Silk Roadの売り手がマネーロンダリングで有罪を認める：ビットコイン経由で1,900万ドルを洗浄

元薬物販売業者がマネーロンダリングを認める。シルクロードを通じて1900万米ドルを洗浄したことを告白。

ヒュー・ヘイニーがマネーロンダリングで有罪を認める

米国司法省は、ニューヨーク南部地区検察局の検察官が 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 ヒュー・ブライアン・ヘイニーとの plea deal（罪状認否合意）を発表したことを明らかにした。 これにより、ドラッグマーケットの歴史に新たな章が加えられた。発表によると、ヘイニーは2018年初頭に約2000万ドルのマネーロンダリングの疑いで起訴されていた。

Silk Roadは、ダークウェブに登場した初期のドラッグマーケットの一つであり、遠い昔からビットコインなどの暗号資産を受け入れていました。そのサイトは2013年、創設者でありオペレーターであるRoss Ulbrichtが逮捕された際に閉鎖されました。Rossは複数の罪に問われ、ドラッグ販売、共謀、コンピュータハッキングなどのサイバー犯罪で終身刑を服役しています。

ヘイニーは、そのサイトで薬物を販売していた「ベンダー」の一人であった。ヘイニーは「ファームビル」と呼ばれる薬物販売グループの高位メンバーであり、2012年2月にシルクロードの口座から4000ビットコイン以上を受け取っていたとされる。訴状では、ヘイニーがフェンタニル、オキシコンチンなど、様々な薬物を供給していたと主張されている。

ジェフリー・S・バーマン米国検事総長は、ヘイニーがシルクロードを「世界中の購入者に薬物を販売するための手段」として利用したと主張した。彼はさらに、ヘイニーが市場で得た利益である1900万ドル以上をビットコインを使って洗浄していたため、マネーロンダリングに関与していたと付け加えた。

Haneyは2018年初頭、残りのビットコインを暗号取引所で1億9,147万53ドルで売却しようとした際に逮捕されました。取引所は彼のアカウントを凍結し、内部調査を開始し、それが捜索令状につながりました。Haneyは2019年7月に最終的に逮捕されました。

当初、ヘイニーはビットコインがマイニング由来であると主張していたが、ブロックチェーン分析により、その資金がシルクロード由来であることが判明した。現在、彼はマネーロンダリングおよび違法に得られた財産の金融取引の罪で有罪を認めた。来年2月に量刑が予定されている。