Слушание по делу о налоговом мошенничестве в Нигерии против Binance перенесено на май

Уголовное дело криптовалютной биржи Binance и двух ее основных сотрудников будет отложено до 17 мая. Нигерийский суд инициировал эту отсрочку, поскольку Binance не были официально предъявлены обвинения. Однако судебное разбирательство было начато в ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против ответчика Федеральной службой внутренних доходов (FIRS). Местные сообщения показывают, что FIRS еще не официально вручила обвинения Binance.

В суде представитель FIRS утверждал, что сооснователь Binance Тигран Гамбарян был уведомлен и смог явиться и представлять компанию. С другой стороны, Чуквука Икуазом, адвокат защиты, утверждал, что в соответствии с нигерийским законом, основной ответчик, Binance, должен быть уведомлен первым, прежде чем будут вынесены показания. В результате судья Эмека Нвите принял решение об отсрочке, запланировав возобновление слушаний в середине мая.

Сторона представляет судебное дело

Кроме того, нигерийские власти обвиняют Binance в различных правонарушениях. Основные обвинения касаются того, как он не соблюдал требования FIRS по уплате налогов. Было упомянуто, что отсутствие регистрации некоторых из этих подразделений могло повлиять на доходы страны от местного бизнеса. Тигран Гамбарян, гражданин США и глава по соблюдению требований в области финансовых преступлений, был вовлечен в мини-скандал относительно подачи жалобы.

Отсрочка судебного разбирательства проистекает из государственного давления на криптовалютную деятельность в Нигерии в целом. Федеральные власти осуществляют это, требуя от Binance предоставления деталей транзакций трейдерам из Нигерии. Цель состоит в том, чтобы остановить деятельность, связанную с валютными спекуляциями, для которой прозрачность в регионе была elusive.

Более широкие последствия для Binance

Помимо дела об уклонении от уплаты налогов против Binance и ее директоров, EFCC утверждает, что компания и ее должностные лица отмывали более $35 миллионов. Начиная с 2 мая, второй этап судебного разбирательства будет проводиться отдельно. Кроме того, следующее слушание по вопросу о залоге для исполнительного директора Binance Гамбаряна также было перенесено на более позднюю дату. Он остается в заключении в исправительном учреждении Куле в Абудже.

Помимо своего иска против правительства Нигерии, Гамбарян также начал гражданский иск. Он объясняет, что его незаконное задержание и изъятие паспорта противоречат закону. Согласно его исковому заявлению, вышеупомянутые действия нарушают его конституционное право на личную свободу, как указано в конституции Нигерии.

В то же время руководство Binance заявило о своих усилиях по сотрудничеству с нигерийскими правительствами. Он сделал это замечание на криптоконференции Token2049 в Дубае, что доказывает, что эта организация применяет постоянные стратегии для решения юридических проблем, с которыми сталкивается страна. Кроме того, компания не присутствовала на последнем судебном заседании и не заявила, кто будет отвечать за дело после отсрочки.