Silk Road-Verkäufer gesteht Geldwäsche: 19 Millionen Dollar über Bitcoin gewaschen
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Ehemaliger Drogenhändler gesteht Geldwäsche. Gibt zu, dass er 19 Millionen US-Dollar über Silk Road gewaschen hat.
Hugh Haney gesteht Geldwäsche
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass die Staatsanwälte des Southern District of New York ankündigte einen Vergleich mit Hugh Brian Haney geschlossen haben. Dies hat noch ein weiteres Kapitel zur Geschichte der Drogenmärkte hinzugefügt. Laut der Ankündigung wurde Hany beschuldigt, Anfang 2018 fast 20 Millionen Dollar zu waschen.
Silk Road war einer der frühesten Drogenmärkte, die im Dark Web auftauchten und bereits vor langer Zeit Krypto-Assets wie Bitcoin akzeptierte. Die Website wurde 2013 geschlossen, als ihr Schöpfer und Betreiber Ross Ulbricht festgenommen wurde. Ross sah sich mehreren Anklagen aus und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen Drogenverkaufs, Verschwörung und Cyberkriminalität wie Computer-Hacking.
Haney war einer der „Verkäufer“ auf dem Markt, der Drogen auf der Website verkaufte. Angeblich war Haney ein hochrangiges Mitglied einer Drogenhandelsgruppe namens Pharmville und erhielt im Februar 2012 über 4.000 Bitcoins von Silk Road-Konten. Die Beschwerde behauptete, Haney habe Fentanyl, Oxycontin und verschiedene andere Drogen geliefert.
US-Staatsanwalt Geoffrey S. Berman behauptet, Haney habe Silk Road als „Mittel zum Verkauf von Drogen“ an Käufer auf der ganzen Welt genutzt. Er fügte hinzu, dass Haney damals in Geldwäsche verwickelt war, da er Bitcoins nutzte, um über 19 Millionen Dollar, die er als Gewinn auf dem Marktplatz sammelte, zu waschen.
Haney wurde gefasst, als er versuchte, seine restlichen Bitcoins Anfang 2018 auf einer Krypto-Börse für 19.147.053 US-Dollar zu liquidieren. Die Börse sperrte daraufhin seine Konten und leitete eine interne Untersuchung ein, die zu einem Durchsuchungsbefehl führte. Haney wurde schließlich im Juli 2019 festgenommen.
Er behauptete zunächst, die Bitcoins kämen aus dem Bitcoin-Mining, aber die Blockchain-Analyse ergab, dass seine Mittel von Silk Road stammten. Jetzt hat er sich der Geldwäsche sowie einer Anklage wegen Beteiligung am finanziellen Handel mit illegal erworbenem Eigentum schuldig bekannt. Er wird im Februar nächsten Jahres verurteilt.
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
