Binance のナイジェリア脱税審問が5月に延期

仮想通貨取引所Binanceとその主要従業員2名に対する刑事事件は、 5月17日に延期される。ナイジェリア裁判所は、 Binance 正式な告訴を受けていないことを理由に、この延期を決定した。しかし、この裁判は連邦内国歳入庁（FIRS）が被告に対し提起した脱税容疑を受けて開始されたものである。現地報道によると、FIRSは Binance 正式な告訴状をまだ送達していないという。に対し

裁判所において、FIRSの代表者は、 Binanceの共同創業者であるティグラン・ガンバリアン氏には訴状が送達されており、出廷して会社を代表できたと主張した。一方、弁護人のチュクウカ・イクアゾム氏は、ナイジェリア法では、第一被告である Binance訴状を送達してから答弁を行う必要があると主張した。その結果、エメカ・ヌウィテ判事は審理を延期し、5月中旬に再開することとした。.

訴訟当事者は

さらに、ナイジェリア当局は Binance に対し、様々な違法行為を告発している。主な容疑は、彼がFIRS（ナイジェリア財務省）への納税義務を遵守していなかったことである。これらの事業体の一部が登録されていなかったことが、ナイジェリア国内の企業からの収入に影響を与えた可能性があると指摘されている。米国出身で金融犯罪コンプライアンス責任者を務めるティグラン・ガンバリアン氏は、この告発に関して小規模な訴訟に関与していた。.

裁判 の延期は、 ナイジェリア政府による仮想通貨活動全般への取り締まり強化に起因する。連邦当局は、 Binance に対しナイジェリアのトレーダーへの取引詳細の提供を義務付けることで、この取り締まりを強化している。その目的は、同地域で透明性が確保されていなかった通貨投機に関連する活動を阻止することにある。

Binanceへのより広範な影響

に対する脱税訴訟に加え Binance とその取締役 EFCCは 同社とその役員らが3,500万ドル以上の資金洗浄を行ったと主張している。5月2日からは、裁判の第二段階が別途開始される。また、 Binance 幹部のガンバリアン氏の次回の保釈審問も延期された。ガンバリアン氏は現在もアブジャのクジェ矯正施設に収監されている。

ガンバリアン氏はナイジェリア政府に対する訴訟に加え、民事訴訟も提起した。彼は、違法な拘留とパスポートの押収は違法であると主張している。彼の訴状によると、上記の行為はナイジェリア憲法に定められた個人の自由に関する彼の憲法上の権利を侵害している。.

同時に、 Binance 経営陣はナイジェリア政府との協力に尽力していると述べた。ドバイで開催された仮想通貨カンファレンス「Token2049」でこの発言を行ったことは、同社がナイジェリアが直面する法的課題に対処するために常に戦略を練っていることを示している。加えて、同社は直近の法廷審問には出席しておらず、延期後の訴訟の責任者についても明言していない。.