Uomo dell'Ohio accusato dalla SEC per aver truffato 150 investitori in una truffa crypto
Un uomo dell'Ohio è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per essere coinvolto in una truffa crypto. Presumibilmente, Michael W. Ackerman ha raccolto 33 milioni di dollari violando le disposizioni anti-frode per la legge federale sui titoli. Secondo la denuncia della SEC depositata in un tribunale federale a New York, Ackerman, insieme ai suoi complici, ha attirato gli investitori con false promesse.
Truffa crypto che attira i "Padri dei Medici".
Ackerman e i suoi due partner non nominati hanno stabilito il Q3 Trading Club nel giugno 2017. Secondo la denuncia, Ackerman, attraverso le due entità che controllava, Q3 Trading Club e Q3 I, LP, ha raccolto oltre 33 milioni di dollari da più di 150 investitori. Le società, collettivamente chiamate "Q3 Companies", sono riuscite a raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli sotto forma di contratti di investimento.
Uno dei suoi complici era un chirurgo che attirava gli investitori per la truffa crypto attraverso Facebook. Ha preso di mira i medici attraverso un gruppo Facebook privato, "Physicians Dads Group". Il team di Ackerman ha affermato di aver progettato una strategia di trading in grado di fornire profitti straordinari.
La SEC sostiene che Ackerman abbia falsificato screenshot dei conti di trading Q3 per garantire agli investitori il saldo del loro conto. Inoltre, gli investitori hanno ricevuto newsletter contenenti informazioni false sull'account che mostravano che la piattaforma generava almeno il 15 percento di profitti ogni mese.
L'agenzia accusa Ackerman di aver ingannato gli investitori sulle operazioni del progetto e sul suo uso dei fondi degli investitori. Ha fatto "rappresentazioni false" riguardo alla sicurezza dell'investimento ai suoi partner, sostenendo che Ackerman, l'unica persona con accesso al loro conto di trading, non aveva l'autorità di prelevare fondi senza un secondo partner.
Questa affermazione era una menzogna e non esistevano tali garanzie. In effetti, Ackerman ha utilizzato oltre 7 milioni di dollari dei fondi degli investitori per acquistare numerose auto, gioielli e ristrutturazioni domestiche. I soci sono anche accusati di addebitare commissioni di licenza lucrose senza rivelarlo agli investitori.
Immagine in evidenza di pixabay.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
