O processo criminal contra a corretora de criptomoedas Binance e dois de seus principais funcionários será adiado para 17 de maio. O tribunal nigeriano solicitou o adiamento porque Binance ainda não havia sido formalmente notificada das acusações. O julgamento, no entanto, foi instaurado em resposta às acusações de sonegação fiscal feitas contra a empresa pelo Serviço Federal de Receita Interna (FIRS). Relatos locais indicam que o FIRS ainda não notificou formalmente a Binance .
Perante o tribunal, o representante da FIRS (Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria) afirmou que o cofundador da Binance, Tigran Gambaryan, havia sido notificado e estava apto a comparecer e representar a empresa. Por outro lado, Chukwuka Ikuazom, advogado de defesa, alegou que, de acordo com a lei nigeriana, a principal ré, Binance, deve ser notificada primeiro antes que as alegações sejam apresentadas. Consequentemente, o juiz Emeka Nwite decidiu pelo adiamento da audiência, com previsão de retomada em meados de maio.
A parte apresenta o caso ao tribunal
Além disso, as autoridades nigerianas estão acusando Binance de vários crimes. As principais alegações dizem respeito ao seu descumprimento das obrigações fiscais junto à Receita Federal da Nigéria (FIRS). Foi mencionado que a falta de registro de algumas dessas unidades pode ter impactado a arrecadação de impostos do país provenientes de empresas locais. Tigran Gambaryan, dos Estados Unidos, chefe da área de conformidade com crimes financeiros, participou de uma reunião preliminar sobre a apresentação da denúncia.
O adiamento do julgamento decorre de uma repressão governamental às atividades com criptomoedas na Nigéria em geral. As autoridades federais estão aplicando essa medida obrigando Binance a fornecer detalhes das transações aos investidores nigerianos. O objetivo é coibir atividades relacionadas à especulação cambial, para as quais a transparência tem sido difícil de alcançar na região.
Implicações mais amplas para Binance
Além do processo por sonegação fiscal contra Binance e seus diretores, a EFCC alega que a empresa e seus executivos lavaram mais de US$ 35 milhões. A partir de 2 de maio, a segunda fase do julgamento será realizada separadamente. Além disso, a próxima audiência de fiança para o Binance , Gambaryan, também foi antecipada para uma data posterior. Ele permanece detido no presídio de Kuje, em Abuja.
Além do processo contra o governo nigeriano, Gambaryan também iniciou uma ação civil. Ele alega que sua detenção ilegal e a apreensão de seu passaporte são contrárias à lei. Segundo sua petição inicial, as ações mencionadas violam seu direito constitucional à liberdade pessoal, conforme previsto na Constituição da Nigéria.
Ao mesmo tempo, a liderança Binance afirmou estar empenhada em cooperar com o governo nigeriano. Essa declaração foi feita durante a conferência de criptomoedas Token2049, em Dubai, o que demonstra que a empresa está empregando estratégias constantes para lidar com as questões legais enfrentadas pelo país. Além disso, a empresa não esteve presente na última audiência judicial e não informou quem será o responsável pelo caso após o adiamento.
