Un vendeur de Silk Road plaide coupable de blanchiment d'argent : 19 millions de dollars blanchis via Bitcoin
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Un ancien dealer de drogue admet le blanchiment d'argent. Confesse qu'il avait blanchi 19 millions de dollars américains via Silk Road.
Hugh Haney plaide coupable de blanchiment d'argent
Le Département de la Justice des États-Unis a révélé que les procureurs du district sud de New York avaient a annoncé un accord de plaidoyer avec Hugh Brian Haney. Cela a ajouté un autre chapitre à l'histoire du marché de la drogue. Selon l'annonce, Hany a été accusé de blanchir près de 20 millions de dollars au début de 2018.
Silk Road était l'un des premiers marchés de drogue qui a émergé sur le dark web et a accepté des actifs cryptographiques tels que Bitcoin depuis longtemps. Le site a été fermé en 2013 lorsque son créateur et opérateur Ross Ulbricht a été arrêté. Ross a fait face à plusieurs accusations et purge une peine à perpétuité pour vente de drogues, complot et cybercrimes tels que le piratage informatique.
Haney était l'un des « vendeurs » sur le marché qui vendait de la drogue sur le site. Allegedly, Haney était un membre de haut rang d'un groupe de trafic de drogue appelé Pharmville et a reçu plus de 4 000 Bitcoins des comptes Silk Road en février 2012. La plainte affirmait que Haney fournissait du fentanyl, de l'oxycontin parmi diverses autres drogues.
L'avocat américain Geoffrey S. Berman affirme que Haney a utilisé Silk Road comme « un moyen de vendre de la drogue » aux acheteurs du monde entier. Il a ajouté qu'à l'époque, Haney était impliqué dans le blanchiment d'argent car il utilisait des Bitcoins pour blanchir plus de 19 millions de dollars qu'il avait collectés en tant que profit sur le marché.
Haney a été arrêté après avoir essayé de liquider ses Bitcoins restants sur une bourse de cryptomonnaies pour 19 147 053 dollars américains au début de 2018. La bourse a ensuite gelé ses comptes et a initié une enquête interne qui a conduit à un mandat de perquisition. Haney a finalement été arrêté en juillet 2019.
Il a initialement affirmé que les Bitcoins provenaient du minage de Bitcoin, mais l'analyse de la blockchain a révélé que ses fonds provenaient de Silk Road. Il a maintenant plaidé coupable de blanchiment d'argent ainsi que d'une accusation d'engagement dans le commerce financier de biens dérivés illégalement. Il sera condamné en février prochain.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
