منذ ظهور الأصول المشفرة، أصبح يُنظر إلى غسيل الأموال وتقنية البلوكشين على أنهما متواطئان.
غسيل الأموال والبلوكتشين
في حين نلاحظ الميزات المذهلة لـ blockchain، لا يمكن تجاهل أن الأصول المشفرة القائمة على تقنية blockchain كانت تُعتبر أدوات إجرامية تدعم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
من ناحية أخرى، ثمة شيء من الحقيقة في هذا، إذ Bitcoin في البداية كوسيلة دفع على سوق الإنترنت المظلم " طريق الحرير" ، حيث كان بإمكان الناس شراء سلع غير قانونية، مثل المخدرات والأسلحة، دون الكشف عن هويتهم. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تطورت تقنية البلوك تشين، وأصبح من الممكن trac عبر مستكشفات الكتل. وقد أدى هذا التطور إلى اعتقال العديد من الأشخاص، بمن فيهم العاملون في سوق الإنترنت المظلم.
بينما تدعم تقنية البلوك تشين خصوصية المستخدم، ليس من الصعب trac مصدر أي صفقة. معظم سلاسل الكتل العامة عبارة عن سجلات شفافة تتيح لكل مستخدم الاطلاع على كل صفقة تُجرى على الشبكة. تُسجل كل صفقة ويمكن trac لمعرفة النشاط المالي للفرد أو الكيان.
تُسجّل سلسلة الكتل أيضًا بيانات معاملات العملات والرموز، والتي يُمكن استخدامها لمعرفة مصدرها. وبالمثل، إذا اخترق شخصٌ منصة تداول، فسيتمكن من الوصول إلى مبلغ كبير من المال، ولكنه لن يتمكن من تحويله إلى عملات ورقية، إذ سيُكشف أنه هو من اخترق المنصة.
لاستخدام هذه الأصول، يلزم "تنظيف" الرموز بخلطها مع أصول الآخرين لتشويش أصلها. مع ذلك، هذه الطريقة ليست مثالية، إذ لا يزال من الممكن trac وتحديد dent . هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام خدمات خارج السلسلة. وبما أن هذه الخدمات قد ألغت خيار الدفع cash فستظل العملات trac .
