- Golpistas estão abandonando esquemas Ponzi e focando em golpes de 'abate de porco'.
- Táticas de cibercrime estão ficando mais rápidas e inteligentes, com golpes de duração menor mas que geram mais dinheiro.
- Há um aumento nas transações de material de abuso sexual infantil em redes cripto, especialmente de vendedores baseados na China.
Criminosos cibernéticos estão mudando seu jogo. A Chainalysis, em sua recente atualização de crimes, relata que os golpistas estão abandonando os antigos esquemas de Ponzi por algo mais perverso: golpes de abate de porco.
Grandes sindicatos, como um que opera no Parque KK de Mianmar, arrecadaram mais de $100 milhões apenas este ano. Essas operações são grandes, organizadas e funcionam como um relógio.
A Chainalysis diz que cerca de 57% do dinheiro dos golpes em 2024 ainda vai para carteiras que estavam ativas antes deste ano. Dinheiro antigo encontrando novas táticas.
A reviravolta? Muitos desses golpistas não são apenas criminosos. Eles também são vítimas. Sequestrados, traficados para o Sudeste Asiático e forçados a trabalhar nessas redes de golpe sob condições brutais. É tráfico humano misturado com cibercrime.
A Chainalysis afirma que rastreou bilhões fluindo por essas redes, e isso não está diminuindo.
Golpistas favorecem golpes rápidos
A Chainalysis diz estar vendo uma mudança. Os golpes não estão durando tanto assim. A duração média de um golpe em 2020 era de cerca de 271 dias. Este ano? Apenas 42 dias. Os golpistas estão se movendo rápido, estabelecendo operações de golpe rápido, sacando e indo embora.
Por quê? Porque funciona. Mais de 43% da receita dos golpes em 2024 foi para carteiras que só se tornaram ativas este ano. Novas carteiras, novos golpes. É uma roda-viva do crime.
A empresa de análise de blockchain relata que as entradas de fundos roubados quase dobraram no ano até agora.
Esses golpes estão ficando mais sofisticados, combinando táticas on-chain — usando carteiras cripto para mover e esconder fundos — com manipulação off-chain como sites falsos, perfis de mídia social e ataques de phishing.
Eles estão regenerando suas táticas, mantendo-se um passo à frente da lei.
Material de abuso sexual infantil em ascensão
Não é apenas sobre dinheiro. A Chainalysis também destaca outro canto sombrio: material de abuso sexual infantil (CSAM). Houve um aumento em redes baseadas na China que traficam esse tipo de conteúdo.
Esses grupos agora representam quase 39% dos fluxos cripto globais relacionados ao CSAM, um aumento acentuado desde o final do ano passado. A Internet Watch Foundation (IWF) diz estar vendo mais relatórios desses sites, mas não está claro se há uma nova tendência ou se esses sites apenas passaram despercebidos até agora.
A Chainalysis investigou as carteiras vinculadas a esses fornecedores de CSAM. As mais antigas remontam a meados de 2023. A maioria surgiu no final daquele ano. Estas são entradas recentes, sugerindo que este é um problema crescente, não um antigo ressurgindo.
A atividade on-chain é alarmante. Pagamentos pequenos — $5 aqui, $41 ali — podem não parecer muito, mas compram acesso a conteúdo horrível.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
