Anhörung wegen Steuervermeidung für Binance in Nigeria auf Mai verschoben

Der Strafprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Hauptmitarbeiter wird auf den 17. Mai verschoben. Das nigerianische Gericht hat diese Verschiebung eingeleitet, weil Binance keine förmlichen Anklagen zugestellt wurden. Die Verhandlung wurde jedoch als Reaktion auf die von der Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhobenen Steuervermeidungsvorwürfe gegen den Angeklagten durchgeführt. Lokalen Berichten zufolge hat die FIRS die Anklage gegen Binance noch nicht förmlich zugestellt.

Vor Gericht vertrat der FIRS-Vertreter die Auffassung, dass der Co-Gründer von Binance, Tigran Gambaryan, zugestellt worden sei und in der Lage gewesen sei, aufzutauchen und das Unternehmen zu vertreten. Auf der anderen Seite behauptete Chukwuka Ikuazom, der Verteidiger, dass gemäß nigerianischem Recht der Hauptangeklagte, Binance, zuerst zugestellt werden müsse, bevor Plädoyers gehalten werden. Infolgedessen entschied Richter Emeka Nwite über eine Verschiebung, wobei die Wiederaufnahme der Anhörung Mitte Mai angesetzt wurde.

Die Seite stellt den Gerichtsfall vor

Darüber hinaus machen die nigerianischen Behörden Binance verschiedene Verfehlungen vor. Die Hauptvorwürfe betreffen, wie er nicht den Anforderungen der FIRS für Steuerzahlungen nachgekommen ist. Es wurde erwähnt, dass das Unterlassen der Registrierung einiger dieser Einheiten die Einnahmen des Landes aus lokalen Unternehmen beeinträchtigt haben könnte. Tigran Gambaryan, der aus den Vereinigten Staaten stammt und Leiter der Compliance für Finanzkriminalität ist, war in eine Mini-Kontroverse bezüglich der Einreichung der Beschwerde verwickelt.

Die Verschiebung des Prozesses resultiert aus einer staatlichen Verschärfung der Maßnahmen gegen Kryptowährungsaktivitäten in Nigeria im Allgemeinen. Die Bundesbehörden setzen dies durch, indem sie Binance dazu verpflichten, Details zu Transaktionen mit Händlern aus Nigeria bereitzustellen. Das Ziel ist es, Aktivitäten im Zusammenhang mit Währungsspekulationen zu stoppen, für die Transparenz in der Region bisher schwer fassbar war.

Breitere Auswirkungen auf Binance

Neben dem Steuervermeidungsverfahren gegen Binance und seine Direktoren behauptet die EFCC, dass das Unternehmen und seine Funktionäre über 35 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Ab dem 2. Mai wird die zweite Phase des Prozesses separat stattfinden. Außerdem wurde die nächste Bürgschaftshörung für den Binance-Executive Gambaryan auf ein späteres Datum vorverlegt. Er befindet sich weiterhin in der Haftanstalt Kuje in Abuja.

Neben seiner Klage gegen die nigerianische Regierung hat Gambaryan auch eine Zivilklage eingeleitet. Er erklärt, dass seine unrechtmäßige Inhaftierung und die Beschlagnahmung seines Reisepasses gesetzwidrig sind. In seiner Klageschrift heißt es, dass die oben genannten Maßnahmen sein verfassungsmäßiges Recht auf persönliche Freiheit gemäß der nigerianischen Verfassung verletzen.

Gleichzeitig sagte die Binance-Führung aus, dass sie sich um die Zusammenarbeit mit den nigerianischen Regierungen bemühe. Diese Bemerkung machte er auf der Token2049-Krypto-Konferenz in Dubai, was bewies, dass diese Einheit konstante Strategien einsetzt, um die rechtlichen Probleme im Land zu lösen. Außerdem war das Unternehmen bei der letzten Gerichtsverhandlung nicht anwesend und hat nicht angegeben, wer nach der Verschiebung für den Fall verantwortlich sein wird.