Geldwäsche und Blockchain: Ergänzende Funktionen?

Seit dem Aufkommen von Krypto-Assets werden Geldwäsche und Blockchain-Technologie als Komplizen betrachtet.

Geldwäsche und Blockchain

Bei aller Beachtung der unglaublichen Eigenschaften der Blockchain darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Krypto-Assets, die auf der Blockchain-Technologie basieren, als kriminelle Werkzeuge angesehen werden, die Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten unterstützen. 

Andererseits steckt auch etwas Wahres darin, da Bitcoin ursprünglich als Zahlungsmittel auf dem Darknet-Marktplatz Silk Road , wo man anonym illegale Waren wie Drogen und Waffen kaufen konnte. Mit der Zeit entwickelte sich die Blockchain-Technologie jedoch weiter, und Transaktionen konnten trac. Diese Entwicklung führte zur Verhaftung zahlreicher Personen, darunter auch Mitarbeiter des Darknet-Marktplatzes.

Obwohl die Blockchain-Technologie den Datenschutz der Nutzer unterstützt, ist es nicht allzu schwierig, tracden Ursprung einer Transaktion Die meisten öffentlichen Blockchains sind transparente Register, die es jedem Nutzer ermöglichen, jede im Netzwerk durchgeführte Transaktion einzusehen. Jede Transaktion wird protokolliert und kann nachverfolgt werden, tracdie Finanzaktivitäten einer Person oder eines Unternehmens zu analysieren.

Die Blockchain speichert auch die Transaktionsdaten von Coins und Token, anhand derer sich deren Herkunft nachvollziehen lässt. Ähnlich verhält es sich, wenn jemand eine Kryptobörse hackt: Er erhält zwar Zugriff auf eine große Geldsumme, kann diese aber nicht in Fiatgeld umtauschen, da dies seine Identität als Hacker preisgeben würde.

Um diese Vermögenswerte zu nutzen, müsste man die Token „bereinigen“, indem man sie mit den Vermögenswerten anderer Personen vermischt, um ihre Herkunft zu verschleiern. Diese Methode ist jedoch nicht perfekt, da die Token weiterhin zurückverfolgt und identifiziert werden können tracEinedentausschließen, cash bleiben die Coins dennoch trac.