L'audience pour fraude fiscale au Nigéria concernant Binance est reportée à mai

Le procès pénal visant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance et deux de ses principaux employés a été ajourné au 17 mai. Le tribunal nigérian a demandé ce report car Binance n'avait pas encore reçu de notification formelle d'accusations. Ce procès fait suite aux accusations de fraude fiscale portées contre la société par le Service fédéral des impôts (FIRS). Selon des sources locales, le FIRS n'a toujours pas notifié Binance officiellement

Devant le tribunal, le représentant du FIRS a affirmé que le cofondateur de Binance, Tigran Gambaryan, avait été notifié et était en mesure de comparaître pour représenter la société. En revanche, l'avocat de la défense, Chukwuka Ikuazom, a soutenu qu'en vertu du droit nigérian, Binance, le principal défendeur, devait être notifié en premier lieu avant toute plaidoirie. En conséquence, le juge Emeka Nwite a ajourné l'audience, qui devrait reprendre à la mi-mai.

La partie présente l'affaire devant le tribunal

Par ailleurs, les autorités nigérianes poursuivent Binance pour diverses infractions. Les principales accusations portent sur son non-paiement des impôts auprès du FIRS (service fédéral des impôts). Il a été mentionné que le défaut d'enregistrement de certaines de ses filiales pourrait avoir affecté les recettes fiscales du pays provenant des entreprises locales. Tigran Gambaryan, ressortissant américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, a été impliqué dans une procédure relative au dépôt de la plainte.

Le report du procès fait suite à une répression gouvernementale contre les activités liées aux cryptomonnaies au Nigéria. Les autorités fédérales appliquent cette mesure en obligeant Binance à fournir des détails sur les transactions effectuées par les utilisateurs nigérians. L'objectif est de mettre un terme aux activités de spéculation monétaire, pour lesquelles la transparence reste difficile à atteindre dans la région.

Implications plus larges pour Binance

Outre la procédure pour fraude fiscale engagée contre Binance et ses dirigeants, la crimes économiques et financiers (EFCC) affirme que l'entreprise et ses responsables ont blanchi plus de 35 millions de dollars. La deuxième phase du procès se tiendra séparément à partir du 2 mai. Par ailleurs, la prochaine audience de mise en liberté sous caution du Binance , Gambaryan, a été reportée. Il demeure incarcéré au centre correctionnel de Kuje à Abuja.

Outre sa plainte contre le gouvernement nigérian, Gambaryan a également intenté une action civile. Il explique que sa détention illégale et la saisie de son passeport sont contraires à la loi. Selon sa plainte, ces actions violent son droit constitutionnel à la liberté individuelle, tel que garanti par la Constitution nigériane.

Dans le même temps, la direction Binance a affirmé coopérer avec le gouvernement nigérian. Cette déclaration a été faite lors de la conférence crypto Token2049 à Dubaï, ce qui démontre que l'entreprise déploie des stratégies constantes pour résoudre les problèmes juridiques auxquels le pays est confronté. Par ailleurs, Binance était absente lors de la dernière audience et n'a pas indiqué qui serait en charge du dossier après l'ajournement.