マネーロンダリングとブロックチェーン：共存可能か？

暗号資産の出現以来、マネーロンダリングとブロックチェーン技術は共犯者と見なされてきました。.

マネーロンダリングとブロックチェーン

ブロックチェーンの驚くべき機能に注目する一方で、ブロックチェーン技術に基づく暗号資産がテロ資金調達、マネーロンダリング、その他の違法行為を支援する犯罪ツールと見なされてきたことも無視できません。. 

一方で、 Bitcoin における決済手段として登場した当初、薬物や武器などの違法商品を匿名で購入できるダークウェブのマーケットプレイス「シルクロード」ため、ある程度の真実はあります。しかし、時が経つにつれブロックチェーン技術は進歩し、 tracブロックエクスプローラーを通じて取引を追跡できるようになりました。この進歩、ダークウェブのマーケットプレイスで働いていた人々を含む多くの人物が逮捕されました。

ことはそれほど難しくありません trac、取引の出所を ほとんどのパブリックブロックチェーンは透明性のある台帳であり、ネットワーク上で行われるすべての取引をすべてのユーザーが閲覧できます。すべての取引は記録され、 tracで個人または組織の金融活動を把握することができます。

ブロックチェーンはコインやトークンの取引データも記録するため、トークンの出所を特定することができます。同様に、誰かが取引所をハッキングした場合、多額の資金にアクセスできるようになりますが、ハッキングした人物が明らかになるため、法定通貨に換金することはできません。.

これらの資産を使用するには、トークンの出所を不明瞭にするために、他の人の資産と混ぜてトークンを「洗浄」する必要があります。 しかし、トークンは追跡および識別される可能性があるため、この方法は完璧ではありません trac別dent方法として、オフチェーンサービスを利用する方法があります。オフチェーンサービスでは cash 、コインは依然として trac可能です。