أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
بائع على طريق الحرير يُقرّ بالذنب في تهمة غسل الأموال: قام بغسل 19 مليون دولار عبر Bitcoin
ترامب 20
تاجر مخدرات سابق يعترف بغسل الأموال. ويقر بأنه غسل 19 مليون دولار أمريكي عبر موقع سيلك رود.
أقر هيو هاني بالذنب في تهمة غسل الأموال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المدعين العامين في المنطقة الجنوبية لنيويورك قد توصلوا إلى اتفاق مع هيو برايان هاني، ما أضاف فصلاً جديداً إلى تاريخ سوق المخدرات. ووفقاً للإعلان، اتُهم هاني بغسل ما يقارب 20 مليون دولار في أوائل عام 2018.
كان موقع "طريق الحرير" من أوائل أسواق المخدرات التي ظهرت على الإنترنت المظلم، وكان يقبل العملات الرقمية مثل Bitcoin منذ زمن بعيد. أُغلق الموقع عام ٢٠١٣ بعد إلقاء القبض على مؤسسه ومديره روس أولبريشت. وُجهت إلى روس عدة تهم ، ويقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد بتهمة بيع المخدرات والتآمر وجرائم إلكترونية مثل اختراق أجهزة الكمبيوتر.
كان هاني أحد "البائعين" في السوق الذين يبيعون المخدرات على الموقع. يُزعم أن هاني كان عضوًا بارزًا في عصابة لتهريب المخدرات تُدعى فارمفيل، وقد تلقى أكثر من 4000 Bitcoinمن حسابات على موقع سيلك رود في فبراير 2012. وادّعت الشكوى أن هاني كان يزوّد السوق بالفنتانيل والأوكسيكودون، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات.
يزعم المدعي العام الأمريكي جيفري إس. بيرمان أن هاني استخدم موقع سيلك رود كوسيلة لبيع المخدرات لمشترين في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن هاني تورط أيضاً في غسيل الأموال، حيث استخدم عملة Bitcoinلغسل أكثر من 19 مليون دولار جمعها كأرباح من الموقع.
أُلقي القبض على هاني بعد محاولته بيع ما تبقى لديه Bitcoinعلى منصة تداول العملات الرقمية مقابل 19,147,053 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2018. وقامت المنصة بتجميد حساباته وفتح تحقيق داخلي أسفر عن استصدار أمر تفتيش. وأُلقي القبض على هاني نهائيًا في يوليو 2019.
ادّعى في البداية أن عملات Bitcoinالتي يملكها مصدرها تعدين Bitcoin ، لكن تحليل سلسلة الكتل كشف أن أمواله أتت من موقع سيلك رود. وقد أقرّ الآن بذنبه في تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالمشاركة في تجارة مالية بممتلكات مكتسبة بطرق غير مشروعة. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في فبراير من العام المقبل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
أحمد أصغر
هو من عشاق ألعاب الفيديو من الجيل الأول، ومحب للتكنولوجيا بطبيعته، وقد انخرط في قطاع التكنولوجيا لما يقارب عقدًا من الزمن. وبفضل هذه الخبرة والمعرفة، يُغطي الآن تقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ليُساعد الآخرين على فهم هذا القطاع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)