Продавец Silk Road признал вину в отмывании денег: отмыл 19 миллионов долларов через Биткоин

Бывший торговец наркотиками признался в отмывании денег. Признался, что отмыл 19 миллионов долларов США через Silk Road.

Хью Хэни признал вину в отмывании денег

Министерство юстиции США раскрыло, что прокуроры из Южного округа Нью-Йорка . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. заключили сделку о признании вины с Хью Брайаном Хэни. Это добавило еще одну страницу в историю рынка наркотиков. Согласно объявлению, Хэни обвинялся в отмывании почти 20 миллионов долларов в начале 2018 года.

Silk Road был одним из первых рынков наркотиков, появившихся в даркнете, и принимал криптоактивы, такие как Биткоин, еще с давних пор. Сайт был закрыт в 2013 году, когда его создатель и оператор Росс Ульбрихт был арестован. Росс столкнулся с рядом обвинений и отбывает пожизненное заключение за продажу наркотиков, сговор и киберпреступления, такие как взлом компьютеров.

Хэни был одним из «продавцов» на рынке, который продавал наркотики на сайте. Предположительно, Хэни был высокопоставленным членом группы по торговле наркотиками под названием Pharmville и получил более 4000 Биткоинов с аккаунтов Silk Road в феврале 2012 года. В обвинительном заключении утверждалось, что Хэни поставлял фентанил, оксикодон и другие различные наркотики.

Генеральный прокурор США Джеффри С. Берман утверждает, что Хэни использовал Silk Road как «средство для продажи наркотиков» покупателям по всему миру. Он добавил, что тогда Хэни был вовлечен в отмывание денег, так как использовал Биткоины для отмывания более 19 миллионов долларов, которые он получил в качестве прибыли на торговой площадке.

Хэни был пойман после попытки ликвидировать свои оставшиеся Биткоины на криптобирже за 19 147 053 доллара США в начале 2018 года. Биржа затем заморозила его счета и инициировала внутреннее расследование, которое привело к получению ордера на обыск. Хэни был наконец арестован в июле 2019 года.

Изначально он утверждал, что Биткоины пришли от майнинга Биткоина, но анализ блокчейна показал, что его средства пришли с Silk Road. Теперь он признал вину в отмывании денег, а также в одном эпизоде участия в финансовой торговле незаконно полученным имуществом. Ему предстоит вынесение приговора в феврале следующего года.