Житель штата Огайо обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в мошенничестве в отношении 150 инвесторов в рамках криптовалютной аферы

Житель штата Огайо обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в участии в мошеннической схеме с криптовалютой. По версии следствия, Майкл У. Аккерман привлек 33 миллиона долларов, нарушив положения федерального законодательства о ценных бумагах, касающиеся борьбы с мошенничеством. Согласно жалобе SEC , поданной в федеральный суд Нью-Йорка, Аккерман вместе со своими сообщниками заманивал инвесторов ложными обещаниями.

Криптовалютное мошенничество, заманивающее «пап-врачей».

Аккерман и двое его неназванных партнеров основали Q3 Trading Club в июне 2017 года. Согласно жалобе, Аккерман через две контролируемые им компании, Q3 Trading Club и Q3 I, LP, привлек более 33 миллионов долларов от более чем 150 инвесторов. Компании, совместно именуемые «Q3 Companies», смогли привлечь средства путем продажи ценных бумаг в форме инвестиционныхtrac.

Одним из его сообщников был хирург, который заманивал инвесторов в крипто-мошенничество через Facebook. Он выбирал врачей в качестве мишеней через закрытую группу в Facebook под названием «Группа отцов-врачей». Команда Аккермана утверждала, что разработала торговую стратегию, способную приносить чрезвычайную прибыль.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Акерман подделывал скриншоты торговых счетов за третий квартал, чтобы инвесторы знали баланс своих счетов. Более того, инвесторы получали рассылки с ложной информацией о счетах, из которых следовало, что платформа ежемесячно генерирует не менее 15% прибыли.

Агентство обвиняет Аккермана в том, что он вводил инвесторов в заблуждение относительно деятельности проекта и использования средств инвесторов. Он предоставлял своим партнерам «ложные сведения» о безопасности инвестиций, утверждая, что Аккерман, единственный человек, имеющий доступ к их торговому счету, не имел права выводить средства без участия второго партнера.

Это утверждение было ложью, и никаких подобных гарантий не было. На самом деле, Акерман потратил более 7 миллионов долларов средств инвесторов на покупку многочисленных автомобилей, ювелирных изделий и ремонт домов. Партнёров также обвиняют в взимании высоких лицензионных сборов без раскрытия информации об этом инвесторам.

Изображение предоставлено Pixabay.