Portafogli collegati ai memecoin MELANIA e LIBRA presumibilmente coinvolti nel riciclaggio di denaro

I dati on-chain hanno rivelato transazioni sospette su portafogli collegati ai team insider di MELANIA e LIBRA. Il team legato a Trump avrebbe speso 2,76 milioni di dollari per acquistare POPE e poi lo avrebbe venduto con una perdita di 2,73 milioni di dollari. La perdita è stata poi convogliata verso altri portafogli, segnalando una condotta finanziaria illecita.  

I dati on-chain hanno identificato sospette transazioni nei portafogli collegati ai team insider di MELANIA e LIBRA. I dati hanno rivelato che i portafogli hanno trasferito SOL a un portafoglio comune, Cbhv3FmuB4, e hanno speso 2,76 milioni di dollari per acquistare POPE. 

Gli insider di $MELANIA e $LIBRA affrontano accuse di riciclaggio 

I dati on-chain hanno rivelato che gli insider hanno speso 19.846 SOL per acquistare la meme coin POPE e l'hanno venduta per 24.000 dollari, una perdita di oltre 2 milioni di dollari alle 14:20 UTC. Un indirizzo collegato all'insider di LIBRA, BxuHwfJdUc, ha trasferito 5000 SOL a un portafoglio, Cbhv3FmuB4. 

Sembra che il team insider di $LIBRA e $MELANIA stia riciclando denaro.

Hanno speso 19.846 $SOL (2,76 milioni di dollari) per acquistare un memecoin (POPE) con una capitalizzazione di mercato inferiore a 150.000 dollari e lo hanno venduto per 175 $SOL (24.000 dollari), perdendo 2,73 milioni di dollari!

Quei 2,73 milioni di dollari sono stati effettivamente convogliati verso altri portafogli in modo "legale"… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) Febbraio 26, 2025

Numerosi portafogli insider di MELANIA hanno anche trasferito 7000 SOL allo stesso portafoglio. Un altro portafoglio collegato a un insider di LIBRA ha trasferito 6000 SOL al portafoglio nello stesso lasso di tempo. 

Il portafoglio ha quindi liquidato il SOL accumulato per un valore di 2,76 milioni di dollari per acquistare e liquidare il memecoin. I 2,73 milioni di dollari sono stati poi allocati ad altri portafogli in modo "legale". 

I dati on-chain hanno rivelato un aumento delle grandi transazioni di MELANIA e LIBRA, con transazioni superiori a 100.000 dollari aumentate rispettivamente del 400% e del 350%. I volumi di trading aumentati indicavano che gli investitori stavano spostando i loro beni in risposta alle accuse di riciclaggio.

Gli analisti ipotizzano un potenziale legame tra gli insider dei token Melania e Libra 

L'azienda di analisi dei dati blockchain Bubblemaps ha rivelato che i team dietro i token LIBRA e MELANIA erano le stesse persone. L'azienda ha aggiunto che i team avevano guadagnato oltre 100 milioni di dollari attraverso il "trading sniper" e il prelievo di liquidità. 

Bubblemaps ha rivelato che la stessa rete di insider era collegata anche ad altri progetti pump-and-dump, come VIBES, KACY e TRUST. Un ulteriore monitoraggio ha rivelato che OxcEA, un indirizzo che ha svolto un ruolo in $MELANIA, ha guadagnato 6 milioni di dollari da $LIBRA. L'azienda ha aggiunto che l'indirizzo utilizzava più portafogli per nascondere le transazioni. 

Il 30 gennaio, il presidente argentino Milei ha promosso Libra sulla sua pagina social dopo il suo lancio. Ha descritto la moneta come un'opportunità promettente per gli investitori per sostenere le piccole e medie imprese in Argentina. L'endorsement di Milei ha causato un frenesia intorno alla meme coin. Il valore del token è salito a circa 5 dollari per token con una capitalizzazione di mercato superiore a 4 miliardi di dollari in un'ora. 

Dopo il lancio, il team dietro il progetto ha prelevato 87 milioni di dollari in USDC e SOL dal suo pool di liquidità, il che ha portato il prezzo del token a crollare di oltre l'80%. Il presidente ha cancellato il suo tweet e ha avviato un'indagine sulla moneta. Ha aggiunto che l'ufficio anticorruzione avrebbe indagato se qualche membro del governo nazionale si fosse impegnato in una condotta impropria. 

Milei ha successivamente annunciato di non essere a conoscenza dei dettagli del progetto e, dopo esserne venuto a conoscenza, ha deciso di non diffondere la moneta. Poco dopo l'annuncio di Milei, i critici hanno chiesto indagini. Hanno anche suggerito che dovrebbe essere sottoposto a impeachment per aver facilitato la frode. 

KIP Protocol e Kelsier Ventures hanno negato la responsabilità per il disastro di LIBRA. Il CEO di KIP Protocol, Julian Peh, ha dichiarato che il protocollo non aveva alcun controllo sul lancio del token. Il market maker del token, Kelsier Ventures, ha sostenuto che le forze esterne erano responsabili del crollo. 

Nel gennaio, il token MELANIA, sostenuto dalla First Lady degli Stati Uniti Melania Trump, ha registrato un valore di mercato totale superiore a 10 miliardi di dollari poco dopo il suo lancio. Tuttavia, il suo valore di mercato è sceso poche ore dopo, con il suo valore di mercato che è crollato a meno di 2 miliardi di dollari.