Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Продавец Silk Road признал себя виновным в отмывании денег: отмыл 19 миллионов долларов через Bitcoin
Трамп 20
Бывший наркоторговец признался в отмывании денег. Он признался, что отмыл 19 миллионов долларов США через Silk Road.
Хью Хейни признал себя виновным в отмывании денег
Министерство юстиции США сообщило, что прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки со следствием с Хью Брайаном Хейни. Это добавило еще одну страницу в историю наркорынка. Согласно заявлению, Хейни обвинялся в отмывании почти 20 миллионов долларов в начале 2018 года.
Silk Road был одним из первых наркорынков, появившихся в даркнете, и Bitcoin с давних пор Сайт был закрыт в 2013 году после ареста его создателя и оператора Росса Ульбрихта. Россу было предъявлено несколько обвинений , и он отбывает пожизненное заключение за продажу наркотиков, сговор и киберпреступления, такие как взлом компьютеров.
Хейни был одним из «продавцов» на рынке, продававших наркотики. Предположительно, Хейни был высокопоставленным членом наркогруппировки Pharmville и получил более 4000 Bitcoinсо счетов Silk Road в феврале 2012 года. В иске утверждалось, что Хейни поставлял фентанил, оксиконтин и другие наркотики.
Прокурор США Джеффри С. Берман утверждает, что Хейни использовал Silk Road как «средство продажи наркотиков» покупателям по всему миру. Он добавил, что Хейни участвовал в отмывании денег, используя Bitcoinдля отмывания более 19 миллионов долларов, полученных им в качестве прибыли на торговой площадке.
Хейни был пойман при попытке обналичить оставшиеся Bitcoinна криптовалютной бирже на сумму 19 147 053 долларов США в начале 2018 года. После этого биржа заморозила его счета и начала внутреннее расследование, которое привело к выдаче ордера на обыск. Хейни был окончательно арестован в июле 2019 года.
Первоначально он утверждал, что Bitcoinбыли получены в результате Bitcoin , но анализ блокчейна показал, что его средства были получены с Silk Road. Теперь он признал себя виновным в отмывании денег, а также в участии в финансовой торговле имуществом, полученным незаконным путём. Приговор ему будет вынесен в феврале следующего года.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Ахмад Асгар
Будучи геймером первого поколения и по натуре технарем, он работает в технологическом секторе уже почти десять лет. Благодаря этому опыту и знаниям, он теперь освещает блокчейн, криптовалюты и все, что связано с финтехом, чтобы другие могли разобраться в этой отрасли.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)