Silk-Road-Händler bekennt sich der Geldwäsche schuldig: Er wusch 19 Millionen Dollar über Bitcoin

Ein ehemaliger Drogendealer hat Geldwäsche gestanden. Er gab zu, 19 Millionen US-Dollar über Silk Road gewaschen zu haben.

Hugh Haney bekennt sich der Geldwäsche schuldig

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass die Staatsanwaltschaft des Südbezirks von New York getroffen eine Vereinbarung mit Hugh Brian Haney Dies ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Drogenhandels. Laut der Bekanntmachung wurde Haney beschuldigt, Anfang 2018 fast 20 Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Silk Road war einer der ersten Drogenmärkte im Darknet und akzeptierte schon Bitcoin lange Die Seite wurde 2013 abgeschaltet, nachdem ihr Gründer und Betreiber Ross Ulbricht verhaftet worden war. Ulbricht wurde wegen Drogenhandels, Verschwörung und Cyberkriminalität wie Computerhacking angeklagt und verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe.

Haney war einer der Händler auf dem Markt, die dort Drogen verkauften. Angeblich war Haney ein hochrangiges Mitglied der Drogenhändlergruppe Pharmville und erhielt im Februar 2012 über 4.000 Bitcoinvon Silk-Road-Konten. Laut Anklage soll Haney unter anderem Fentanyl und Oxycodon vertrieben haben.

US-Staatsanwalt Geoffrey S. Berman behauptet, Haney habe Silk Road genutzt, um Drogen an Käufer weltweit zu verkaufen. Er fügte hinzu, Haney sei dann auch in Geldwäsche verwickelt gewesen, da er Bitcoinverwendet habe, um über 19 Millionen Dollar zu waschen, die er auf dem Marktplatz als Gewinn eingenommen hatte.

Haney wurde Anfang 2018 festgenommen, als er versuchte, seine verbleibenden Bitcoinan einer Kryptobörse für 19.147.053 US-Dollar . Die Börse fror daraufhin seine Konten ein und leitete eine interne Untersuchung ein, die zu einem Durchsuchungsbefehl führte. Haney wurde schließlich im Juli 2019 verhaftet.

Er behauptete zunächst, die Bitcoinstammten aus Bitcoin Mining, doch eine Blockchain-Analyse ergab, dass seine Gelder von Silk Road kamen. Nun hat er sich der Geldwäsche sowie des Handels mit illegal erworbenen Vermögenswerten schuldig bekannt. Die Urteilsverkündung ist für Februar nächsten Jahres angesetzt.