Кошельки, связанные с мемкоинами MELANIA и LIBRA, якобы причастны к отмыванию денег

Ончейн-данные выявили подозрительные транзакции на кошельках, связанных с инсайдерскими командами MELANIA и LIBRA. Команда, связанная с Трампом, якобы потратила $2,76 млн на покупку POPE, а затем продала их с убытком в $2,73 млн. Убыток был затем переброшен на другие кошельки, что сигнализирует о финансовых нарушениях.  

Ончейн-данные выявили подозрительные транзакции на кошельках, связанных с инсайдерскими командами MELANIA и LIBRA. Данные показали, что кошельки перевели SOL на общий кошелек Cbhv3FmuB4 и потратили $2,76 млн на покупку POPE. 

Инсайдеры $MELANIA и $LIBRA сталкиваются с обвинениями в отмывании денег 

Ончейн-данные выявили, что инсайдеры потратили 19 846 SOL на покупку мемкоина POPE и продали его за $24 000, понесши убыток более чем в $2 млн в 14:20 UTC. Адрес, связанный с инсайдером LIBRA, BxuHwfJdUc, перевел 5000 SOL на кошелек Cbhv3FmuB4. 

Похоже, что инсайдерская команда $LIBRA и $MELANIA отмывает средства.

Они потратили 19 846 $SOL ($2,76 млн) на покупку мемкоина (POPE) с рыночной капитализацией менее $150 тыс. и продали его за 175 $SOL ($24 тыс.), потеряв $2,73 млн!

Эти $2,73 млн были эффективно переброшены на другие кошельки «легальным»… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) февраля 26, 2025

Многие кошельки инсайдеров MELANIA также перевели 7000 SOL на тот же кошелек. Еще один кошелек, связанный с инсайдером LIBRA, перевел 6000 SOL на этот кошелек в тот же временной промежуток. 

Затем кошелек ликвидировал накопленные SOL стоимостью $2,76 млн для покупки и последующей ликвидации мемкоина. $2,73 млн были затем распределены по другим кошелькам «легальным» образом. 

Ончейн-данные выявили увеличение крупных транзакций MELANIA и LIBRA, при этом количество транзакций свыше $100 000 выросло на 400% и 350% соответственно. Увеличенные объемы торгов указали на то, что инвесторы переместили свои активы в ответ на обвинения в отмывании денег.

Аналитики предполагают потенциальную связь между инсайдерами токенов Melania и Libra 

Компания по анализу блокчейн-данных Bubblemaps выявила, что команды, стоящие за токенами LIBRA и MELANIA, состоят из одних и тех же лиц. Компания добавила, что команды заработали более $100 млн через «снайперскую торговлю» и вывод ликвидности. 

Bubblemaps выявила, что та же сеть инсайдеров также была связана с другими проектами pump-and-dump, такими как VIBES, KACY и TRUST. Дальнейшее отслеживание показало, что адрес OxcEA, сыгравший роль в $MELANIA, заработал $6 млн на $LIBRA. Компания добавила, что адрес использовал несколько кошельков для сокрытия транзакций. 

30 января президент Аргентины Миллей продвигал Libra на своей странице в социальных сетях после ее запуска. Он описал монету как перспективную возможность для инвесторов поддержать малый и средний бизнес в Аргентине. Поддержка Миллея вызвала ажиотаж вокруг мемкоина. Стоимость токена выросла примерно до $5 за токен с рыночной капитализацией более $4 млрд за один час. 

После запуска команда проекта вывела $87 млн USDC и SOL из пула ликвидности, что привело к падению цены токена более чем на 80%. Президент удалил свой твит и запустил расследование монеты. Он добавил, что антикоррупционное ведомство расследует, участвовал ли какой-либо член национального правительства в неправомерных действиях. 

Позже Миллей объявил, что не знал деталей проекта, и, узнав о них, решил не распространять монету. Вскоре после объявления Миллея критики призвали к расследованиям. Они также предположили, что он должен быть импичментирован за содействие мошенничеству. 

KIP Protocol и Kelsier Ventures отрицали вину в провале LIBRA. Генеральный директор KIP Protocol Джулиан Пех заявил, что протокол не имел контроля над запуском токена. Маркет-мейкер токена, Kelsier Ventures, утверждал, что внешние силы несут ответственность за крах. 

В январе токен MELANIA, поддержанный первой леди США Меланией Трамп, вскоре после запуска зафиксировал общую рыночную стоимость более $10 млрд. Однако его рыночная стоимость упала через несколько часов, упав менее чем до $2 млрд.