Отмывание денег и блокчейн: взаимодополняющие явления?

С момента появления криптоактивов отмывание денег и технология блокчейн рассматриваются как соучастники.

Отмывание денег и блокчейн

Отмечая невероятные возможности блокчейна, нельзя игнорировать тот факт, что криптоактивы, основанные на технологии блокчейна, рассматриваются как инструменты преступности, поддерживающие финансирование терроризма, отмывание денег и другую незаконную деятельность. 

С другой стороны, в этом есть доля правды, поскольку Bitcoin изначально появился как способ оплаты на даркнет-рынке Silk Road, где люди могли анонимно покупать незаконные товары, такие как наркотики и оружие. Однако со временем технология блокчейн стала более совершенной, и сделки можно было tracс помощью обозревателей блоков. Это развитие привело к арестам множества людей, в том числе и тех, кто работал на даркнет-рынке.

не так уж сложно tracпроисхождение сделки Большинство публичных блокчейнов представляют собой прозрачные реестры, позволяющие каждому пользователю просматривать каждую сделку, совершенную в сети. Каждая сделка записывается и может быть tracдля получения информации о финансовой деятельности отдельного лица или организации.

Блокчейн также записывает данные о транзакциях с монетами и токенами, которые можно использовать для определения происхождения токенов. Аналогично, если кто-то взломает биржу, он получит доступ к крупной сумме денег, однако он не сможет конвертировать их в фиатную валюту, поскольку это выдаст, что именно он взломал биржу.

Для использования этих активов необходимо «очистить» токены, смешав их с активами других людей, чтобы запутать их происхождение. Однако этот метод не идеален, поскольку токены все еще можно tracиdent. Другой метод — использование внесетевых сервисов. Поскольку внесетевые сервисы исключили возможность оплаты cash монеты все равно останутся trac.