منذ ظهور الأصول المشفرة، تم النظر إلى غسل الأموال وتقنية البلوكشين على أنهما متآمران.
غسل الأموال والبلوكشين
بينما نلاحظ الميزات المذهلة للبلوكشين، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الأصول المشفرة المبنية على تقنية البلوكشين تم النظر إليها كأدوات جنائية تدعم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والأنشطة غير القانونية الأخرى.
من ناحية أخرى، هناك بعض الحقيقة في ذلك حيث ظهرت البيتكوين في البداية كطريقة للدفع في سوق الويب المظلم Silk Road حيث يمكن للناس شراء عناصر غير قانونية مثل المخدرات والأسلحة بشكل مجهول. ومع ذلك، ومع مرور الوقت، أصبحت تقنية البلوكشين أكثر تقدماً، وأصبح من الممكن تتبع الصفقات من خلال مستكشفات الكتل. أدى هذا التقدم إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين يعملون في سوق الويب المظلم.
بينما تدعم تقنية البلوكشين خصوصية المستخدم، إلا أنه ليس من الصعب تتبع أصل الصفقة. معظم شبكات البلوكشين العامة هي سجلات شفافة تسمح لكل مستخدم بعرض كل صفقة تتم على الشبكة. يتم تسجيل كل صفقة ويمكن تتبعها لمعرفة النشاط المالي لفرد أو كيان.
يسجل البلوكشين أيضًا بيانات المعاملات للعملات والرموز المميزة، والتي يمكن استخدامها لمعرفة مصدر الرموز. وبالمثل، إذا قام شخص باختراق منصة تبادل، فسيكون لديه وصول إلى مبلغ كبير من المال، ومع ذلك، لن يتمكن من تحويله إلى عملات ورقية لأن ذلك سيكشف أنه هو من اخترق المنصة.
لاستخدام هذه الأصول، يحتاج المرء إلى 'تنظيف' الرموز المميزة عن طريق خلطها مع أصول الآخرين لتضليل أصلها. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة ليست مثالية حيث لا يزال يمكن تتبع الرموز المميزة وتحديدها. طريقة أخرى هي استخدام خدمات خارج السلسلة. نظرًا لأن خدمات خارج السلسلة قد أزالت خيار الدفع النقدي، ستظل العملات قابلة للتتبع.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
