Les cybercriminels privilégient désormais les arnaques au « boucher de porcs » plutôt que les schémas de Ponzi
- Les escrocs s'éloignent des schémas de Ponzi et se concentrent sur les arnaques au « boucher de cochon ».
- Les tactiques de cybercriminalité deviennent plus rapides et plus intelligentes, avec des arnaques plus courtes mais plus rentables.
- On observe une augmentation des transactions liées à la pornographie infantuelle sur les réseaux cryptographiques, en particulier de la part de vendeurs basés en Chine.
Les cybercriminels changent de jeu. Chainalysis, dans son récent rapport sur la criminalité, signale que les escrocs abandonnent les anciens schémas de Ponzi pour quelque chose de plus méchant : les arnaques au « boucher de porcs ».
D'énormes syndicats, comme celui opérant depuis le parc KK de Birmanie, ont attiré plus de 100 millions de dollars cette année rien que. Ces opérations sont grandes, organisées et fonctionnent comme une horloge.
Chainalysis dit qu'environ 57 % de l'argent des arnaques en 2024 va toujours vers des portefeuilles qui étaient actifs avant cette année. L'argent ancien rencontre de nouvelles tactiques.
La twist ? Beaucoup de ces escrocs ne sont pas seulement des criminels. Ce sont aussi des victimes. Enlevés, trafiqués vers l'Asie du Sud-Est et forcés de travailler dans ces réseaux d'arnaque dans des conditions brutales. C'est de la traite des êtres humains mélangée à de la cybercriminalité.
Chainalysis affirme avoir suivi des milliards circulant dans ces réseaux, et cela ne ralentit pas.
Les escrocs favorisent les coups rapides
Chainalysis dit qu'il voit un changement. Les arnaques ne durent plus aussi longtemps. La durée de vie moyenne d'une arnaque en 2020 était d'environ 271 jours. Cette année ? Juste 42 jours. Les escrocs vont vite, mettent en place des opérations de coups rapides, encaissent et passent à autre chose.
Pourquoi ? Parce que ça marche. Plus de 43 % des revenus des arnaques en 2024 sont allés vers des portefeuilles qui n'étaient actifs que cette année. Nouveaux portefeuilles, nouvelles arnaques. C'est une porte tournante de la criminalité.
L'entreprise d'analyse de la blockchain rapporte que les entrées de fonds volés ont presque doublé année glissante.
Ces arnaques deviennent plus sophistiquées, mélangeant des tactiques on-chain — utilisant des portefeuilles crypto pour déplacer et cacher des fonds — avec des manipulations off-chain comme de faux sites web, des profils de médias sociaux et des attaques de phishing.
Ils régénèrent leurs tactiques, restant une longueur d'avance sur la loi.
Matériel d'abus sexuel sur mineurs en augmentation
Il ne s'agit pas seulement d'argent. Chainalysis met également en lumière un autre coin sombre : le matériel d'abus sexuel sur mineurs (CSAM). Il y a eu une augmentation des réseaux basés en Chine trafiquant dans ce type de contenu.
Ces groupes représentent désormais près de 39 % des flux crypto mondiaux liés au CSAM, une augmentation nette depuis la fin de l'année dernière. L'Internet Watch Foundation (IWF) dit qu'ils voient plus de rapports sur ces sites, mais il n'est pas clair s'il s'agit d'une nouvelle tendance ou si ces sites ont simplement passé sous les radars jusqu'à présent.
Chainalysis a creusé dans les portefeuilles liés à ces vendeurs de CSAM. Les plus anciens remontent à mi-2023. La plupart sont apparus plus tard cette année-là. Ce sont des entrées fraîches, suggérant qu'il s'agit d'un problème croissant, et non d'un problème ancien qui refait surface.
L'activité on-chain est alarmante. De petits paiements — 5 $ ici, 41 $ là — peuvent ne pas sembler beaucoup, mais ils achètent l'accès à un contenu horrifiant.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
