Un uomo dell'Ohio accusato dalla SEC di aver frodato 150 investitori in una truffa sulle criptovalute

Un uomo dell'Ohio è stato incriminato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per il suo coinvolgimento in una truffa legata alle criptovalute. Michael W. Ackerman avrebbe raccolto 33 milioni di dollari violando le norme antifrode della legge federale sui titoli. Secondo la denuncia presentata dalla SEC presso un tribunale federale di New York, Ackerman, insieme ai suoi complici, avrebbe attirato gli investitori con false promesse

Truffa crittografica che adesca i "padri medici"

Ackerman e i suoi due soci non identificati hanno fondato Q3 Trading Club nel giugno 2017. Secondo la denuncia, Ackerman, attraverso le due entità da lui controllate, Q3 Trading Club e Q3 I, LP, ha raccolto oltre 33 milioni di dollari da più di 150 investitori. Le società, collettivamente denominate "Società Q3", sono riuscite a raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli sotto forma di contratti ditrac.

Uno dei suoi complici era un chirurgo che attirava investitori nella truffa delle criptovalute tramite Facebook. Prendeva di mira i medici attraverso un gruppo privato di Facebook, "Physicians Dads Group" (Gruppo dei papà medici). Il team di Ackerman affermava di aver ideato una strategia di trading in grado di generare profitti straordinari.

La SEC sostiene che Ackerman abbia falsificato screenshot dei conti di trading del terzo trimestre per garantire agli investitori il saldo dei loro conti. Inoltre, gli investitori hanno ricevuto newsletter contenenti false informazioni sui conti, che dimostravano che la piattaforma generava profitti di almeno il 15% ogni mese.

L'agenzia accusa Ackerman di aver tratto in inganno gli investitori in merito al funzionamento del progetto e all'utilizzo dei fondi degli investitori. Avrebbe fatto "false dichiarazioni" riguardo alla sicurezza dell'investimento ai suoi soci, affermando che lui, l'unica persona con accesso al loro conto di trading, non aveva l'autorità di prelevare fondi senza un secondo socio.

Questa affermazione era falsa e non esistevano garanzie di questo tipo. In effetti, Ackerman ha utilizzato oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare numerose auto, gioielli e ristrutturare la propria casa. I soci sono anche accusati di aver applicato lucrosi diritti di licenza senza rivelarlo agli investitori.

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