La SEC acusa a un hombre de Ohio de estafar a 150 inversores en una estafa de criptomonedas

Un hombre de Ohio ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por su participación en una estafa con criptomonedas. Supuestamente, Michael W. Ackerman recaudó 33 millones de dólares mediante la violación de las disposiciones antifraude de la ley federal de valores. Según la denuncia presentada por la SEC ante un tribunal federal de Nueva York, Ackerman, junto con sus cómplices, atrajo a inversores con falsas promesas.

Estafa de criptomonedas que atrae a "padres médicos"

Ackerman y sus dos socios, cuyos nombres no se mencionan, fundaron Q3 Trading Club en junio de 2017. Según la denuncia, Ackerman, a través de las dos entidades que controlaba, Q3 Trading Club y Q3 I, LP, recaudó más de 33 millones de dólares de más de 150 inversores. Estas empresas, denominadas colectivamente "Compañías Q3", consiguieron recaudar fondos mediante la venta de valores en forma de contratos detrac.

Uno de sus cómplices era un cirujano que atraía inversores para la estafa de criptomonedas a través de Facebook. Se dirigía a médicos mediante un grupo privado de Facebook llamado "Grupo de Padres de Médicos". El equipo de Ackerman afirmaba haber diseñado una estrategia de inversión capaz de generar ganancias extraordinarias.

La SEC afirma que Ackerman falsificó capturas de pantalla de las cuentas de trading del tercer trimestre para asegurar a los inversores el saldo de sus cuentas. Además, los inversores recibieron boletines informativos con información falsa sobre sus cuentas, que demostraban que la plataforma generaba al menos un 15 % de beneficios mensuales.

La agencia acusa a Ackerman de engañar a los inversores sobre el funcionamiento del proyecto y el uso que hizo de los fondos. Hizo declaraciones falsas sobre la seguridad de la inversión a sus socios, alegando que él, la única persona con acceso a su cuenta de operaciones, no tenía autoridad para retirar fondos sin la autorización de un segundo socio.

Esta afirmación era falsa, y no existían tales garantías. De hecho, Ackerman utilizó más de 7 millones de dólares de fondos de inversores para comprar numerosos coches, joyas y reformar viviendas. Los socios también están acusados ​​de cobrar tasas de licencia lucrativas sin informar a los inversores.

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