Seit dem Aufkommen von Krypto-Assets wurden Geldwäsche und Blockchain-Technologie als Komplizen betrachtet.
Geldwäsche und Blockchain
Während man die unglaublichen Funktionen der Blockchain anerkennt, darf man nicht ignorieren, dass Krypto-Assets auf Basis der Blockchain-Technologie als kriminelle Werkzeuge betrachtet wurden, die Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten unterstützen.
Andererseits gibt es einige Wahrheit daran, da Bitcoin zunächst als Zahlungsmethode auf dem Dark-Web-Marktplatz Silk Road entstand, wo Menschen anonym illegale Artikel wie Drogen und Waffen kaufen konnten. Mit der Zeit wurde die Blockchain-Technologie jedoch fortschrittlicher, und Transaktionen konnten über Block-Explorer verfolgt werden. Diese Entwicklung führte zu Verhaftungen zahlreicher Personen, einschließlich derer, die auf dem Dark-Web-Marktplatz arbeiteten.
Während die Blockchain-Technologie die Privatsphäre der Nutzer unterstützt, ist es nicht allzu schwierig, den Ursprung einer Transaktion zu verfolgen. Die meisten öffentlichen Blockchains sind transparente Ledger, die es jedem Nutzer ermöglichen, jede auf dem Netzwerk durchgeführte Transaktion einzusehen. Jede Transaktion wird aufgezeichnet und kann verfolgt werden, um mehr über die finanziellen Aktivitäten einer Person oder eines Unternehmens zu erfahren.
Die Blockchain zeichnet auch die Transaktionsdaten für Münzen und Token auf, die verwendet werden können, um herauszufinden, woher die Token stammen. Ebenso würde eine Person, die eine Börse hackt, Zugang zu einer großen Geldsumme haben, könnte sie jedoch nicht in Fiat-Währung umwandeln, da dies offenbaren würde, dass sie derjenige war, der die Börse gehackt hat.
Um diese Assets zu nutzen, müsste man die Token ‚reinigen‘, indem man sie mit den Assets anderer Menschen mischt, um ihren Ursprung zu verwischen. Die Methode ist jedoch nicht perfekt, da die Token immer noch verfolgt und identifiziert werden können. Eine andere Methode ist die Nutzung von Off-Chain-Diensten. Da Off-Chain-Dienste die Option der Barzahlung entfernt haben, bleiben die Münzen weiterhin verfolgbar.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
