실크로드 판매자 돈세탁 혐의 인정: 비트코인으로 1천9백만 달러 세탁

전직 마약 판매자가 돈세탁을 인정합니다. 실크 로드를 통해 1900만 달러를 돈세탁했다고 자백합니다.

휴 헤니, 돈세탁 혐의로 유죄 인정

미국 법무부는 뉴욕 남부 연방검찰이 발표 휴 브라이언 헤니와 합의안을 체결했다고 밝혔습니다. 이로써 마약 시장의 역사에 또 다른 장이 추가되었습니다. 발표에 따르면, 헤니는 2018년 초 거의 2000만 달러를 돈세탁한 혐의로 기소되었습니다.

실크 로드는 다크 웹에 등장한 가장 초기의 마약 시장 중 하나였으며, 오랫동안 비트코인 같은 암호화폐 자산을 받아왔습니다. 이 사이트는 2013년 창립자이자 운영자 로스 울브리히트가 체포되면서 폐쇄되었습니다. 로스는 여러 혐의를 받았습니다 그리고 마약 판매, 공범 및 컴퓨터 해킹과 같은 사이버 범죄로 종신형을 선고받아 복역 중입니다.

헤니는 해당 사이트에서 마약을 판매하던 시장의 ‘판매자’ 중 한 명이었다. allegedly, 헤니는 ‘팜빌(Pharmville)’이라는 마약 거래 그룹의 고위 구성원이었으며, 2012년 2월 실크로드(Silk Road) 계정으로부터 4,000비트코인 이상을 수령했다. 고발장은 헤니가 펜타닐, 옥시코돈 등 다양한 마약을 공급했다고 주장했다.

미국 연방검찰관 제프리 S. 버먼은 헤니가 실크로드를 “전 세계 구매자들에게 마약을 판매하는 수단”으로 이용했다고 주장했다. 그는 또한 헤니가 마켓플레이스에서 수익으로 거둔 1,900만 달러 이상을 비트코인을 통해 세탁하는 등 돈세탁에 관여했다고 덧붙였다.

헤니는 2018년 초 암호화폐 거래소에서 남은 비트코인을 19,147,053달러에 청산하려고 하다 적발되었습니다. 거래소는 그의 계정을 동결하고 내부 조사를 시작했으며, 이는 검색 영장으로 이어졌습니다. 헤니는 결국 2019년 7월에 체포되었습니다.

그는 처음에 비트코인이 비트코인 채굴에서 비롯된 것이라고 주장했으나, 블록체인 분석 결과 자금 출처가 실크로드임이 밝혀졌다. 이제 그는 돈세탁 및 불법적으로 획득한 재산에 대한 금융 거래 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 내년 2월에 형을 선고받을 예정이다.