I portafogli collegati ai memecoin MELANIA e LIBRA sarebbero coinvolti nel riciclaggio di denaro

I dati on-chain hanno rivelato transazioni sospette su wallet collegati ai team interni di MELANIA e LIBRA. Il team legato a Trump avrebbe speso 2,76 milioni di dollari per acquistare POPE e poi lo avrebbe venduto con una perdita di 2,73 milioni di dollari. La perdita sarebbe poi stata convogliata su altri wallet, segnalando una condotta finanziaria scorretta.  

I dati on-chain hannodentsospette transazioni nei wallet collegati ai team interni di MELANIA e LIBRA. I dati hanno rivelato che i wallet hanno trasferito SOL a un wallet comune, Cbhv3FmuB4, e hanno speso 2,76 milioni di dollari per acquistare POPE. 

Gli addetti ai lavori di $MELANIA e $LIBRA affrontano accuse di riciclaggio 

I dati on-chain hanno rivelato che gli insider hanno speso 19.846 SOL per acquistare la moneta meme POPE e l'hanno venduta per 24.000 dollari, con una perdita di oltre 2 milioni di dollari alle 14:20 UTC. Un indirizzo collegato all'insider di LIBRA, BxuHwfJdUc, ha trasferito 5.000 SOL a un wallet, Cbhv3FmuB4. 

Sembra che il di $LIBRA e $MELANIA stia riciclando fondi.

Hanno speso 19.846 $SOL(2,76 milioni di $) per acquistare un memecoin (POPE) con una capitalizzazione di mercato inferiore a 150.000 $ e lo hanno venduto per 175 $SOL(24.000 $), perdendo 2,73 milioni di $!

Quei 2,73 milioni di dollari sono stati effettivamente trasferiti ad altri portafogli in modo "legale"... pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 26 febbraio 2025

Numerosi portafogli insider di MELANIA hanno trasferito 7000 SOL allo stesso portafoglio. Un altro portafoglio insider di LIBRA ha trasferito 6000 SOL allo stesso portafoglio nello stesso lasso di tempo. 

Il portafoglio ha quindi liquidato i SOL accumulati, per un valore di 2,76 milioni di dollari, per acquistare e liquidare il memecoin. I 2,73 milioni di dollari sono stati poi assegnati ad altri portafogli in modo "legale". 

I dati on-chain hanno rivelato un aumento delle transazioni di grandi dimensioni di MELANIA e LIBRA, con le transazioni superiori a 100.000 dollari in aumento rispettivamente del 400% e del 350%. L'aumento dei volumi di scambio indica che gli investitori hanno trasferito i propri asset in risposta alle accuse di riciclaggio.

Gli analisti sostengono che ci sia un potenziale legame tra Melania e gli addetti ai lavori del token Libra 

La società di analisi dati blockchain Bubblemaps ha rivelato che i team dietro i token LIBRA e MELANIA erano le stesse persone. L'azienda ha aggiunto che i team avevano guadagnato oltre 100 milioni di dollari tramite "sniper trading" e prelievi di liquidità. 

Bubblemaps ha rivelato che la stessa rete di insider era collegata anche ad altri progetti pump-and-dump, come VIBES, KACY e TRUST. Ulteriori trachanno rivelato che OxcEA, un indirizzo coinvolto in $MELANIA, ha ricavato 6 milioni di dollari da $LIBRA. La società ha aggiunto l'indirizzo e ha utilizzato diversi wallet per nascondere le transazioni. 

Il 30 gennaio, ildent argentino Milley ha promosso Libra sulla sua pagina social dopo il lancio. Ha descritto la moneta come un'opportunità promettente per gli investitori di sostenere le piccole e medie imprese in Argentina. L'approvazione di Milley ha scatenato un entusiasmo generale attorno alla moneta meme. Il valore del token è salito a circa 5 dollari per token, con una capitalizzazione di mercato di oltre 4 miliardi di dollari in un'ora. 

Dopo il lancio, il team dietro al progetto ha prelevato 87 milioni di dollari in USDC e SOL dal suo pool di liquidità, il che ha portato a un crollo del prezzo del token di oltre l'80%. Ildent ha cancellato il suo tweet e ha avviato un'indagine sulla moneta. Ha aggiunto che l'ufficio anticorruzione avrebbe indagato su eventuali comportamenti impropri commessi da membri del governo nazionale. 

Milley annunciò in seguito di non essere a conoscenza dei dettagli del progetto e, una volta venuti a conoscenza, decise di non diffondere la moneta. Poco dopo l'annuncio di Miley, i critici chiesero indagini. Suggerirono anche che fosse messo sotto accusa per favoreggiamento di frode. 

KIP Protocol e Kelsier Ventures hanno negato ogni responsabilità per il fiasco di LIBRA. Il CEO di KIP Protocol, Julian Peh, ha dichiarato che il protocollo non aveva alcun controllo sul lancio del token. Il market maker del token, Kelsier Ventures, ha sostenuto che il crollo fosse dovuto a forze esterne. 

A gennaio, il token MELANIA, approvato dalla First Lady statunitense Melania Trump, ha registrato un valore di mercato totale di oltre 10 miliardi di dollari poco dopo il suo lancio. Tuttavia, il suo valore di mercato è crollato poche ore dopo, scendendo a meno di 2 miliardi di dollari.