Un vendeur de Silk Road plaide coupable de blanchiment d'argent : il a blanchi 19 millions de dollars via Bitcoin

Un ancien trafiquant de drogue avoue avoir blanchi de l'argent. Il confesse avoir blanchi 19 millions de dollars américains via Silk Road.

Hugh Haney plaide coupable de blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice américain a révélé que les procureurs du district sud de New York avaient annoncé un accord de plaidoyer avec Hugh Brian Haney. Cet événement ajoute un nouveau chapitre à l'histoire du trafic de drogue. Selon l'annonce, Haney était accusé d'avoir blanchi près de 20 millions de dollars début 2018.

Silk Road fut l'un des premiers marchés de la drogue à apparaître sur le dark web et acceptait les cryptomonnaies comme Bitcoin depuis longtemps. Le site a été fermé en 2013 suite à l'arrestation de son créateur et exploitant, Ross Ulbricht. Ce dernier a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation et purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et cybercriminalité, notamment piratage informatique.

Haney était l'un des vendeurs de drogue sur le marché. Il aurait été un membre important d'un réseau de trafiquants de drogue appelé Pharmville et aurait reçu plus de 4 000 Bitcoinde comptes Silk Road en février 2012. La plainte allègue que Haney fournissait notamment du fentanyl et de l'oxycodone.

Le procureur américain Geoffrey S. Berman affirme que Haney utilisait Silk Road pour vendre de la drogue à des acheteurs du monde entier. Il ajoute qu'à cette époque, Haney se livrait à du blanchiment d'argent en utilisant Bitcoinpour blanchir plus de 19 millions de dollars de bénéfices tirés de la plateforme.

Haney a été appréhendé début 2018 après avoir tenté de vendre ses derniers Bitcoinsur une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour 19 147 053 dollars américains. La plateforme a alors gelé ses comptes et ouvert une enquête interne qui a abouti à un mandat de perquisition. Haney a finalement été arrêté en juillet 2019.

Il avait initialement affirmé que les Bitcoinprovenaient du minage Bitcoin , mais l'analyse de la blockchain a révélé que ses fonds provenaient de Silk Road. Il a plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation de commerce de biens d'origine illégale. Sa peine sera prononcée en février prochain.