La audiencia por evasión fiscal de Binance en Nigeria se pospone para mayo

El caso penal del exchange de criptomonedas Binance y dos de sus principales empleados se aplazará hasta el 17 de mayo. El tribunal nigeriano inició este aplazamiento porque Binance no había sido notificada formalmente de los cargos. El juicio, sin embargo, se llevó a cabo en respuesta a las acusaciones de evasión fiscal presentadas contra el acusado por el Servicio de Ingresos Internos Federales (FIRS). Los informes locales han mostrado que el FIRS aún no ha notificado formalmente los cargos a Binance.

Ante el tribunal, el representante del FIRS sostuvo que el cofundador de Binance, Tigran Gambaryan, había sido notificado y había podido presentarse y representar a la empresa. Por otro lado, Chukwuka Ikuazom, el abogado defensor, afirmó que, de acuerdo con la ley nigeriana, el acusado principal, Binance, debe ser notificado primero antes de que se presenten las declaraciones. Como resultado, el juez Emeka Nwite decidió un aplazamiento, apuntando a la reanudación de la audiencia a mediados de mayo.

La parte presenta el caso judicial

Además, las autoridades nigerianas acusan a Binance de varios delitos. Las principales alegaciones concernen a cómo no cumplió con el FIRS para los pagos de impuestos. Se mencionó que el incumplimiento de registrar algunas de estas unidades podría haber impactado los ingresos del país de los negocios locales. Tigran Gambaryan, que es de Estados Unidos y es el jefe de cumplimiento de crímenes financieros, estuvo involucrado en una pequeña disputa sobre la presentación de la queja.

El aplazamiento del juicio proviene de una represión gubernamental sobre las actividades de criptomonedas en Nigeria en general. Las autoridades federales están aplicando esto obligando a Binance a proporcionar detalles de las transacciones a los comerciantes de Nigeria. El objetivo es detener las actividades relacionadas con la especulación de divisas, para las cuales la transparencia ha sido elusiva en la región.

Implicaciones más amplias para Binance

Además del procedimiento de evasión fiscal contra Binance y sus directores, la EFCC afirma que la compañía y sus funcionarios lavaron más de 35 millones de dólares. A partir del 2 de mayo, la segunda etapa del juicio se celebrará por separado. Además, la próxima audiencia de fianza para el ejecutivo de Binance, Gambaryan, también se ha retrasado a una fecha posterior. Permanece encarcelado en la instalación correccional de Kuje en Abuja.

Además de su demanda contra el gobierno nigeriano, Gambaryan también ha iniciado una demanda civil. Explica que su detención ilegal y el secuestro de su pasaporte son ilegales. Según su escrito, las acciones mencionadas anteriormente violan su derecho constitucional a la libertad personal según lo especificado en la constitución de Nigeria.

Al mismo tiempo, el liderazgo de Binance dijo que sus esfuerzos para cooperar con los gobiernos nigerianos. Hizo este comentario en la conferencia de criptomonedas Token2049 en Dubái, lo que demostró que esta entidad está empleando estrategias constantes para abordar los problemas legales que enfrenta el país. Además, la compañía no estuvo presente en la última audiencia judicial y no ha declarado quién será el responsable del caso después del aplazamiento.