Depuis l'émergence des actifs crypto, le blanchiment d'argent et la technologie blockchain ont été considérés comme des complices.
Blanchiment d'argent et blockchain
Tout en notant les fonctionnalités incroyables de la blockchain, il ne peut être ignoré que les actifs crypto basés sur la technologie blockchain ont été considérés comme des outils criminels qui soutiennent le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.
D'un autre côté, il y a une part de vérité car Bitcoin est initialement apparu comme le moyen de paiement sur le marché du web sombre Silk Road où les gens pouvaient acheter anonymement des articles illégaux tels que des drogues et des armes. Cependant, avec le passage du temps, la technologie blockchain est devenue plus avancée et les transactions pouvaient être suivies via des explorateurs de blocs. Cette avancée a entraîné l'arrestation de nombreuses personnes, y compris celles qui travaillaient sur le marché du web sombre.
Bien que la technologie blockchain soutienne la vie privée des utilisateurs, il n'est pas si difficile de suivre l'origine d'une transaction. La plupart des blockchains publiques sont des registres transparents qui permettent à chaque utilisateur de voir chaque transaction effectuée sur le réseau. Chaque transaction est enregistrée et peut être suivie pour en savoir plus sur l'activité financière d'un individu ou d'une entité.
La blockchain enregistre également les données de transaction pour les pièces et les jetons, ce qui peut être utilisé pour savoir d'où viennent les jetons. De même, si une personne pirate une bourse, elle aurait accès à une grande somme d'argent, mais elle ne pourrait pas la convertir en monnaie fiduciaire car cela révélerait qu'elle était celle qui avait piraté la bourse.
Pour utiliser ces actifs, il faudrait « nettoyer » les jetons en les mélangeant avec les actifs d'autres personnes pour confondre leur origine. Cependant, la méthode n'est pas parfaite car les jetons peuvent toujours être tracés et identifiés. Une autre méthode consiste à utiliser des services hors chaîne. Puisque les services hors chaîne ont supprimé l'option de paiement en espèces, les pièces resteraient toujours traçables.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
