أمام المحكمة، حافظ ممثل FIRS على أن المؤسس المشارك لـ Binance، Tigran Gambaryan، قد تم إبلاغه وكان قادراً على الحضور وتمثيل الشركة. من ناحية أخرى، أكد Chukwuka Ikuazom، محامي الدفاع، أنه وفقاً للقانون النيجيري، يجب إبلاغ المدعى عليه الرئيسي، Binance، أولاً قبل تقديم الدفاعات. ونتيجة لذلك، قرر القاضي Emeka Nwite تأجيل الجلسة، مستهدفاً استئناف المحاكمة في منتصف مايو.
- تم تأجيل محاكمة التهرب الضريبي لبينانس في نيجيريا حتى 17 مايو بسبب عدم تقديم تهم رسمية.
- لم تقدم مصلحة الضرائب الفيدرالية (FIRS) تهمًا رسمية ضد بينانس بعد، مما أدى إلى تأجيل إجراءات المحكمة.
- ظهر تيغران غامباريان، أحد كبار مسؤولي بينانس، في المحكمة لكنه لم يتمكن من الإدلاء ببيان دفاعه بسبب مشاكل إجرائية.
يعود تأجيل المحاكمة إلى تشديد الحكومة على أنشطة العملات المشفرة في نيجيريا بشكل عام. تطبق السلطات الفيدرالية هذا من خلال مطالبة Binance بتقديم تفاصيل المعاملات للتجار من نيجيريا. الهدف هو منع الأنشطة المتعلقة بالمضاربة في العملات، والتي كانت الشفافية فيها غائبة في المنطقة.
الجانب الذي يقدم القضية إلى المحكمة
بالإضافة إلى ذلك، تتهم السلطات النيجيرية Binance بمخالفات مختلفة. تتركز التهم الرئيسية حول كيفية عدم امتثاله لـ FIRS لدفع الضرائب. ذُكر أن الفشل في تسجيل بعض هذه الوحدات قد أثر على إيرادات البلاد من الشركات المحلية. كان Tigran Gambaryan، من الولايات المتحدة ورئيس الامتثال لجرائم مالية، متورطاً في جدال صغير بشأن تقديم الشكوى.
آثار أوسع على Binance
بالإضافة إلى إجراءات التهرب الضريبي ضد Binance ومديريها، تدعي EFCC أن الشركة ومسؤوليها غسلوا أكثر من 35 مليون دولار. سيبدأ المرحلة الثانية من المحاكمة بشكل منفصل في 2 مايو. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضاً تأجيل جلسة الاستماع التالية بشأن كفالة المدير التنفيذي لـ Binance، Gambaryan، إلى تاريخ لاحق. لا يزال محتجزاً في مركز كوجه للإصلاح في أبوجا.
بالإضافة إلى دعواه القضائية ضد الحكومة النيجيرية، بدأ Gambaryan أيضاً دعوى قضائية مدنية. يشرح أن احتجازه غير القانوني ومصادرة جواز سفره يتعارضان مع القانون. وفقاً لكتابه القانوني، فإن الإجراءات المذكورة أعلاه تنتهك حقه الدستوري في الحرية الشخصية كما هو محدد في دستور نيجيريا.
إلى جانب إجراءات التهرب الضريبي المرفوعة ضد بينانس ومديريها، تدّعي هيئة مكافحة غسل الأموال والفساد (EFCC) أن الشركة ومسؤوليها غسلوا أكثر من 35 مليون دولار. بدءًا من 2 مايو، سيعقد المرحلة الثانية من المحاكمة بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تقديم موعد جلسة الاستماع التالية بشأن كفالة المدير التنفيذي في بينانس، جامباريان، إلى تاريخ لاحق. ولا يزال محتجزًا في منشأة كوجة الإصلاحية بأبوجا.
في الوقت نفسه، قال قادة Binance إنهم يبذلون جهوداً للتعاون مع الحكومات النيجيرية. أدلى بهذا التعليق في مؤتمر Token2049 للعملات المشفرة في دبي، مما أثبت أن هذا الكيان يستخدم استراتيجيات مستمرة لمعالجة القضايا القانونية التي تواجهها البلاد. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الشركة حاضرة في جلسة الاستماع الأخيرة ولم تحدد من سيكون مسؤولاً عن القضية بعد التأجيل.
سيتم تأجيل القضية الجنائية الخاصة بتبادل العملات المشفرة Binance واثنين من موظفيها الرئيسيين إلى 17 مايو. بدأت المحكمة النيجيرية هذا التأجيل لأن Binance لم يتم إبلاغها بتهم رسمية. ومع ذلك، جرت المحاكمة استجابةً لاتهامات التهرب الضريبي الموجهة إلى المدعى عليه من قبل الخدمة الداخلية للاتحاد الفيدرالي…
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
