ستُؤجَّل القضية الجنائية المرفوعة ضد منصة تداول العملات الرقمية Binance Binance لائحة اتهام رسمية. إلا أن المحاكمة جرت استجابةً لاتهامات التهرب الضريبي التي وجهتها مصلحة الضرائب الفيدرالية (FIRS) إلى المدعى عليهم. وتشير التقارير المحلية إلى أن مصلحة الضرائب الفيدرالية لم تُبلِّغ " Binance رسميًا بلائحة الاتهام حتى الآن.
أمام المحكمة، أكد ممثل مصلحة الضرائب الفيدرالية أن تيغران غامباريان، الشريك المؤسس لشركة Binance، قد تم تبليغه رسميًا وأنه قادر على الحضور وتمثيل الشركة. في المقابل، أكد تشوكوكا إيكوازوم، محامي الدفاع، أنه وفقًا للقانون النيجيري، يجب تبليغ المدعى عليه الرئيسي، Binance، أولًا قبل تقديم أي دفوع. ونتيجة لذلك، قرر القاضي إيميكا نويت تأجيل الجلسة، على أن تُستأنف في منتصف شهر مايو.
يقدم الطرف القضية للمحكمة
بالإضافة إلى ذلك، تتهم السلطات النيجيرية Binance بارتكاب عدة مخالفات. وتتمحور الادعاءات الرئيسية حول عدم امتثالها لهيئة الإيرادات الفيدرالية فيما يتعلق بدفع الضرائب. وقد أشير إلى أن عدم تسجيل بعض هذه الوحدات قد يكون أثر سلبًا على إيرادات الدولة من الشركات المحلية. وشارك تيغران غامباريان، وهو أمريكي الجنسية ويشغل منصب رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية، في تحقيق مصغر بشأن تقديم الشكوى.
تأجيل المحاكمة نتيجةً لحملة حكومية تُشنّها نيجيريا على أنشطة العملات المشفرة عموماً. وتُطبّق السلطات الفيدرالية هذه الحملة بإلزام Binance بتقديم تفاصيل المعاملات للمتداولين النيجيريين. والهدف من ذلك هو وقف الأنشطة المتعلقة بالمضاربة على العملات، والتي لطالما افتقرت إلى الشفافية في المنطقة.
تداعيات أوسع نطاقاً على Binance
إلى جانب إجراءات التهرب الضريبي ضد Binance ومديريها، هيئة مكافحة الفساد أن الشركة ومسؤوليها قاموا بغسل أكثر من 35 مليون دولار. ابتداءً من 2 مايو، ستُعقد المرحلة الثانية من المحاكمة بشكل منفصل. كما تم تأجيل جلسة الكفالة القادمة للمدير Binance ، غامباريان، إلى موعد لاحق. ولا يزال محتجزًا في سجن كوجي الإصلاحي في أبوجا.
إضافةً إلى دعواه القضائية ضد الحكومة النيجيرية، رفع غامباريان دعوى مدنية. ويوضح أن احتجازه غير القانوني ومصادرة جواز سفره مخالفان للقانون. ووفقًا لدعواه، فإن هذه الإجراءات تنتهك حقه الدستوري في الحرية الشخصية المنصوص عليه في دستور نيجيريا.
في الوقت نفسه، أكدت قيادة منصة Binance على جهودها للتعاون مع الحكومة النيجيرية. وقد أدلى أحد المسؤولين بهذا التصريح خلال مؤتمر توكن 2049 للعملات الرقمية في دبي، مما يُثبت أن المنصة تتبنى استراتيجيات مستمرة لمعالجة القضايا القانونية التي تواجه البلاد. إلى جانب ذلك، لم تحضر الشركة جلسة المحكمة الأخيرة، ولم تُحدد الجهة المسؤولة عن القضية بعد انتهاء الجلسة.
