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Vendedor de Silk Road se declara culpable de lavado de dinero: lavó 19 millones de dólares a través Bitcoin
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Ex narcotraficante admite lavado de dinero. Confiesa haber blanqueado 19 millones de dólares estadounidenses a través de Silk Road.
Hugh Haney se declara culpable de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York habían llegado a un acuerdo con Hugh Brian Haney. Esto añade un nuevo capítulo a la historia del narcotráfico. Según el anuncio, Haney fue acusado de blanquear cerca de 20 millones de dólares a principios de 2018.
aceptando criptomonedas como Bitcoin mucho tiempo El sitio fue clausurado en 2013 tras el arresto de su creador y operador, Ross Ulbricht. Ross enfrentó varios cargos y cumple cadena perpetua por venta de drogas, conspiración y delitos cibernéticos como piratería informática.
Haney era uno de los vendedores de drogas del mercado. Presuntamente, Haney era un miembro de alto rango de un grupo de narcotráfico llamado Pharmville y recibió más de 4000 Bitcoinde cuentas de Silk Road en febrero de 2012. La denuncia alegaba que Haney suministraba fentanilo y oxicodona, entre otras drogas.
El fiscal federal Geoffrey S. Berman afirma que Haney utilizó Silk Road como medio para vender drogas a compradores de todo el mundo. Añadió que, en ese entonces, Haney estaba involucrado en lavado de dinero al usar Bitcoinpara blanquear más de 19 millones de dólares que obtuvo como ganancias en el mercado.
Haney fue capturado tras intentar liquidar sus Bitcoinen una plataforma de intercambio de criptomonedas por 19.147.053 dólares estadounidenses a principios de 2018. La plataforma congeló sus cuentas e inició una investigación interna que dio lugar a una orden de registro. Haney fue finalmente arrestado en julio de 2019.
Inicialmente afirmó que los Bitcoinprovenían de la minería Bitcoin , pero el análisis de la cadena de bloques reveló que sus fondos provenían de Silk Road. Ahora se ha declarado culpable de lavado de dinero, así como de un cargo de participación en el comercio financiero de bienes obtenidos ilegalmente. Su sentencia está prevista para febrero del próximo año.
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Ahmad Asghar
Gamer de primera generación y apasionado por la tecnología, lleva casi una década involucrado en el sector tecnológico. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con la tecnología financiera para que otros puedan comprender la industria.
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