Chi sono gli investitori notevoli che stanno andando in rovina con il crollo di FTX?

La nave FTX è affondata, portandosi dietro un numero di investitori prominenti. Gli ultimi giorni sono stati un ottovolante. Binance sta abbandonando le sue intenzioni di acquisire l'exchange di criptovalute in difficoltà mercoledì. L'impresa di Sam Bankman-crypto Fried è sull'orlo dell'implosione di conseguenza. Gli investitori privati hanno valutato FTX a $32 miliardi all'inizio di quest'anno.

Gli investitori di criptovalute sono rimasti coinvolti in un altro momento di ristagno delle criptovalute. Tutti i principali attori che avevano acquisito la fiducia operativa di FTX hanno perso le loro ricchezze in pochi minuti. Dopo che Binance si è ritirato, non è chiaro chi sia il prossimo in linea per acquistare l'exchange di criptovalute in difficoltà.

FTX affonda i grandi trader balene

Il crollo dell'accordo Binance-FTX è l'ultimo capitolo di un'implosione sorprendente che ha scosso l'industria delle criptovalute questa settimana. Bankman-Fried ha detto martedì che i clienti avevano richiesto prelievi per un totale di $6 miliardi. Inoltre, ha cancellato i tweet del giorno precedente che indicavano che l'exchange di criptovalute aveva asset sufficienti per coprire le posizioni dei clienti.

L'anno 2022 è il 2008 per l'industria delle criptovalute. Tom Brady ha avuto un anno terribile finora. Durante i giorni ottimistici delle criptovalute a giugno 2021, il vincitore del Super Bowl sette volte e sua moglie all'epoca, Gisele Bündchen, hanno annunciato di aver finalizzato un accordo di proprietà con sia FTX.com che FTX.US (legalmente, entità separate).

Brady sarebbe diventato un brand ambassador per l'exchange, mentre Bündchen avrebbe consigliato sugli sforzi ambientali e sociali. Brady e Bündchen, insieme al fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, sono diventati immediatamente volti prominenti dietro l'entità.

Mentre Binance si prepara ad acquisire l'exchange di criptovalute a centesimi sul dollaro, il valore di queste azioni è diminuito sostanzialmente. Ma quanto ha investito Tom Brady in FTX? Brady e sua moglie hanno legato quasi tutto il loro patrimonio netto di $600 milioni all'investimento.

Quanto può peggiorare?

Tiger Global Management, Third Point e Altimeter Capital Management sono tra i fondi hedge che hanno partecipato ai recenti round di investimento per l'exchange di criptovalute di Sam Bankman-once-prominent Fried. Preoccupazioni esistenziali ora affrontano il colosso delle criptovalute mentre i regolatori si precipitano e un bailout proposto da un concorrente sembra incerto.

Alan Howard di Brevan Howard Asset Management, l'ufficio familiare di Paul Tudor Jones e Izzy Englander, creatore di Millennium Management, erano anche investitori angel.

I regolatori statunitensi stanno attualmente indagando se l'exchange di criptovalute abbia gestito correttamente i fondi dei clienti e i collegamenti dell'azienda con altre aziende controllate da Bankman-Fried. Le preoccupazioni sollevate dai dirigenti di Binance durante la loro due diligence potrebbero far fallire l'acquisizione.

Prima di fondare FTX nel 2019, Bankman-Fried ha stabilito la società di trading proprietaria Alameda Research, che ora fa parte del suo impero. Il legame tra le due entità sta attualmente ricevendo un rinnovato focus.

L'Ontario Teachers’ Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo e la SoftBank Group Corp. di Masayoshi Son hanno anche investito nell'entità crittografica. Questi investitori, tra gli altri, rischiano di perdere tutto o la maggior parte del loro capitale.

Secondo le statistiche di PitchBook, Tiger Global e Ontario Teachers hanno inizialmente investito in FTX a dicembre 2019 durante un round di capitale che ha valutato l'azienda a $8 miliardi. Secondo i dati, entrambe le parti hanno aumentato le loro scommesse a ottobre 2021, valutando l'azienda a $25 miliardi, e lo hanno fatto di nuovo a gennaio.

A luglio 2021, un numero di altre organizzazioni e individui hanno investito in FTX contribuendo in contanti a un round di finanziamento da $1 miliardo che ha valutato l'exchange di criptovalute a $18 miliardi.

Sequoia Capital va in rovina

La società di venture capital Sequoia Capital ha twittato il 10 novembre una lettera indirizzata ai suoi partner informandoli che l'azienda ha scritto via $213,5 milioni di investimenti in FTX e FTX US, accusandoli di essere una perdita totale.

La lettera affermava che il problema che affligge l'entità ha "generato un rischio di solvibilità" ma che la sua esposizione all'exchange è "minima" nel suo Global Growth Fund III, dove la base di costo per la quota FTX del fondo era di $150 milioni.

La società di venture capital ha anche riferito di aver investito $63,5 milioni dal suo Sequoia Capital Global Equities Fund in FTX e FTX US. Tuttavia, le partecipazioni comprendevano meno dell'uno percento del portafoglio nel suo complesso.

Gli investimenti di Sequoia nell'exchange di criptovalute in difficoltà di cassa sono stati fatti come parte del round di investimento Serie B da $900 milioni di FTX a luglio 2021 – il più grande investimento in criptovalute mai riportato all'epoca.

Sequoia ha dichiarato che consiglierà i suoi sui prossimi passi man mano che diventano disponibili ulteriori informazioni. Sequoia Capital gestisce attualmente oltre $85 miliardi di attività e ha precedentemente effettuato investimenti precoci in Apple, Google e, più recentemente, Airbnb.

Sequoia ha ulteriormente informato i suoi investitori che la scrittura fuori di FTX non avrebbe avuto un effetto negativo sul fondo, poiché rappresentava meno del 3% del capitale impegnato.

Che lezione!!

Il improvviso cambio di rotta della fortuna di FTX evidenzia quanto rapidamente gli imperi possano crollare nell'imprevedibile regno delle criptovalute. Un cambiamento nel sentiment di mercato o nella fiducia aziendale può innescare una corsa agli asset. Bankman-Fried, 30 anni, ha fatto una fortuna stimata di $20 miliardi ed era una delle figure più rinomate del settore.

Il dramma evidenzia anche i pericoli di investire in startup le cui valutazioni sono schizzate alle stelle in un mercato surriscaldato – aziende che ora faticano sotto la spinta dell'inflazione crescente e di una maggiore volatilità.