L'udienza sull'evasione fiscale nigeriana per Binance rinviata a maggio

Il caso penale dello scambio di criptovalute Binance e due dei suoi principali dipendenti sarà rinviato al 17 maggio. Il tribunale nigeriano ha avviato questo rinvio perché Binance non era stata notificata con accuse formali. Il processo, tuttavia, è stato intrapreso in risposta alle accuse di evasione fiscale mosse contro l'imputato dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). Le notizie locali hanno mostrato che il FIRS non ha ancora notificato formalmente le accuse a Binance.

Davanti al tribunale, il rappresentante del FIRS ha sostenuto che il co-fondatore di Binance, Tigran Gambaryan, era stato notificato ed era in grado di presentarsi e rappresentare l'azienda. Dall'altro lato, Chukwuka Ikuazom, l'avvocato della difesa, ha affermato che, secondo la legge nigeriana, l'imputato principale, Binance, deve essere notificato per primo prima che vengano presentate le difese. Di conseguenza, il giudice Emeka Nwite ha deciso un rinvio, mirando alla ripresa dell'udizione a metà maggio.

La parte presenta il caso in tribunale

Inoltre, le autorità nigeriane accusano Binance di varie offese. Le accuse principali riguardano il fatto che non ha rispettato il FIRS per i pagamenti delle tasse. È stato menzionato che il mancato registro di alcune di queste unità potrebbe aver impattato le entrate del paese dalle imprese locali. Tigran Gambaryan, che è degli Stati Uniti ed è il capo della conformità contro i crimini finanziari, è stato coinvolto in una mini-minaccia riguardo alla presentazione della denuncia.

Il rinvio del processo deriva da una stretta del governo sulle attività di criptovaluta in Nigeria in generale. Le autorità federali stanno applicando questo rendendo Binance fornire dettagli delle transazioni ai trader dalla Nigeria. L'obiettivo è fermare le attività relative alla speculazione valutaria, per le quali la trasparenza è stata elusiva nella regione.

Implicazioni più ampie per Binance

Oltre al procedimento per evasione fiscale contro Binance e i suoi dirigenti, l'EFCC afferma che l'azienda e i suoi funzionari hanno riciclato oltre 35 milioni di dollari. A partire dal 2 maggio, la seconda fase del processo si terrà separatamente. Inoltre, la prossima udienza sulla cauzione per l'esecutivo di Binance, Gambaryan, è stata anche posticipata a una data successiva. Rimane incarcerato nella struttura correttiva di Kuje ad Abuja.

Oltre alla sua causa contro il governo nigeriano, Gambaryan ha anche avviato una causa civile. Spiega che la sua detenzione illegale e il sequestro del suo passaporto sono contro la legge. Secondo il suo atto, le azioni sopra menzionate violano il suo diritto costituzionale alla libertà personale come specificato nella costituzione della Nigeria.

Allo stesso tempo, la leadership di Binance ha detto che i suoi sforzi per cooperare con i governi nigeriani. Ha fatto questa osservazione alla conferenza cripto Token2049 a Dubai, che ha dimostrato che questa entità sta impiegando strategie costanti per affrontare le questioni legali che affronta il paese. Inoltre, l'azienda non era presente all'ultima udienza in tribunale e non ha dichiarato chi sarà responsabile del caso dopo il rinvio.