Carteiras vinculadas aos memecoins MELANIA e LIBRA supostamente envolvidas em lavagem de dinheiro

Dados on-chain revelaram transações suspeitas em carteiras vinculadas às equipes internas de MELANIA e LIBRA. A equipe relacionada a Trump supostamente gastou US$ 2,76 milhões para comprar POPE e depois vendeu com uma perda de US$ 2,73 milhões. A perda foi então canalizada para outras carteiras, sinalizando má conduta financeira.  

Dados on-chain identificaram suspeitas de transações em carteiras vinculadas às equipes internas de MELANIA e LIBRA. Os dados revelaram que as carteiras transferiram SOL para uma carteira comum, Cbhv3FmuB4, e gastaram US$ 2,76 milhões para comprar POPE. 

Insiders de $MELANIA e $LIBRA enfrentam acusações de lavagem de dinheiro 

Dados on-chain revelaram que os insiders gastaram 19.846 SOL para comprar a moeda meme POPE e a venderam por US$ 24.000, uma perda de mais de US$ 2 milhões às 14:20 UTC. Um endereço vinculado ao insider do LIBRA, BxuHwfJdUc, transferiu 5000 SOL para uma carteira, Cbhv3FmuB4. 

Parece que a equipe interna da $LIBRA e $MELANIA está lavando fundos.

Eles gastaram 19.846 $SOL (US$ 2,76 milhões) para comprar um memecoin (POPE) com uma capitalização de mercado de menos de US$ 150 mil, e o venderam por 175 $SOL (US$ 24 mil), perdendo US$ 2,73 milhões!

Esses US$ 2,73 milhões foram efetivamente canalizados para outras carteiras de forma “legal”… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) Fevereiro 26, 2025

Várias carteiras de insider da MELANIA também transferiram 7000 SOL para a mesma carteira. Outra carteira vinculada a um insider do LIBRA também transferiu 6000 SOL para a carteira dentro do mesmo período de tempo. 

A carteira então liquidou o SOL acumulado no valor de US$ 2,76 milhões para comprar e liquidar o memecoin. Os US$ 2,73 milhões foram então alocados para outras carteiras de forma “legal”. 

Dados on-chain revelaram um aumento nas grandes transações da MELANIA e do LIBRA, com transações acima de US$ 100.000 aumentando 400% e 350%, respectivamente. Os volumes de negociação aumentados indicaram que os investidores moveram seus ativos em resposta às acusações de lavagem de dinheiro.

Analistas alegam uma possível ligação entre os insiders dos tokens Melania e Libra 

A empresa de análise de dados blockchain Bubblemaps revelou que as equipes por trás dos tokens LIBRA e MELANIA eram as mesmas pessoas. A empresa acrescentou que as equipes lucraram mais de US$ 100 milhões por meio de “negociações de sniper” e retirada de liquidez. 

A Bubblemaps revelou que a mesma rede de insiders também estava vinculada a outros projetos pump-and-dump, como VIBES, KACY e TRUST. O rastreamento adicional revelou que OxcEA, um endereço que desempenhou um papel na $MELANIA, lucrou US$ 6 milhões com a $LIBRA. A empresa acrescentou o endereço e usou várias carteiras para esconder as transações. 

Em 30 de janeiro, o presidente argentino Milley promoveu o Libra em sua página de mídia social após seu lançamento. Ele descreveu a moeda como uma oportunidade promissora para investidores apoiarem pequenas e médias empresas na Argentina. O endosso de Milley causou uma febre em torno da moeda meme. O valor do token subiu para aproximadamente US$ 5 por token com uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões em uma hora. 

Após o lançamento, a equipe por trás do projeto retirou US$ 87 milhões de USDC e SOL de sua piscina de liquidez, o que levou o preço do token a despencar mais de 80%. O presidente deletou seu tweet e lançou uma investigação sobre a moeda. Ele acrescentou que o escritório anticorrupção investigaria se algum membro do governo nacional se envolveu em conduta imprópria. 

Milley mais tarde anunciou que não estava ciente dos detalhes do projeto e, após ficar ciente deles, decidiu não divulgar a moeda. Logo após o anúncio de Milei, críticos pediram investigações. Eles também sugeriram que ele deveria ser impeachment por facilitar a fraude. 

O KIP Protocol e a Kelsier Ventures negaram a responsabilidade pelo fiasco do LIBRA. O CEO do KIP Protocol, Julian Peh, afirmou que o protocolo não tinha controle sobre o lançamento do token. O market maker do token, Kelsier Ventures, argumentou que forças externas foram responsáveis pelo colapso. 

Em janeiro, o token MELANIA endossado pela Primeira-Dama dos EUA, Melania Trump, registrou um valor total de mercado de mais de US$ 10 bilhões logo após seu lançamento. No entanto, seu valor de mercado caiu algumas horas depois, com seu valor de mercado despencando para menos de US$ 2 bilhões.