Desde la aparición de los criptoactivos, el lavado de dinero y la tecnología blockchain han sido vistos como cómplices.
Blanqueo de capitales y blockchain
Si bien se destacan las increíbles características de la cadena de bloques, no se puede ignorar que los criptoactivos basados en la tecnología de la cadena de bloques han sido vistos como herramientas criminales que apoyan la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Por otro lado, hay algo de cierto en ello, ya que Bitcoin surgió inicialmente como método de pago en Silk Road , donde se podían comprar anónimamente artículos ilegales como drogas y armas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tecnología blockchain se volvió más avanzada y las transacciones se podían trac mediante exploradores de bloques. Este avance resultó en el arresto de numerosas personas, incluyendo a quienes trabajaban en el mercado de la dark web.
Si bien la tecnología blockchain protege la privacidad del usuario, no es tan difícil trac el origen de una transacción. La mayoría de las blockchains públicas son registros transparentes que permiten a cada usuario ver cada transacción realizada en la red. Cada transacción se registra y puede trac para conocer la actividad financiera de una persona o entidad.
La cadena de bloques también registra los datos de las transacciones de monedas y tokens, lo que permite determinar su origen. De igual manera, si alguien piratea una plataforma de intercambio, tendría acceso a una gran suma de dinero; sin embargo, no podría convertirla a moneda fiduciaria, ya que revelaría que fue él quien la pirateó.
Para usar estos activos, sería necesario "limpiar" los tokens mezclándolos con activos de otras personas para confundir su origen. Sin embargo, el método no es perfecto, ya que los tokens aún pueden trac e dent . Otro método consiste en utilizar servicios fuera de la cadena. Dado que estos servicios han eliminado la opción de pago en cash las monedas seguirían siendo trac .
