I dati su catena hanno rivelato transazioni sospette su portafogli legati ai team di melania e della Bilancia. La squadra relativa a Trump avrebbe speso $ 2,76 milioni per acquistare Papa e poi lo ha venduto con una perdita di $ 2,73 milioni. La perdita è stata quindi incanalata su altri portafogli, segnalando una cattiva condotta finanziaria.
Dati su catena che ho dent le transazioni sospette in portafogli legate ai team di melania e della Bilancia. I dati hanno rivelato che i portafogli trasferiti SOL su un portafoglio comune, CBHV3FMUB4, e hanno speso $ 2,76 milioni per acquistare papa.
$ Melania e $ Bilancia Insiders affrontano accuse di riciclaggio
I dati in catena hanno rivelato che gli addetti ai lavori hanno speso 19.846 SOL per acquistare la moneta del meme papa e la vendetta per $ 24.000, una perdita di oltre $ 2 milioni a 14:20 UTC. Un indirizzo collegato all'insider della Bilancia, Bxuhwfjduc, ha trasferito 5000 SOL su un portafoglio, CBHV3FMUB4.
Sembra che il team $ Libra
Hanno speso 19.846 $ SOL ($ 2,76 milioni) per acquistare un memecoin (papa) con una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 150k e lo hanno venduto per 175 $ SOL ($ 24k), perdendo $ 2,73 milioni!
Che $ 2,73 milioni sono stati effettivamente incanalati su altri portafogli in un "legale" ... pic.twitter.com/acdc0edcjx
- Lookonchain (@lookonchain) 26 febbraio 2025
Numerosi portafogli Insider Melania hanno anche trasferito 7000 SOL sullo stesso portafoglio. Un altro portafoglio collegato alla Bilancia ha anche trasferito 6000 SOL sul portafoglio nello stesso lasso di tempo.
Il portafoglio ha quindi liquidato il SOL accumulato per un valore di $ 2,76 milioni per acquistare e liquidare il memecoin. I $ 2,73 milioni sono stati quindi assegnati ad altri portafogli in modo "legale".
I dati su catena hanno rivelato un aumento delle grandi transazioni di Melania e Bilancia, con transazioni superiori a $ 100.000 in aumento del 400% al 350%, rispettivamente. L'aumento dei volumi commerciali ha indicato che gli investitori hanno spostato le loro attività in risposta alle accuse di riciclaggio.
Gli analisti sostengono un potenziale legame tra Melania e Bilancia Token Insiders
La società di analisi dei dati blockchain Bubblemaps ha rivelato che i team dietro i token della Bilancia e Melania erano gli stessi individui. La società ha aggiunto che i team avevano profitto oltre $ 100 milioni attraverso il "cedimento dei cecchini" e il prelievo di liquidità.
Bubblemaps ha rivelato che la stessa rete di addetti ai lavori era anche collegata ad altri progetti di pompa e dump, come VIBES, Kacy e Trust. Ulteriori tracKing ha rivelato che Oxcea, un indirizzo che ha avuto un ruolo in $ melania, ha profitto $ 6 milioni da $ Bilancia. La società ha aggiunto l'indirizzo e ha utilizzato più portafogli per nascondere le transazioni.
Il 30 gennaio, President Milley ha promosso la Bilancia sulla sua pagina dei social media dopo il suo lancio. Ha descritto la moneta come un'opportunità promettente per gli investitori di supportare le piccole e medie imprese in Argentina. L'approvazione di Milley causò una frenesia attorno alla moneta del meme. Il valore del token è salito a circa $ 5 per token con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 4 miliardi in un'ora.
Dopo il lancio, il team dietro il progetto ha ritirato $ 87 milioni di USDC e Sol dal suo pool di liquidità, il che ha portato al crollo del prezzo del token di oltre l'80%. Ladent ha eliminato il suo tweet e ha avviato un'indagine sulla moneta. Ha aggiunto che l'ufficio anticorruzione indagherebbe se qualsiasi membro del governo nazionale si impegnasse in una condotta impropria.
Milley in seguito annunciò di non essere a conoscenza dei dettagli del progetto e, dopo essersi reso conto di loro, decise di non diffondere la moneta. Poco dopo l'annuncio di Milei, i critici hanno chiesto indagini. Hanno anche suggerito che dovrebbe essere accusato di facilitare la frode.
Il protocollo KIP e Kelsier Ventures hanno negato la colpa del fiasco della Bilancia. Julian Peh, CEO del protocollo KIP, ha dichiarato che il protocollo non aveva alcun controllo sul lancio del token. Il market maker del token, Kelsier Ventures, ha sostenuto che le forze esterne erano responsabili del crollo.
A gennaio, Melania Token approvato dalla First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha registrato un valore di mercato totale di oltre $ 10 miliardi poco dopo il suo lancio. Tuttavia, il valore di mercato è diminuito poche ore dopo, con il suo valore di mercato che crolla a meno di $ 2 miliardi.
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