Il venditore di Silk Road si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro: ha riciclato 19 milioni di dollari tramite Bitcoin

Ex spacciatore ammette di aver riciclato denaro sporco. Confessa di aver riciclato 19 milioni di dollari tramite Silk Road.

Hugh Haney si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che i procuratori del Distretto Meridionale di New York hanno raggiunto un accordo con Hugh Brian Haney. Questo aggiunge un altro capitolo alla storia del mercato della droga. Secondo l'annuncio, Haney era accusato di riciclaggio di quasi 20 milioni di dollari all'inizio del 2018.

Silk Road è stato uno dei primi mercati della droga ad apparire sul dark web e accetta criptovalute come Bitcoin da molto tempo. Il sito è stato chiuso nel 2013, quando il suo creatore e gestore Ross Ulbricht è stato arrestato. Ross ha dovuto affrontare diverse accuse e sta scontando l'ergastolo per spaccio di droga, associazione a delinquere e reati informatici come l'hacking.

Haney era uno degli "spacciatori" del mercato che vendeva droga sul posto. Presumibilmente, Haney era un membro di alto rango di un gruppo di spacciatori chiamato Pharmville e aveva ricevuto oltre 4.000 Bitcoinda conti Silk Road nel febbraio 2012. La denuncia sosteneva che Haney fornisse fentanyl e oxycontin, tra i vari farmaci.

Il procuratore statunitense Geoffrey S. Berman sostiene che Haney abbia utilizzato Silk Road come "mezzo per vendere droga" ad acquirenti in tutto il mondo. Ha aggiunto che all'epoca Haney era coinvolto in attività di riciclaggio di denaro, poiché utilizzava Bitcoinper riciclare oltre 19 milioni di dollari, ricavati dal mercato.

Haney è stato arrestato all'inizio del 2018 dopo aver tentato di liquidare i suoi Bitcoinsu un exchange di criptovalute per 19.147.053 dollari USA. L'exchange ha quindi congelato i suoi conti e avviato un'indagine interna che ha portato a un mandato di perquisizione. Haney è stato infine arrestato nel luglio 2019.

Inizialmente aveva affermato che i Bitcoinprovenivano dal mining Bitcoin , ma l'analisi della blockchain ha rivelato che i suoi fondi provenivano da Silk Road. Ora si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e di un'accusa di commercio finanziario di beni di provenienza illecita. La sua condanna è prevista per febbraio del prossimo anno.