Un uomo dell'Ohio è stato incriminato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il coinvolgimento in una truffa basata sulle criptovalute. A quanto pare, Michael W. Ackerman avrebbe raccolto 33 milioni di dollari violando le disposizioni antifrode della legge federale sui titoli azionari. Secondo la denuncia della SEC depositata presso un tribunale federale di New York, Ackerman, insieme ai suoi complici, avrebbe adescato gli investitori con false promesse.
Truffa crittografica che adesca i "padri medici"
Ackerman e i suoi due soci, di cui non è stato reso noto il nome, hanno fondato Q3 Trading Club nel giugno 2017. Secondo la denuncia, Ackerman, attraverso le due entità da lui controllate, Q3 Trading Club e Q3 I, LP, ha raccolto oltre 33 milioni di dollari da oltre 150 investitori. Le società, collettivamente denominate "Società Q3", sono riuscite a raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli sotto forma di contratti di trac .
Uno dei suoi complici era un chirurgo che aveva adescato gli investitori per la truffa delle criptovalute tramite Facebook. Aveva preso di mira i medici tramite un gruppo Facebook privato, "Physicians Dads Group". Il team di Ackerman sosteneva di aver elaborato una strategia di trading in grado di generare profitti straordinari.
La SEC sostiene che Ackerman abbia falsificato screenshot dei conti di trading del terzo trimestre per garantire agli investitori il saldo dei loro conti. Inoltre, gli investitori hanno ricevuto newsletter contenenti false informazioni sui conti, che dimostravano che la piattaforma generava profitti di almeno il 15% ogni mese.
L'agenzia accusa Ackerman di aver ingannato gli investitori in merito alle operazioni del progetto e all'utilizzo dei fondi degli investitori. Ha fornito "false dichiarazioni" ai suoi soci in merito alla sicurezza dell'investimento, sostenendo che Ackerman, l'unica persona ad avere accesso al loro conto di trading, non aveva l'autorità di prelevare fondi senza un secondo socio.
Questa affermazione era falsa e non esistevano garanzie di questo tipo. In effetti, Ackerman ha utilizzato oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare numerose auto, gioielli e ristrutturare la propria casa. I soci sono anche accusati di aver applicato lucrosi diritti di licenza senza rivelarlo agli investitori.
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