Vendedor da Silk Road se declara culpado de Lavagem de Dinheiro: Lavou US$ 19 milhões via Bitcoin
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Ex-vendedor de drogas admite lavagem de dinheiro. Confessa que lavou 19 milhões de dólares americanos através da Silk Road.
Hugh Haney se declara culpado de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que os promotores do Distrito Sul de Nova York haviam . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. um acordo de delação com Hugh Brian Haney. Isso adicionou mais um capítulo à história dos mercados de drogas. De acordo com o anúncio, Hany foi acusado de lavar quase 20 milhões de dólares no início de 2018.
A Silk Road foi um dos primeiros mercados de drogas a surgir na dark web e vinha aceitando ativos cripto, como Bitcoin, desde muito cedo. O site foi encerrado em 2013 quando seu criador e operador, Ross Ulbricht, foi preso. Ross enfrentou várias acusações e está cumprindo pena perpétua por venda de drogas, conspiração e crimes cibernéticos, como hacking de computadores.
Haney era um dos 'vendedores' do mercado que vendia drogas no site. Alegadamente, Haney era um membro de alto escalão de um grupo de tráfico de drogas chamado Pharmville e recebeu mais de 4.000 Bitcoins de contas da Silk Road em fevereiro de 2012. A denúncia afirmava que Haney fornecia fentanil, oxicodona e várias outras drogas.
O Procurador dos EUA, Geoffrey S. Berman, afirma que Haney utilizou a Silk Road como "um meio de vender drogas" para compradores em todo o mundo. Ele acrescentou que, na época, Haney estava envolvido em lavagem de dinheiro, pois usou Bitcoins para lavar mais de 19 milhões de dólares que ele coletou como lucro no mercado.
Haney foi capturado após tentar liquidar seus Bitcoins restantes em uma exchange de criptomoedas por 19.147.053 dólares americanos no início de 2018. A exchange então congelou suas contas e iniciou uma investigação interna que resultou em um mandado de busca. Haney foi finalmente preso em julho de 2019.
Ele inicialmente afirmou que os Bitcoins vieram da mineração de Bitcoin, mas a análise da blockchain revelou que seus fundos vieram da Silk Road. Agora, ele se declarou culpado de lavagem de dinheiro, bem como de uma acusação de envolvimento em comércio financeiro de propriedade derivada ilegalmente. Ele está programado para ser sentenciado em fevereiro do próximo ano.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
