Кошельки, связанные с мемкоинами MELANIA и LIBRA, предположительно причастны к отмыванию денег

Данные блокчейна выявили подозрительные транзакции в кошельках, связанных с группами инсайдеров MELANIA и LIBRA. Предполагается, что эта группа, связанная с Трампом, потратила 2,76 миллиона долларов на покупку POPE, а затем продала его с убытком в 2,73 миллиона долларов. Полученные средства были переведены на другие кошельки, что свидетельствует о финансовых махинациях.  

Данные блокчейнаdentподозрительные транзакции в кошельках, связанных с группами инсайдеров MELANIA и LIBRA. Данные показали, что эти кошельки перевели SOL на общий кошелек Cbhv3FmuB4 и потратили 2,76 миллиона долларов на покупку POPE. 

Сотрудникам компаний $MELANIA и $LIBRA предъявлены обвинения в отмывании денег 

Данные блокчейна показали, что инсайдеры потратили 19 846 SOL на покупку мем-монеты POPE и продали её за 24 000 долларов, понеся убытки в размере более 2 миллионов долларов к 14:20 UTC. Адрес, связанный с инсайдером LIBRA, BxuHwfJdUc, перевёл 5000 SOL на кошелёк Cbhv3FmuB4. 

Похоже, что $LIBRA и $MELANIA , отмывает средства.

Они потратили 19 846 SOL(2,76 млн долларов) на покупку мемкоина (POPE) с рыночной капитализацией менее 150 000 долларов и продали его за 175 SOL(24 000 долларов), потеряв 2,73 млн долларов!

Эти 2,73 миллиона долларов фактически были переведены в другие кошельки «законным» путем… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 26 февраля 2025 г.

Многочисленные кошельки MELANIA, принадлежащие инсайдерам, также перевели 7000 SOL на этот же кошелек. Другой кошелек LIBRA, связанный с инсайдерами, также перевел 6000 SOL на этот кошелек в тот же период времени. 

Затем кошелек обналичил накопленные SOL на сумму 2,76 миллиона долларов, чтобы приобрести и продать мемекоины. Оставшиеся 2,73 миллиона долларов были затем законным образом распределены между другими кошельками. 

Данные блокчейна показали увеличение крупных транзакций в системах MELANIA и LIBRA, при этом объем транзакций свыше 100 000 долларов вырос на 400–350% соответственно. Увеличение объемов торгов свидетельствует о том, что инвесторы переместили свои активы в ответ на обвинения в отмывании денег.

Аналитики предполагают потенциальную связь между Меланией и инсайдерами, работающими над токеном Libra 

Компания Bubblemaps, занимающаяся анализом данных блокчейна, сообщила, что за созданием токенов LIBRA и MELANIA стоят одни и те же люди. Компания добавила, что эти команды заработали более 100 миллионов долларов за счет «снайперской торговли» и вывода ликвидности. 

Bubblemaps выяснил, что та же сеть инсайдеров была связана и с другими проектами, использующими схему "накачки и сброса", такими как VIBES, KACY и TRUST. Кроме того, tracKing обнаружил, что OxcEA, адрес, сыгравший роль в $MELANIA, получил прибыль в размере 6 миллионов долларов от $LIBRA. Компания добавила этот адрес и использовала несколько кошельков для сокрытия транзакций. 

30 января президент Аргентиныdent прорекламировал Libra на своей странице в социальных сетях после её запуска. Он охарактеризовал монету как многообещающую возможность для инвесторов поддержать малый и средний бизнес в Аргентине. Поддержка Миллея вызвала ажиотаж вокруг этой криптовалюты. Стоимость токена выросла примерно до 5 долларов за штуку, а рыночная капитализация превысила 4 миллиарда долларов за час. 

После запуска команда проекта вывела из своего пула ликвидности 87 миллионов долларов в USDC и SOL, что привело к падению цены токена более чем на 80%.dent удалил свой твит и начал расследование в отношении этой криптовалюты. Он добавил, что антикоррупционное ведомство проведет расследование на предмет того, совершал ли кто-либо из членов национального правительства неправомерные действия. 

Позже Миллей заявил, что не знал подробностей проекта, а узнав о них, решил не распространять информацию о криптовалюте. Вскоре после заявления Миллея критики призвали к расследованию. Они также предложили подвергнуть его импичменту за содействие мошенничеству. 

KIP Protocol и Kelsier Ventures отрицают свою причастность к фиаско с LIBRA. Генеральный директор KIP Protocol, Джулиан Пех, заявил, что протокол не контролировал запуск токена. Маркет-мейкер токена, Kelsier Ventures, утверждал, что за крах ответственны внешние силы. 

В январе токен MELANIA, одобренный первой леди США Меланией Трамп, вскоре после запуска достиг рыночной капитализации более 10 миллиардов долларов. Однако через несколько часов его рыночная стоимость упала, снизившись до менее чем 2 миллиардов долларов.