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Vendedor da Silk Road se declara culpado de lavagem de dinheiro: Lavou US$ 19 milhões via Bitcoin
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Ex-traficante de drogas admite lavagem de dinheiro. Confessa ter lavado 19 milhões de dólares americanos através da Silk Road.
Hugh Haney se declara culpado de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que os promotores do Distrito Sul de Nova York anunciaram um acordo de delação premiada com Hugh Brian Haney. Isso adiciona mais um capítulo à história do mercado de drogas. Segundo o anúncio, Haney foi acusado de lavagem de quase 20 milhões de dólares no início de 2018.
A Silk Road foi um dos primeiros mercados de drogas a surgir na dark web e aceitava criptoativos como Bitcoin há muito tempo. O site foi fechado em 2013, quando seu criador e operador, Ross Ulbricht, foi preso. Ross enfrentou diversas acusações e cumpre pena de prisão perpétua por venda de drogas, conspiração e crimes cibernéticos, como invasão de computadores.
Haney era um dos "vendedores" do mercado que vendia drogas no local. Alega-se que Haney era um membro de alto escalão de um grupo de tráfico de drogas chamado Pharmville e recebeu mais de 4.000 Bitcoinde contas da Silk Road em fevereiro de 2012. A denúncia afirmava que Haney fornecia fentanil, oxicodona, entre outras drogas.
O procurador federal Geoffrey S. Berman alega que Haney utilizou a Silk Road como "um meio de vender drogas" para compradores em todo o mundo. Ele acrescentou que Haney estava envolvido em lavagem de dinheiro, pois usou Bitcoinpara lavar mais de 19 milhões de dólares que arrecadou como lucro no mercado.
Haney foi detido após tentar liquidar seus Bitcoinem uma corretora de criptomoedas por US$ 19.147.053 no início de 2018. A corretora então congelou suas contas e iniciou uma investigação interna que resultou em um mandado de busca. Haney foi finalmente preso em julho de 2019.
Inicialmente, ele alegou que os Bitcoinprovinham da mineração Bitcoin , mas a análise da blockchain revelou que seus fundos eram provenientes da Silk Road. Agora, ele se declarou culpado de lavagem de dinheiro, bem como de uma acusação de envolvimento em transações financeiras com bens de origem ilegal. Sua sentença está marcada para fevereiro do próximo ano.
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Ahmad Asghar
Jogador de primeira geração e entusiasta de tecnologia por natureza, está envolvido no setor tecnológico há quase uma década. Com essa experiência e conhecimento, agora aborda temas como blockchain, criptomoedas e fintech para que outros possam compreender melhor o setor.
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