단순히 돈의 문제가 아닙니다. 체인alysis는 또 다른 어두운 면, 즉 아동 성착취물 (CSAM) 을 강조합니다. 중국 기반 네트워크에서 이러한 콘텐츠가 유통되는 사례가 증가하고 있습니다. 

이러한 그룹은 현재 전 세계 CSAM 관련 암호화폐 유출의 약 39% 를 차지하며, 작년 말 이후 급격히 증가했습니다. 인터넷 감시 재단 (IWF) 은 해당 사이트와 관련된 신고 건수가 늘어나고 있다고 밝혔지만, 이것이 새로운 추세인지 아니면 그동안 눈여겨보지 못했던 것인지는 불분명합니다.

체인alysis 는 이러한 CSAM 판매자와 연결된 지갑을 조사했습니다. 가장 오래된 지갑은 2023 년 중반으로 거슬러 올라갑니다. 대부분은 그 해 후반에 생성되었습니다. 이는 이 문제가 과거에 부활한 것이 아니라 최근 급증하는 새로운 문제임을 시사합니다. 

온체인 활동은 경고할 만한것입니다. $5 나 $41 과 같은 소액 결제는 별것 아닌 것처럼 보일 수 있지만, 끔찍한 콘텐츠에 대한 접근권을 구매하는 데 사용됩니다.