Die Anhörung wegen Steuerhinterziehung im Binance in Nigeria wurde auf Mai verschoben

Der Strafprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer leitenden Angestellten wird auf den 17. Mai vertagt. Das nigerianische Gericht veranlasste die Vertagung, da Binance noch keine formelle Anklageschrift zugestellt wurde. Der Prozess wurde jedoch aufgrund von Steuerhinterziehungsvorwürfen des nigerianischen Bundessteueramts (FIRS) gegen den Angeklagten eingeleitet. Lokalen Berichten zufolge hat das FIRS Binance die Anklageschrift noch nicht Binance .

Vor Gericht erklärte der Vertreter der nigerianischen Steuerbehörde FIRS, dass der Mitbegründer von Binance, Tigran Gambaryan, die Klageschrift erhalten habe und daher in der Lage gewesen sei, das Unternehmen zu vertreten. Demgegenüber argumentierte Verteidiger Chukwuka Ikuazom, dass gemäß nigerianischem Recht die Hauptbeklagte, Binance, vor der Abgabe der Klageschrift zugestellt werden müsse. Richter Emeka Nwite ordnete daraufhin eine Vertagung an und setzte die Fortsetzung der Verhandlung für Mitte Mai an.

Die Partei präsentiert den Gerichtsfall

Darüber hinaus erheben die nigerianischen Behörden Anklage gegen Binance wegen verschiedener Verstöße. Die Hauptvorwürfe betreffen die Nichtzahlung von Steuern an die nigerianische Steuerbehörde (FIRS). Es wurde erwähnt, dass die fehlende Registrierung einiger Niederlassungen die Steuereinnahmen des Landes aus lokalen Geschäften beeinträchtigt haben könnte. Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität aus den USA, war in eine kurze Anhörung zur Einreichung der Anzeige involviert.

Die Verschiebung des Prozesses ist auf das generelle Vorgehen der nigerianischen Regierung gegen Kryptowährungsgeschäfte zurückzuführen. Die Bundesbehörden setzen dies durch, indem sie Binance , Details zu Transaktionen mit Händlern aus Nigeria offenzulegen. Ziel ist es, Währungsspekulationen zu unterbinden, bei denen es in der Region bisher an Transparenz mangelte.

Weiterreichende Auswirkungen für Binance

Neben dem Steuerhinterziehungsverfahren gegen Binance und seine Direktoren wirft die EFCC dem Unternehmen und seinen Verantwortlichen Geldwäsche in Höhe von über 35 Millionen US-Dollar vor. Ab dem 2. Mai findet die zweite Phase des Prozesses separat statt. Die nächste Anhörung zur Kautionsfreigabe des Binance Managers Gambaryan wurde ebenfalls verschoben. Er befindet sich weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje in Abuja in Haft.

Zusätzlich zu seiner Klage gegen die nigerianische Regierung hat Gambaryan auch eine Zivilklage eingereicht. Er erklärt, seine unrechtmäßige Inhaftierung und die Beschlagnahme seines Passes verstießen gegen geltendes Recht. Laut seiner Klageschrift verletzen die genannten Maßnahmen sein in der nigerianischen Verfassung verankertes Recht auf persönliche Freiheit.

Gleichzeitig betonte Binance -Führung ihre Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit der nigerianischen Regierung. Diese Aussage erfolgte auf der Kryptokonferenz Token2049 in Dubai und belegt, dass das Unternehmen kontinuierlich Strategien verfolgt, um die rechtlichen Probleme des Landes anzugehen. Darüber hinaus war Binance bei der letzten Gerichtsverhandlung nicht anwesend und hat nicht mitgeteilt, wer nach der Vertagung für den Fall zuständig sein wird.