L'udienza per evasione fiscale in Nigeria per Binance è stata posticipata a maggio

Il procedimento penale a carico dell'exchange di criptovalute Binance e di due dei suoi principali dipendenti sarà rinviato al 17 maggio. Il tribunale nigeriano ha disposto questo rinvio perché Binance non erano state notificate accuse formali. Il processo, tuttavia, è stato avviato in risposta alle accuse di evasione fiscale mosse all'imputato dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). Secondo quanto riportato da fonti locali, il FIRS non ha ancora notificato formalmente le accuse a Binance .

Davanti al tribunale, il rappresentante del FIRS ha sostenuto che il co-fondatore di Binance, Tigran Gambaryan, era stato notificato e poteva presentarsi a rappresentare la società. D'altro canto, Chukwuka Ikuazom, l'avvocato difensore, ha affermato che, in conformità con la legge nigeriana, l'imputato principale, Binance, deve essere notificato per primo prima di poter presentare dichiarazioni di colpevolezza. Di conseguenza, il giudice Emeka Nwite ha deciso di rinviare l'udienza, fissando la ripresa dell'udienza a metà maggio.

La parte presenta il caso giudiziario

Inoltre, le autorità nigeriane stanno accusando Binance di vari reati. Le accuse principali riguardano il mancato rispetto del FIRS per il pagamento delle imposte. È stato affermato che la mancata registrazione di alcune di queste unità potrebbe aver avuto ripercussioni sulle entrate del Paese derivanti dalle attività commerciali locali. Tigran Gambaryan, statunitense e responsabile della conformità per i reati finanziari, è stato coinvolto in una mini-mini procedura riguardante la presentazione della denuncia.

Il rinvio del processo è dovuto alla stretta del governo nigeriano sulle attività legate alle criptovalute. Le autorità federali stanno imponendo Binance di fornire i dettagli delle transazioni ai trader nigeriani. L'obiettivo è fermare le attività legate alla speculazione valutaria, per le quali la trasparenza è stata finora scarsa nella regione.

Implicazioni più ampie per Binance

Oltre al procedimento per evasione fiscale contro Binance e i suoi amministratori, l' EFCC sostiene che la società e i suoi funzionari abbiano riciclato oltre 35 milioni di dollari. A partire dal 2 maggio, la seconda fase del processo si terrà separatamente. Inoltre, la prossima udienza per la libertà su cauzione per il Binance , Gambaryan, è stata anticipata a una data successiva. L'uomo rimane detenuto nel carcere di Kuje ad Abuja.

Oltre alla causa contro il governo nigeriano, Gambaryan ha anche avviato una causa civile. Spiega che la sua detenzione illegale e il sequestro del suo passaporto sono illegali. Secondo il suo atto di citazione, le azioni sopra menzionate violano il suo diritto costituzionale alla libertà personale, come specificato nella Costituzione nigeriana.

Allo stesso tempo, la dirigenza Binance ha ribadito i suoi sforzi per collaborare con i governi nigeriani. Ha rilasciato questa dichiarazione alla conferenza sulle criptovalute Token2049 a Dubai, a dimostrazione del fatto che l'azienda sta adottando strategie costanti per affrontare le problematiche legali che affliggono il Paese. Oltre a ciò, l'azienda non era presente all'ultima udienza in tribunale e non ha dichiarato chi sarà responsabile del caso dopo l'aggiornamento.