غسيل الأموال وتقنية البلوك تشين: هل هما متكاملان؟

منذ ظهور الأصول المشفرة، أصبح يُنظر إلى غسيل الأموال وتقنية البلوكشين على أنهما متواطئان.

غسيل الأموال والبلوكتشين

في حين نلاحظ الميزات المذهلة لـ blockchain، لا يمكن تجاهل أن الأصول المشفرة القائمة على تقنية blockchain كانت تُعتبر أدوات إجرامية تدعم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. 

من ناحية أخرى، ثمة شيء من الحقيقة في هذا، إذ Bitcoin في البداية كوسيلة دفع على سوق الإنترنت المظلم " طريق الحرير" ، حيث كان بإمكان الناس شراء سلع غير قانونية، مثل المخدرات والأسلحة، دون الكشف عن هويتهم. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تطورت تقنية البلوك تشين، وأصبح من الممكن tracعبر مستكشفات الكتل. وقد أدى هذا التطور إلى اعتقال العديد من الأشخاص، بمن فيهم العاملون في سوق الإنترنت المظلم.

بينما تدعم تقنية البلوك تشين خصوصية المستخدم، ليس من الصعب tracمصدر أي صفقة. معظم سلاسل الكتل العامة عبارة عن سجلات شفافة تتيح لكل مستخدم الاطلاع على كل صفقة تُجرى على الشبكة. تُسجل كل صفقة ويمكن tracلمعرفة النشاط المالي للفرد أو الكيان.

تُسجّل سلسلة الكتل أيضًا بيانات معاملات العملات والرموز، والتي يُمكن استخدامها لمعرفة مصدرها. وبالمثل، إذا اخترق شخصٌ منصة تداول، فسيتمكن من الوصول إلى مبلغ كبير من المال، ولكنه لن يتمكن من تحويله إلى عملات ورقية، إذ سيُكشف أنه هو من اخترق المنصة.

لاستخدام هذه الأصول، يلزم "تنظيف" الرموز الرقمية بمزجها مع أصول الآخرين لإخفاء مصدرها. مع ذلك، هذه الطريقة ليست مثالية، إذ لا يزال من الممكن tracوتحديدهاdent. ثمة طريقة أخرى تتمثل في استخدام خدمات خارج سلسلة الكتل. وبما أن هذه الخدمات قد ألغت خيار الدفع cash العملات ستظل trac.