Dall'emergere delle criptovalute, il riciclaggio di denaro e la tecnologia blockchain sono stati visti come complici.
Riciclaggio di denaro e blockchain
Pur notando le incredibili caratteristiche della blockchain, non si può ignorare che le criptovalute basate sulla tecnologia blockchain sono state viste come strumenti criminali che supportano il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e altre attività illegali.
D'altra parte, c'è del vero nel fatto che Bitcoin è emerso inizialmente come metodo di pagamento sul marketplace del dark web Silk Road dove le persone potevano acquistare anonimamente articoli illegali come droghe e armi. Tuttavia, con il passare del tempo la tecnologia blockchain è diventata più avanzata e le transazioni potevano essere tracciate attraverso i block explorer. Questo avanzamento ha portato all'arresto di numerose persone, tra cui quelle che lavoravano nel marketplace del dark web.
Sebbene la tecnologia blockchain supporti la privacy degli utenti, non è così difficile tracciare l'origine di una transazione. La maggior parte delle blockchain pubbliche sono registri trasparenti che permettono a ogni utente di visualizzare ogni transazione condotta sulla rete. Ogni transazione viene registrata e può essere tracciata per conoscere l'attività finanziaria di un individuo o di un'entità.
La blockchain registra anche i dati delle transazioni per monete e token che possono essere utilizzati per sapere da dove provengono i token. Allo stesso modo, se una persona hackerizza uno scambio, avrebbe accesso a una grande somma di denaro, tuttavia non potrebbe convertirla in valuta fiat poiché rivelerebbe che era lui a aver hackerato lo scambio.
Per utilizzare questi asset, sarebbe necessario 'pulire' i token mescolandoli con gli asset di altre persone per confonderne l'origine. Tuttavia, il metodo non è perfetto poiché i token possono ancora essere tracciati e identificati. Un altro metodo è utilizzare servizi off-chain. Poiché i servizi off-chain hanno rimosso l'opzione di pagamento in contanti, le monete rimarrebbero comunque tracciabili.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
