Audiência de evasão fiscal da Nigéria para a Binance adiada para maio

O caso criminal da exchange de criptomoedas Binance e dois de seus principais funcionários será adiado para 17 de maio. O tribunal nigeriano iniciou este adiamento porque a Binance não havia sido notificada formalmente das acusações. O julgamento, no entanto, foi realizado em resposta às acusações de evasão fiscal feitas contra o réu pelo Serviço de Receita Interna Federal (FIRS). Relatórios locais mostraram que o FIRS ainda não notificou formalmente as acusações à Binance.

Diante do tribunal, o representante do FIRS manteve que o co-fundador da Binance, Tigran Gambaryan, havia sido notificado e conseguiu comparecer e representar a empresa. Por outro lado, Chukwuka Ikuazom, o advogado de defesa, afirmou que, de acordo com a lei nigeriana, o réu principal, a Binance, deve ser notificado primeiro antes que as alegações sejam apresentadas. Como resultado, o Juiz Emeka Nwite decidiu por um adiamento, visando a retomada da audiência no meio de maio.

A parte apresenta o caso judicial

Além disso, as autoridades nigerianas estão acusando a Binance de várias infrações. As principais alegações dizem respeito à forma como ele não cumpriu o FIRS para pagamentos de impostos. Foi mencionado que a falha em registrar algumas dessas unidades pode ter impactado as receitas do país provenientes de negócios locais. Tigran Gambaryan, dos Estados Unidos e chefe de conformidade contra crimes financeiros, esteve envolvido em uma pequena disputa sobre o arquivamento da reclamação.

O adiamento do julgamento decorre de uma repressão do governo às atividades de criptomoedas na Nigéria em geral. As autoridades federais estão aplicando isso exigindo que a Binance forneça detalhes das transações aos comerciantes da Nigéria. O objetivo é impedir atividades relacionadas à especulação cambial, para as quais a transparência tem sido elusiva na região.

Implicações mais amplas para a Binance

Além do processo de evasão fiscal contra a Binance e seus diretores, a EFCC afirma que a empresa e seus funcionários lavaram mais de US$ 35 milhões. A partir de 2 de maio, a segunda etapa do julgamento será realizada separadamente. Além disso, a próxima audiência de fiança para o executivo da Binance, Gambaryan, também foi adiada para uma data posterior. Ele permanece detido na instalação corretiva de Kuje em Abuja.

Além de sua ação judicial contra o governo nigeriano, Gambaryan também iniciou uma ação civil. Ele explica que sua detenção ilegal e a apreensão de seu passaporte são contra a lei. De acordo com seu mandado, as ações mencionadas acima violam seu direito constitucional à liberdade pessoal, conforme especificado na constituição da Nigéria.

Ao mesmo tempo, a liderança da Binance disse que seus esforços para cooperar com os governos nigerianos. Ele fez esse comentário na conferência de criptomoedas Token2049 em Dubai, o que provou que esta entidade está empregando estratégias constantes para resolver os problemas legais enfrentados pelo país. Além disso, a empresa não esteve presente na última audiência do tribunal e não declarou quem será responsável pelo caso após o adiamento.