يفضل مجرمو الإنترنت الآن عمليات نصب "تسمين الخنازير" بدلاً من مخططات بونزي

مجرمو الإنترنت يغيرون أسلوبهم. وتشير شركة تشيناليسيس (Chainalysis)، في تحديثها الجنائي الأخير، إلى أن المحتالين يتخلون عن مخططات بونزي القديمة لصالح شيء أكثر قسوة: عمليات نصب "تسمين الخنازير".

حققت تجمعات إجرامية ضخمة، مثل واحدة تعمل من حديقة KK في ميانمار، إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار هذا العام وحده. هذه العمليات كبيرة ومنظمة وتسير بساعة دقيقة.

تقول تشيناليسيس إن حوالي 57% من أموال النصب في عام 2024 لا تزال تذهب إلى محافظ كانت نشطة قبل هذا العام. أموال قديمة تلتقي بتكتيكات جديدة.

المفاجأة؟ العديد من هؤلاء المحتالين ليسوا مجرد مجرمين. إنهم ضحايا أيضاً. اختطاف، تهريب إلى جنوب شرق آسيا، وإجبارهم على العمل في هذه الحلقات الاحتيالية تحت ظروف قاسية. إنه تهريب للأشخاص مختلط بجرائم الإنترنت. 

تزعم تشيناليسيس أنها تتبع مليارات الدولارات المتدفقة عبر هذه الشبكات، والسرعة لا تتباطأ.

المحتالون يفضلون الضربات السريعة 

تشير تشيناليسيس إلى حدوث تغيير. لم تعد عمليات النصب تستمر طويلاً. كان متوسط عمر عملية النصب في عام 2020 حوالي 271 يوماً. هذا العام؟ 42 يوماً فقط. يتحرك المحتالون بسرعة، ويقومون بعمليات سريعة، ويسحبون الأرباح، وينتقلون إلى غيرها. 

لماذا؟ لأنها تعمل. ذهب أكثر من 43% من إيرادات النصب في عام 2024 إلى محافظ أصبحت نشطة فقط هذا العام. محافظ جديدة، عمليات نصب جديدة. إنه باب دوّار للجريمة.

تبلغ شركة تحليل البلوكتشين إن التدفقات الداخلة من الأموال المسروقة تضاعفت تقريباً على أساس سنوي حتى تاريخه. 

هذه عمليات النصب تصبح أكثر تعقيداً، حيث تدمج التكتيكات على سلسلة الكتل (on-chain) - باستخدام محافظ العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفائها - مع التلاعب خارج السلسلة (off-chain) مثل المواقع الإلكترونية المزيفة، وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، وهجمات التصيد.

إنهم يجددون تكتيكاتهم، ويبقون خطوة واحدة أمام القانون.

مادة الإساءة الجنسية للأطفال في تزايد

الأمر لا يتعلق فقط بالمال. تسلط تشيناليسيس الضوء أيضاً على زاوية مظلمة أخرى: مادة الإساءة الجنسية للأطفال (CSAM). كان هناك ارتفاع في الشبكات القائمة في الصين التي تتاجر في هذا النوع من المحتوى. 

هذه المجموعات تمثل الآن ما يقرب من 39% من تدفقات العملات المشفرة العالمية المتعلقة بـ CSAM، وهو ارتفاع حاد منذ أواخر العام الماضي. تقول مؤسسة الإنترنت لمراقبة المحتوى (IWF) إنها ترى المزيد من التقارير عن هذه المواقع، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك اتجاه جديد أم أن هذه المواقع كانت مجرد تمرّ دون رادار حتى الآن.

غوصت تشيناليسيس في المحافظ المرتبطة بهؤلاء البائعين لـ CSAM. تعود أقدمها إلى منتصف عام 2023. ظهرت معظمها في وقت لاحق من ذلك العام. هذه إضافات جديدة، مما يشير إلى أن هذه مشكلة متنامية، وليست مشكلة قديمة تعيد الظهور. 

النشاط على سلسلة الكتل هو مقلق. المدفوعات الصغيرة - 5 دولارات هنا، و41 دولاراً هناك - قد لا تبدو كبيرة، لكنها تشتري الوصول إلى محتوى مروع.