Carteiras ligadas às criptomoedas MELANIA e LIBRA supostamente envolvidas em lavagem de dinheiro

Dados on-chain revelaram transações suspeitas em carteiras ligadas às equipes internas da MELANIA e da LIBRA. A equipe relacionada a Trump teria gasto US$ 2,76 milhões para comprar a criptomoeda POPE e depois a vendeu com um prejuízo de US$ 2,73 milhões. O prejuízo teria sido então transferido para outras carteiras, indicando má conduta financeira.  

Dados on-chain identificaramdentem suspeitas carteiras ligadas às equipes internas da MELANIA e da LIBRA. Os dados revelaram que as carteiras transferiram SOL para uma carteira comum, Cbhv3FmuB4, e gastaram US$ 2,76 milhões para comprar POPE. 

Executivos das empresas $MELANIA e $LIBRA enfrentam acusações de lavagem de dinheiro 

Os dados on-chain revelaram que os insiders gastaram 19.846 SOL para comprar a moeda meme POPE e a venderam por US$ 24.000, uma perda de mais de US$ 2 milhões às 14h20 UTC. Um endereço vinculado ao insider da LIBRA, BxuHwfJdUc, transferiu 5.000 SOL para uma carteira, Cbhv3FmuB4. 

Parece que a da $LIBRA e da $MELANIA está lavando dinheiro.

Eles gastaram 19.846 $SOL(US$ 2,76 milhões) para comprar uma memecoin (POPE) com um valor de mercado inferior a US$ 150 mil e a venderam por 175 $SOL(US$ 24 mil), perdendo US$ 2,73 milhões!

Esses US$ 2,73 milhões foram efetivamente desviados para outras carteiras de forma "legal"... pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 26 de fevereiro de 2025

Diversas carteiras internas da MELANIA também transferiram 7.000 SOL para a mesma carteira. Outra carteira vinculada à LIBRA também transferiu 6.000 SOL para a carteira no mesmo período. 

A carteira então liquidou o SOL acumulado, no valor de US$ 2,76 milhões, para comprar e liquidar a memecoin. Os US$ 2,73 milhões foram então alocados para outras carteiras de forma "legal". 

Os dados on-chain revelaram um aumento nas grandes transações de MELANIA e LIBRA, com transações acima de US$ 100.000 subindo 400% e 350%, respectivamente. O aumento nos volumes de negociação indicou que os investidores movimentaram seus ativos em resposta às alegações de lavagem de dinheiro.

Analistas alegam uma possível ligação entre Melania e pessoas ligadas ao token Libra 

A empresa de análise de dados blockchain Bubblemaps revelou que as equipes por trás dos tokens LIBRA e MELANIA eram as mesmas pessoas. A empresa acrescentou que as equipes lucraram mais de US$ 100 milhões por meio de "negociação de precisão" e retirada de liquidez. 

O Bubblemaps revelou que a mesma rede de insiders também estava ligada a outros projetos de pump-and-dump, como VIBES, KACY e TRUST. tracadicionais revelaram que OxcEA, um endereço que desempenhou um papel importante no projeto $MELANIA, lucrou US$ 6 milhões com $LIBRA. A empresa adicionou o endereço e usou várias carteiras para ocultar as transações. 

Em 30 de janeiro, odent argentino Milley promoveu a Libra em sua página nas redes sociais após o seu lançamento. Ele descreveu a moeda como uma oportunidade promissora para investidores apoiarem pequenas e médias empresas na Argentina. O endosso de Milley causou um frenesi em torno da moeda que virou meme. O valor do token subiu para aproximadamente US$ 5 por unidade, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões em apenas uma hora. 

Após o lançamento, a equipe por trás do projeto retirou US$ 87 milhões em USDC e SOL de seu pool de liquidez, o que levou a uma queda de mais de 80% no preço do token. Odent apagou seu tweet e iniciou uma investigação sobre a moeda. Ele acrescentou que o órgão anticorrupção investigaria se algum membro do governo nacional se envolveu em conduta imprópria. 

Milley anunciou posteriormente que desconhecia os detalhes do projeto e que, após tomar conhecimento deles, decidiu não divulgar a moeda. Logo após o anúncio de Milley, críticos exigiram investigações e sugeriram que ele fosse destituído por facilitar a fraude. 

A KIP Protocol e a Kelsier Ventures negaram qualquer culpa pelo fiasco da LIBRA. O CEO da KIP Protocol, Julian Peh, afirmou que o protocolo não tinha controle sobre o lançamento do token. A Kelsier Ventures, responsável pela criação do mercado do token, argumentou que forças externas foram responsáveis ​​pelo colapso. 

Em janeiro, o token MELANIA, endossado pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump, registrou um valor de mercado total de mais de US$ 10 bilhões logo após seu lançamento. No entanto, seu valor de mercado caiu algumas horas depois, despencando para menos de US$ 2 bilhões.