El caso penal contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus principales empleados se aplazará hasta el 17 de mayo. El tribunal nigeriano solicitó este aplazamiento porque Binance no había recibido cargos formales. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo en respuesta a las acusaciones de evasión fiscal formuladas contra el acusado por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS). Según informes locales, el FIRS aún no ha notificado formalmente los cargos a Binance .
Ante el tribunal, el representante de FIRS sostuvo que el cofundador de Binance, Tigran Gambaryan, había sido notificado y pudo comparecer para representar a la empresa. Por otro lado, Chukwuka Ikuazom, el abogado defensor, afirmó que, de acuerdo con la legislación nigeriana, el principal acusado, Binance, debe ser notificado primero antes de presentar sus alegatos. En consecuencia, el juez Emeka Nwite decidió aplazar la audiencia, con la intención de reanudarla a mediados de mayo.
La parte presenta el caso judicial
Además, las autoridades nigerianas acusan Binance de varios delitos. Las principales acusaciones se refieren a su incumplimiento del FIRS para el pago de impuestos. Se mencionó que la falta de registro de algunas de estas unidades podría haber afectado los ingresos del país provenientes de negocios locales. Tigran Gambaryan, estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros, participó en un mini-mini relacionado con la presentación de la denuncia.
El aplazamiento del juicio se debe a las medidas drásticas del gobierno contra las actividades relacionadas con las criptomonedas en Nigeria en general. Las autoridades federales están implementando esta medida exigiendo Binance que proporcione detalles de las transacciones a los operadores nigerianos. El objetivo es detener las actividades relacionadas con la especulación cambiaria, cuya transparencia ha sido difícil de alcanzar en la región.
Implicaciones más amplias para Binance
Además del proceso por evasión fiscal contra Binance y sus directores, la EFCC afirma que la compañía y sus funcionarios blanquearon más de 35 millones de dólares. A partir del 2 de mayo, la segunda fase del juicio se celebrará por separado. Además, la próxima audiencia de fianza para el Binance , Gambaryan, también se ha adelantado. Gambaryan permanece encarcelado en el centro penitenciario de Kuje, en Abuya.
Además de su demanda contra el gobierno nigeriano, Gambaryan también ha interpuesto una demanda civil. Explica que su detención ilegal y la confiscación de su pasaporte son ilegales. Según su escrito, las acciones mencionadas violan su derecho constitucional a la libertad personal, tal como se estipula en la Constitución de Nigeria.
Al mismo tiempo, la dirección Binance manifestó sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos nigerianos. Hizo esta declaración en la conferencia de criptomonedas Token2049 en Dubái, lo que demostró que la entidad está empleando estrategias constantes para abordar los problemas legales que enfrenta el país. Además, la compañía no estuvo presente en la última audiencia judicial y no ha declarado quién será responsable del caso tras el aplazamiento.
