Un homme de l'Ohio a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour son implication dans une escroquerie aux cryptomonnaies. Michael W. Ackerman aurait levé 33 millions de dollars en violation des dispositions anti-fraude du droit fédéral des valeurs mobilières. Selon la plainte déposée par la SEC devant un tribunal fédéral de New York, Ackerman et ses complices auraient attiré des investisseurs par de fausses promesses.
Arnaque aux cryptomonnaies ciblant les « pères de médecins »
Ackerman et ses deux associés, dont les noms ne sont pas divulgués, ont créé Q3 Trading Club en juin 2017. Selon la plainte, Ackerman, par le biais des deux entités qu'il contrôlait, Q3 Trading Club et Q3 I, LP, a levé plus de 33 millions de dollars auprès de plus de 150 investisseurs. Ces sociétés, collectivement appelées les « Sociétés Q3 », ont levé des fonds grâce à la vente de titres sous forme de contrats d' trac .
L'un de ses complices était un chirurgien qui attirait des investisseurs pour une escroquerie aux cryptomonnaies via Facebook. Il ciblait les médecins par le biais d'un groupe Facebook privé, « Physicians Dads Group ». L'équipe d'Ackerman prétendait avoir conçu une stratégie de trading capable de générer des profits extraordinaires.
La SEC affirme qu'Ackerman a falsifié des captures d'écran de comptes de trading du troisième trimestre afin de rassurer les investisseurs quant au solde de leurs comptes. De plus, les investisseurs ont reçu des lettres d'information contenant de fausses informations sur leurs comptes, indiquant que la plateforme générait des profits d'au moins 15 % chaque mois.
L'agence accuse Ackerman d'avoir induit les investisseurs en erreur quant au fonctionnement du projet et à l'utilisation des fonds. Il aurait fait de fausses déclarations à ses partenaires concernant la sécurité de l'investissement, affirmant qu'Ackerman, seul détenteur de leur compte de trading, n'était pas autorisé à retirer des fonds sans l'accord d'un autre associé.
Cette affirmation était mensongère et aucune garantie n'avait été mise en place. En réalité, Ackerman a utilisé plus de 7 millions de dollars provenant des investisseurs pour acheter de nombreuses voitures, des bijoux et rénover des maisons. Les associés sont également accusés d'avoir perçu des frais de licence exorbitants sans en informer les investisseurs.
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