Un homme de l'Ohio inculpé par la SEC pour avoir arnaqué 150 investisseurs dans une arnaque crypto
Un homme de l'Ohio a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour son implication dans une arnaque crypto. Selon les allégations, Michael W. Ackerman aurait levé 33 millions de dollars en violation des dispositions anti-fraude de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Conformément à la plainte de la SEC déposée dans un tribunal fédéral à New York, Ackerman, avec ses complices, a attiré les investisseurs par de fausses promesses.
Arnaque crypto ciblant les « Pères des médecins ».
Ackerman et ses deux partenaires non nommés ont établi le Q3 Trading Club en juin 2017. Selon la plainte, Ackerman, par le biais des deux entités qu'il contrôlait, Q3 Trading Club et Q3 I, LP, a levé plus de 33 millions de dollars auprès de plus de 150 investisseurs. Les entreprises, collectivement appelées les « Q3 Companies », ont réussi à lever des fonds par la vente de titres sous forme de contrats d'investissement.
L'un de ses complices était un chirurgien qui a attiré les investisseurs pour l'arnaque crypto via Facebook. Il a ciblé les médecins par le biais d'un groupe Facebook privé, « Physicians Dads Group ». L'équipe d'Ackerman a affirmé qu'elle avait conçu une stratégie de trading capable de générer des profits extraordinaires.
La SEC affirme qu'Ackerman a fabriqué des captures d'écran des comptes de trading Q3 pour rassurer les investisseurs sur le solde de leur compte. De plus, les investisseurs ont reçu des newsletters contenant de fausses informations sur le compte indiquant que la plateforme générait au moins 15 % de bénéfices chaque mois.
L'agence accuse Ackerman d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les opérations du projet et sur l'utilisation des fonds des investisseurs. Il a fait des « fausses déclarations » concernant la sécurité de l'investissement à ses partenaires, affirmant qu'Ackerman, la seule personne ayant accès à leur compte de trading, n'avait pas l'autorité de retirer des fonds sans un deuxième partenaire.
Cette affirmation était un mensonge, et il n'y avait aucune mesure de sauvegarde en place. En fait, Ackerman a utilisé plus de 7 millions de dollars des fonds des investisseurs pour acheter de nombreuses voitures, des bijoux et rénover une maison. Les partenaires sont également accusés de percevoir des frais de licence lucratifs sans les divulguer aux investisseurs.
Image mise en vedette par pixabay.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
