실크로드 판매자가 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 Bitcoin 통해 1,900만 달러를 세탁했습니다

전직 마약상이 자금세탁 혐의를 인정했다. 그는 실크로드를 통해 1,900만 달러를 세탁했다고 자백했다.

휴 해니, 돈세탁 혐의 유죄 인정

미국 법무부는 뉴욕 남부 지방 검찰청이 체결 휴 브라이언 해니와 유죄 협상을 이로써 마약 시장 역사에 또 하나의 새로운 장이 추가되었습니다. 발표에 따르면 해니는 2018년 초 약 2천만 달러를 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다.

실크로드는 다크웹에 등장한 최초의 마약 시장 중 하나였으며, Bitcoin 오래전부터 이 사이트는 2013년 설립자이자 운영자인 로스 울브리히트가 체포되면서 폐쇄되었습니다. 로스는 마약 판매, 공모, 컴퓨터 해킹 등 사이버 범죄 혐의로 여러 건의 기소를 받았으며 , 현재 종신형을 선고받고 복역 중입니다

하니는 해당 시장에서 마약을 판매하던 '판매자' 중 한 명이었다. 하니는 '팜빌(Pharmville)'이라는 마약 거래 조직의 고위 간부였으며, 2012년 2월 실크로드 계정을 통해 4,000 Bitcoin코인 이상을 받았다는 혐의를 받고 있다. 고소장에 따르면 하니는 펜타닐, 옥시코돈을 비롯한 여러 마약을 공급했다.

미 연방 검사 제프리 S. 버먼은 하니가 실크로드를 전 세계 구매자들에게 "마약을 판매하는 수단"으로 이용했다고 주장했습니다. 그는 또한 하니가 실크로드에서 얻은 수익금 1,900만 달러 이상을 Bitcoin코인을 이용해 자금 세탁했다고 덧붙였습니다.

현금화하려다 적발되었습니다. Bitcoin코인을 암호화폐 거래소에서 19,147,053달러에 거래소는 그의 계정을 동결하고 내부 조사를 시작했으며, 그 결과 수색 영장이 발부되었습니다. 하니는 결국 2019년 7월에 체포되었습니다.

그는 처음에는 Bitcoin코인이 Bitcoin ​​채굴로 얻은 것이라고 주장했지만, 블록체인 분석 결과 그의 자금은 실크로드에서 나온 것으로 드러났습니다. 현재 그는 자금 세탁 혐의와 불법적으로 취득한 재산의 금융 거래 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 선고 공판은 내년 2월에 열릴 예정입니다.