Venditore di Silk Road si dichiara colpevole di Riciclaggio di denaro: ha riciclato 19 milioni di dollari tramite Bitcoin

Ex spacciatore ammette il riciclaggio di denaro. Confessa di aver riciclato 19 milioni di dollari attraverso Silk Road.

Hugh Haney si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che i procuratori del Distretto Sud di New York avevano . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. un accordo di patteggiamento con Hugh Brian Haney. Questo ha aggiunto un altro copione alla storia dei mercati della droga. Secondo l'annuncio, Hany è stato accusato di riciclare quasi 20 milioni di dollari all'inizio del 2018.

Silk Road era uno dei primi mercati di droga emersi sul dark web e ha accettato asset crittografici come Bitcoin fin dall'inizio. Il sito è stato chiuso nel 2013 quando il suo creatore e operatore Ross Ulbricht è stato arrestato. Ross ha affrontato diverse accuse e sta scontando l'ergastolo per vendita di droga, cospirazione e crimini informatici come l'hacking informatico.

Haney era uno dei 'venditori' del mercato che vendeva droga sul sito. Presumibilmente, Haney era un membro di alto rango di un gruppo di spaccio di droga chiamato Pharmville e ha ricevuto oltre 4.000 Bitcoin dagli account di Silk Road nel febbraio 2012. La denuncia affermava che Haney forniva fentanil, ossicodone tra varie altre droghe.

L'Avvocato degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman afferma che Haney ha utilizzato Silk Road come "un mezzo per vendere droghe" agli acquirenti in tutto il mondo. Ha aggiunto che, allora, Haney era coinvolto nel riciclaggio di denaro poiché ha utilizzato Bitcoin per riciclare oltre 19 milioni di dollari che ha raccolto come profitto nel marketplace.

Haney è stato catturato dopo aver cercato di liquidare i suoi Bitcoin rimanenti su un exchange crypto per 19.147.053 dollari statunitensi all'inizio del 2018. L'exchange ha poi congelato i suoi account e ha avviato un'indagine interna che ha portato a un mandato di perquisizione. Haney è stato infine arrestato nel luglio 2019.

Inizialmente ha affermato che i Bitcoin provenivano dal mining di Bitcoin, ma l'analisi della blockchain ha rivelato che i suoi fondi provenivano da Silk Road. Ora si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro nonché di una contea di impegno nel commercio finanziario di proprietà derivata illegalmente. Sarà condannato a febbraio dell'anno prossimo.