بائع طريق الحرير يعترف بالذنب في غسل الأموال: غسل 19 مليون دولار عبر البيتكوين

مجرم مخدرات سابق يعترف بغسل الأموال. يقر بأنه غسل 19 مليون دولار أمريكي عبر طريق الحرير.

هيوج هاني يعترف بالذنب في غسل الأموال

كشفت وزارة العدل الأمريكية أن المدعين العامين من المنطقة الجنوبية لنيويورك . قد أبرموا اتفاق اعتراف مع هيوج براين هاني. أضف هذا سطرًا جديدًا إلى تاريخ أسواق المخدرات. ووفقاً للإعلان، اتُهم هاني بغسل ما يقرب من 20 مليون دولار في أوائل عام 2018.

كان طريق الحرير (Silk Road) من أوائل أسواق المخدرات التي ظهرت على الويب المظلم، وقد قبل أصولاً مشفرة مثل البيتكوين منذ فترة طويلة. تم إغلاق الموقع في عام 2013 عندما تم اعتقال مؤسسه ومشغله روس أولبريشت. واجه روس عدة تهم ويقضي حكماً بالسجن المؤبد بتهمة بيع المخدرات والتآمر والجرائم الإلكترونية مثل اختراق الحاسوب.

كان هاني أحد "البائعين" في السوق الذين باعوا المخدرات في الموقع. يُزعم أن هاني كان عضواً بارزاً في مجموعة تجارة المخدرات المسماة Farmville، وتلقى أكثر من 4000 بيتكوين من حسابات طريق الحرير في فبراير 2012. زعمت الشكوى أن هاني زود بالفينتانيل وأوكسيكونتين بين أدوية أخرى متنوعة.

يدعي المدعي العام الأمريكي جيفري س. بيرمان أن هاني استخدم طريق الحرير "كوسيلة لبيع المخدرات" للمشترين حول العالم. وأضاف أن هاني كان متورطاً في غسل الأموال في ذلك الوقت، حيث استخدم البيتكوين لغسل أكثر من 19 مليون دولار جمعها كأرباح في السوق.

تم القبض على هاني بعد محاولته تصفية عملات البيتكوين المتبقية له على منصة تداول مشفرة بمبلغ 19,147,053 دولاراً أمريكياً في أوائل عام 2018. ثم جمّدت المنصة حساباته وشرعت في تحقيق داخلي أدى إلى إصدار مذكرة تفتيش. تم اعتقال هاني أخيراً في يوليو 2019.

ادعى في البداية أن البيتكوين جاءت من تعدين البيتكوين، لكن تحليل سلسلة الكتل أظهر أن أمواله جاءت من طريق الحرير. الآن اعترف بالذنب في غسل الأموال بالإضافة إلى تهمة واحدة بالانخراط في التجارة المالية لأصول مشتقة بشكل غير قانوني. من المقرر أن يُحكم عليه في فبراير من العام المقبل.