Um homem de Ohio foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas. Alega-se que Michael W. Ackerman arrecadou 33 milhões de dólares violando as disposições antifraude da lei federal de valores mobiliários. De acordo com a denúncia da SEC , apresentada em um tribunal federal de Nova York, Ackerman, juntamente com seus cúmplices, atraiu investidores com falsas promessas.
Golpe com criptomoedas atrai "pais médicos".
Ackerman e seus dois sócios não identificados fundaram a Q3 Trading Club em junho de 2017. De acordo com a denúncia, Ackerman, por meio das duas entidades que controlava, a Q3 Trading Club e a Q3 I, LP, captou mais de 33 milhões de dólares de mais de 150 investidores. As empresas, coletivamente denominadas "Empresas Q3", conseguiram levantar fundos por meio da venda de títulos na forma de contratos de trac .
Um de seus cúmplices era um cirurgião que atraía investidores para o golpe com criptomoedas pelo Facebook. Ele tinha como alvo médicos através de um grupo privado no Facebook chamado "Physicians Dads Group" (Grupo de Pais de Médicos). A equipe de Ackerman alegava ter desenvolvido uma estratégia de negociação capaz de gerar lucros extraordinários.
A SEC alega que Ackerman falsificou capturas de tela de contas de negociação do terceiro trimestre para garantir aos investidores a ver o saldo de suas contas. Além disso, os investidores receberam boletins informativos contendo informações falsas sobre as contas, mostrando que a plataforma gerava lucros de pelo menos 15% ao mês.
A agência acusa Ackerman de enganar os investidores sobre as operações do projeto e o uso dos fundos investidos. Ele teria feito "declarações falsas" sobre a segurança do investimento aos seus sócios, alegando que Ackerman, a única pessoa com acesso à conta de negociação, não tinha autoridade para sacar fundos sem a aprovação de um segundo sócio.
Essa alegação era mentira, e não havia tais salvaguardas em vigor. Na verdade, Ackerman usou mais de 7 milhões de dólares de fundos de investidores para comprar diversos carros, joias e para reformar casas. Os sócios também são acusados de cobrar taxas de licenciamento lucrativas sem divulgá-las aos investidores.
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