Слушание по делу о налоговом уклонении Binance в Нигерии перенесено на май

Рассмотрение уголовного дела криптовалютной биржи Binance и двух ее основных сотрудников будет отложено до 17 мая. Нигерийский суд инициировал эту отсрочку, поскольку Binance еще не были предъявлены официальные обвинения. Однако судебное разбирательство было начато в ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против подсудимых Федеральной налоговой службой (FIRS). Местные СМИ сообщают, что FIRS еще не вручила Binance Binance обвинения.

В суде представитель Федеральной налоговой службы (FIRS) утверждал, что соучредителю BinanceТиграну Гамбаряну было вручено уведомление, и он смог явиться и представлять компанию. С другой стороны, адвокат защиты Чуквука Икуазом заявил, что в соответствии с нигерийским законодательством, сначала необходимо вручить уведомление главному ответчику, Binance, прежде чем будут заявлены какие-либо условия. В результате судья Эмека Нвите принял решение об отложении слушания, планируя возобновить его в середине мая.

Сторона представляет судебное дело

Кроме того, нигерийские власти предъявляют Binance обвинения в различных правонарушениях. Ключевые обвинения касаются несоблюдения требований Федеральной налоговой службы (FIRS) в отношении уплаты налогов. Упоминалось, что нерегистрация некоторых из этих подразделений могла повлиять на доходы страны от местного бизнеса. Тигран Гамбарян, гражданин США и руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, был замешан в небольшом деле, связанном с подачей жалобы.

Отсрочка судебного разбирательства связана с ужесточением правительством Нигерии мер по борьбе с криптовалютной деятельностью в целом. Федеральные власти обеспечивают это, требуя от Binance предоставления подробной информации о транзакциях трейдерам из Нигерии. Цель состоит в том, чтобы остановить деятельность, связанную со спекуляциями на валютном рынке, прозрачность которой в регионе до сих пор остается недостижимой.

Более широкие последствия для Binance

Помимо дела о налоговом уклонении против Binance и ее директоров, EFCC утверждает, что компания и ее должностные лица отмыли более 35 миллионов долларов. Второй этап судебного разбирательства, начинающийся 2 мая, будет проходить отдельно. Кроме того, следующее слушание по вопросу об освобождении под залог Binance Гамбараяна также перенесено на более позднюю дату. Он по-прежнему находится под стражей в исправительном учреждении Кудже в Абудже.

Помимо иска против нигерийского правительства, Гамбарян также подал гражданский иск. Он объясняет, что его незаконное задержание и изъятие паспорта противоречат закону. Согласно его иску, вышеупомянутые действия нарушают его конституционное право на личную свободу, закрепленное в конституции Нигерии.

В то же время руководство Binance заявило о своих усилиях по сотрудничеству с правительством Нигерии. Это заявление прозвучало на криптоконференции Token2049 в Дубае, что подтверждает, что компания постоянно применяет стратегии для решения правовых проблем, стоящих перед страной. Кроме того, компания не присутствовала на последнем судебном заседании и не сообщила, кто будет нести ответственность по делу после его завершения.