トランプ20元麻薬ディーラーがマネーロンダリングを認める。シルクロードを通じて1900万ドルをマネーロンダリングしたと告白。
ヒュー・ヘイニー、マネーロンダリングの罪を認める
米国司法省は、ニューヨーク南部地区の検察官がヒュー・ブライアン・ヘイニーとの司法取引を発表これは、麻薬市場の歴史に新たな展開をもたらしました。発表によると、ヘイニーは2018年初頭に約2,000万ドルの資金洗浄を行ったとして告発されていました。
Silk Roadはダークウェブに出現した初期の麻薬市場の一つであり、古くからBitcoinこのサイトは2013年に、作成者兼運営者のロス・ウルブリヒトが逮捕されたことで閉鎖されました。ロスは複数の罪で起訴され、麻薬販売、共謀、コンピューターハッキングなどのサイバー犯罪で終身刑に服しています。
ヘイニー氏は、市場で薬物を販売していた「売人」の一人でした。ヘイニー氏は、ファームビルと呼ばれる麻薬取引グループの幹部メンバーであり、2012年2月にシルクロードのアカウントから4,000 Bitcoinコイン以上を受け取ったとされています。訴状によると、ヘイニー氏はフェンタニルやオキシコンチンなど、様々な薬物を供給していたとのことです。
米国連邦検事ジェフリー・S・バーマンは、ヘイニー氏がシルクロードを世界中の買い手に「麻薬を販売する手段」として利用していたと主張している。さらにバーマン氏は、ヘイニー氏が Bitcoinロードで得た1900万ドル以上の利益をビットコインで洗浄するなど、マネーロンダリングに関与していたと付け加えた。
2018年初頭、仮想通貨取引所でBitcoin換金しようとした際に逮捕されました。その後、取引所は彼のアカウントを凍結し、捜索令状に基づく内部調査を開始しました。ヘイニーは最終的に2019年7月に逮捕されました。
彼は当初、 Bitcoinは Bitcoin マイニングから得たものだと主張していましたが、ブロックチェーン分析の結果、彼の資金はシルクロードから来ていることが明らかになりました。現在、彼はマネーロンダリングと、違法に得た資産の金融取引に関与した罪状1件で有罪を認めています。判決は来年2月に言い渡される予定です。
