Homem de Ohio acusado pela SEC por defraudar 150 investidores em uma fraude de criptomoedas

Um homem de Ohio foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por estar envolvido em uma fraude de criptomoedas. Supostamente, Michael W. Ackerman levantou 33 milhões de dólares através da violação das disposições anti-fraude da lei de valores mobiliários federais. De acordo com a queixa da SEC que foi apresentada em um tribunal federal em Nova York, Ackerman, junto com seus cúmplices, atraiu investidores por meio de falsas promessas.

Fraude de criptomoedas atraindo "Pais de Médicos".

Ackerman e seus dois parceiros não identificados estabeleceram o Q3 Trading Club em junho de 2017. De acordo com a queixa, Ackerman, por meio das duas entidades que controlava, Q3 Trading Club e Q3 I, LP, levantou mais de 33 milhões de dólares de mais de 150 investidores. As empresas, coletivamente chamadas de "Q3 Companies", conseguiram levantar fundos através da venda de valores mobiliários na forma de contratos de investimento.

Um de seus cúmplices era um cirurgião que atraiu investidores para a fraude de criptomoedas através do Facebook. Ele visou médicos por meio de um grupo privado do Facebook, "Physicians Dads Group". A equipe de Ackerman afirmou que havia desenvolvido uma estratégia de negociação capaz de fornecer lucros extraordinários.

A SEC afirma que Ackerman fabricou capturas de tela das contas de negociação do Q3 para garantir aos investidores o saldo de suas contas. Além disso, os investidores receberam boletins informativos contendo informações falsas da conta, mostrando que a plataforma gerava pelo menos 15% de lucros por mês.

A agência acusa Ackerman de enganar os investidores sobre as operações do projeto e o uso dos fundos dos investidores. Ele fez "representações falsas" sobre a segurança do investimento para seus parceiros, afirmando que Ackerman, a única pessoa com acesso à conta de negociação, não tinha autoridade para retirar fundos sem um segundo parceiro.

Essa afirmação era uma mentira, e não havia tais salvaguardas em vigor. Na verdade, Ackerman usou mais de 7 milhões de dólares dos fundos dos investidores para comprar vários carros, joias e reformas de casas. Os parceiros também são acusados de cobrar taxas de licenciamento lucrativas sem divulgá-las aos investidores.

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