Vendedor de Silk Road se declara culpable de Lavado de Dinero: Lavó 19 millones de dólares mediante Bitcoin
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Ex traficante de drogas admite lavado de dinero. Confiesa que había lavado 19 millones de dólares a través de Silk Road.
Hugh Haney se declara culpable de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York habían anunció un acuerdo de confesión con Hugh Brian Haney. Esto ha añadido otro capítulo a la historia de los mercados de drogas. Según el anuncio, Hany fue acusado de lavar casi 20 millones de dólares a principios de 2018.
Silk Road fue uno de los primeros mercados de drogas que surgieron en la dark web y ha estado aceptando activos cripto como Bitcoin desde hace mucho tiempo. El sitio fue clausurado en 2013 cuando su creador y operador, Ross Ulbricht, fue arrestado. Ross enfrentó varios cargos y está cumpliendo cadena perpetua por vender drogas, conspiración y delitos informáticos como el hacking de computadoras.
Haney fue uno de los «vendedores» del mercado que vendía drogas en el sitio. Al parecer, Haney era un miembro de alto rango de un grupo de tráfico de drogas llamado Pharmville y recibió más de 4.000 Bitcoins de cuentas de Silk Road en febrero de 2012. La denuncia afirmaba que Haney suministraba fentanilo, oxicodona y otras drogas.
El Fiscal de EE. UU., Geoffrey S. Berman, afirma que Haney utilizó Silk Road como «un medio para vender drogas» a compradores de todo el mundo. Añadió que, en ese momento, Haney estaba involucrado en lavado de dinero ya que utilizó Bitcoins para lavar más de 19 millones de dólares que había recaudado como beneficio en el mercado.
Haney fue capturado después de intentar liquidar sus Bitcoins restantes en un intercambio cripto por 19.147.053 dólares estadounidenses a principios de 2018. El intercambio luego congeló sus cuentas e inició una investigación interna que condujo a una orden de registro. Haney finalmente fue arrestado en julio de 2019.
Inicialmente afirmó que los Bitcoins provenían de la minería de Bitcoin, pero el análisis de la cadena de bloques reveló que sus fondos provenían de Silk Road. Ahora se ha declarado culpable de lavado de dinero así como de un cargo por participar en el comercio financiero de propiedad derivada ilegalmente. Está programado para ser sentenciado en febrero del próximo año.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
