أصبح مجرمو الإنترنت يفضلون عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير على مخططات بونزي

يُغيّر مجرمو الإنترنت أساليبهم. فقد أفادت شركة Chainalysis، في تقريرها الأخير عن الجرائم، أن المحتالين يتخلون عن مخططات بونزي القديمة لصالح أساليب أكثر بشاعة: عمليات الاحتيال التي تستهدف ذبح الخنازير.

حققت عصابات ضخمة، مثل تلك التي تعمل انطلاقاً من حديقة كيه كيه في ميانمار، أرباحاً تجاوزت 100 مليون دولار هذا العام وحده. هذه العمليات كبيرة ومنظمة وتعمل بدقة متناهية.

تشير شركة Chainalysis إلى أن حوالي 57% من أموال الاحتيال في عام 2024 لا تزال تذهب إلى محافظ إلكترونية كانت نشطة قبل هذا العام. أموال قديمة تواجه أساليب جديدة.

المفاجأة؟ كثير من هؤلاء المحتالين ليسوا مجرد لصوص، بل هم ضحايا أيضاً. يُختطفون ويُتاجر بهم إلى جنوب شرق آسيا، ويُجبرون على العمل في هذه الشبكات الاحتيالية في ظروف قاسية. إنها عملية اتجار بالبشر ممزوجة بجرائم إلكترونية. 

تزعم شركة Chainalysis أنها tracمليارات الدولارات التي تتدفق عبر هذه الشبكات، وأن وتيرة ذلك لا تتباطأ.

يفضل المحتالون الصفقات السريعة 

تُشير شركة Chainalysis إلى أنها تشهد تغيراً ملحوظاً. لم تعد عمليات الاحتيال تستمر لفترات طويلة كما كانت. ففي عام 2020، بلغ متوسط ​​مدة عملية الاحتيال حوالي 271 يوماً، بينما انخفضت هذا العام إلى 42 يوماً فقط. يتحرك المحتالون بسرعة، وينفذون عمليات سريعة، ويحصلون على cash، ثم ينتقلون إلى عمليات أخرى. 

لماذا؟ لأنها فعّالة. أكثر من 43% من عائدات الاحتيال في عام 2024 ذهبت إلى محافظ إلكترونية لم تُفعّل إلا هذا العام. محافظ جديدة، عمليات احتيال جديدة. إنها دوامة من الجريمة.

أفادت شركة تحليل البلوك تشين بأن التدفقات النقدية من الأموال المسروقة قد تضاعفت تقريباً منذ بداية العام. 

أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر تعقيدًا، حيث تمزج بين التكتيكات الموجودة على سلسلة الكتل - باستخدام محافظ العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفائها - مع التلاعب خارج سلسلة الكتل مثل المواقع الإلكترونية المزيفة وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي وهجمات التصيد الاحتيالي.

إنهم يجددون أساليبهم، ويحافظون على تقدمهم بخطوة على القانون.

تزايد المواد الإباحية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال

الأمر لا يقتصر على المال فحسب، بل يسلط موقع Chainalysis الضوء أيضاً على جانب مظلم آخر: مواد الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد شهدت الشبكات الصينية التي تتاجر بهذا النوع من المحتوى ارتفاعاً ملحوظاً. 

تُشكّل هذه المجموعات حاليًا ما يقارب 39% من تدفقات العملات المشفرة العالمية المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، وهو ارتفاع حاد منذ أواخر العام الماضي. وتقول مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) إنها تتلقى المزيد من التقارير عن هذه المواقع، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا اتجاهًا جديدًا أم أن هذه المواقع ظلت بعيدة عن الأنظار حتى الآن.

قامت شركة Chainalysis بتحليل محافظ البيانات المرتبطة بمزودي خدمات إدارة حسابات العملاء (CSAM). يعود تاريخ أقدمها إلى منتصف عام 2023، بينما ظهر معظمها لاحقًا في نفس العام. تشير هذه البيانات الجديدة إلى أن المشكلة تتفاقم، وليست مجرد مشكلة قديمة تعود للظهور. 

إن النشاط على سلسلة الكتل مثير للقلق. قد لا تبدو المدفوعات الصغيرة - 5 دولارات هنا، و41 دولارًا هناك - كثيرة، لكنها تتيح الوصول إلى محتوى مروع.