مجرمو الإنترنت يغيرون لعبتهم. تشير تقارير Chainalogy، في تحديثها الأخير للجريمة، إلى أن المحتالين يتخلصون من مخططات بونزي القديمة ويتجهون إلى شيء أكثر شرًا: عمليات احتيال ذبح الخنازير.
وقد جمعت النقابات الضخمة، مثل تلك التي تعمل انطلاقا من متنزه KK في ميانمار، أكثر من 100 مليون دولار هذا العام وحده. هذه العمليات كبيرة ومنظمة وتعمل كالساعة.
يقول Chainalogy أن حوالي 57٪ من أموال الاحتيال في عام 2024 لا تزال تذهب إلى المحافظ التي كانت نشطة قبل هذا العام. المال القديم يلتقي بالتكتيكات الجديدة.
تطور؟ العديد من هؤلاء المحتالين ليسوا مجرد محتالين. وهم ضحايا أيضا. يتم اختطافهم وتهريبهم إلى جنوب شرق آسيا وإجبارهم على العمل في حلقات الاحتيال هذه في ظل ظروف وحشية. إنه الاتجار بالبشر الممزوج بالجرائم الإلكترونية.
تدعي شركة Chainalogy أنها tracالمليارات المتدفقة عبر هذه الشبكات، وهي لا تتباطأ.
يفضل المحتالون الضربات السريعة
تقول Chainalogy إنها تشهد تغييراً. لم تعد عمليات الاحتيال مستمرة لفترة طويلة بعد الآن. بلغ متوسط عمر عملية الاحتيال في عام 2020 حوالي 271 يومًا. هذا العام؟ 42 يوما فقط. يتحرك المحتالون بسرعة، ويقومون بإعداد عمليات سريعة، ويصرفون cash، ثم يتقدمون.
لماذا؟ لأنه يعمل. ذهب أكثر من 43% من إيرادات عمليات الاحتيال في عام 2024 إلى المحافظ التي أصبحت نشطة هذا العام فقط. محافظ جديدة وعمليات احتيال جديدة. إنه باب دوار للجريمة.
تفيد شركة تحليل blockchain أن التدفقات الواردة من الأموال المسروقة تضاعفت تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر تعقيدًا، حيث تمزج بين التكتيكات الموجودة على السلسلة - باستخدام محافظ العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفائها - مع التلاعب خارج السلسلة مثل مواقع الويب المزيفة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالي.
إنهم يجددون تكتيكاتهم، ويتقدمون بخطوة واحدة على القانون.
مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال آخذة في الارتفاع
الأمر لا يتعلق بالمال فقط. يسلط تحليل السلسلة أيضًا الضوء على زاوية مظلمة أخرى: مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). كان هناك ارتفاع في شبكات الاتجار في الصين بهذا النوع من المحتوى.
تمثل هذه المجموعات الآن ما يقرب من 39٪ من تدفقات العملات المشفرة العالمية المرتبطة بـ CSAM، وهي زيادة حادة منذ أواخر العام الماضي. وتقول مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) إنها ترى المزيد من التقارير عن هذه المواقع، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هناك اتجاه جديد أو ما إذا كانت هذه المواقع قد ظلت تحت الرادار حتى الآن.
تم حفر تحليل السلسلة في المحافظ المرتبطة ببائعي CSAM هؤلاء. ويعود تاريخ أقدمها إلى منتصف عام 2023. ظهرت معظمها في وقت لاحق من ذلك العام. هذه إدخالات جديدة، مما يشير إلى أن هذه مشكلة متنامية، وليست مشكلة قديمة تعود إلى الظهور.
النشاط على السلسلة مثير للقلق . قد لا تبدو المدفوعات الصغيرة – 5 دولارات هنا، و41 دولارًا هناك – كبيرة، ولكنها تشتري إمكانية الوصول إلى محتوى مروع.
سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية
