Les données sur la chaîne ont révélé des transactions suspectes sur des portefeuilles liés aux équipes d'initiés de Melania et de Balance. L'équipe liée à Trump aurait dépensé 2,76 millions de dollars pour acheter Pope, puis l'a vendue à une défaite de 2,73 millions de dollars. La perte a ensuite été canalisée vers d'autres portefeuilles, signalant une faute financière.
Données en chaîne I dent des transactions suspectes dans des portefeuilles liés aux équipes d'initiés de Melania et de Balance. Les données ont révélé que les portefeuilles transféraient SOL à un portefeuille commun, CBHV3FMUB4, et ont dépensé 2,76 millions de dollars pour acheter le pape.
Les initiés de $ Melania et $ Balance font face à des allégations de blanchiment
Les données sur la chaîne ont révélé que les initiés ont dépensé 19 846 SOL pour acheter la pièce de mème Pope et l'ont vendu pour 24 000 $, une perte de plus de 2 millions de dollars à 14:20 UTC. Une adresse liée à l'initié de Balance, BXUHWFJDUC, a transféré 5000 Sol à un portefeuille, CBHV3FMUB4.
Il semble que l' $ Balance et $ Melania blanchit des fonds.
Ils ont dépensé 19 846 $ SOL (2,76 millions de dollars) pour acheter un memecoin (pape) avec une capitalisation boursière de moins de 150 000 $, et l'ont vendu pour 175 $ Sol (24 000 $), perdant 2,73 millions de dollars!
Que 2,73 millions de dollars ont été effectivement canalisés vers d'autres portefeuilles dans un "légal"… pic.twitter.com/acdc0edcjx
- Lookonchain (@lookonchain) 26 février 2025
De nombreux portefeuilles d'initiés Melania ont également transféré 7000 Sol au même portefeuille. Un autre portefeuille lié à l'initié Balance a également transféré 6000 Sol au portefeuille dans le même laps de temps.
Le portefeuille a ensuite liquidé le SOL accumulé d'une valeur de 2,76 millions de dollars pour acheter et liquider le memecoin. Les 2,73 millions de dollars ont ensuite été alloués à d'autres portefeuilles de manière «légale».
Les données en chaîne ont révélé une augmentation des grandes transactions de Melania et de la Balance, avec des transactions supérieures à 100 000 $ en hausse de 400% à 350%, respectivement. L'augmentation des volumes de négociation a indiqué que les investisseurs ont déplacé leurs actifs en réponse aux allégations de blanchiment.
Les analystes allèguent un lien potentiel entre Melania et Balance Token Insiders
La société d'analyse des données de la blockchain, Bubblemaps, a révélé que les équipes derrière les jetons Balance et Melania étaient les mêmes individus. La société a ajouté que les équipes avaient profité de plus de 100 millions de dollars grâce au «trading de tireurs d'élite» et au retrait de liquidité.
Bubblemaps a révélé que le même réseau d'initiés était également lié à d'autres projets de pompe et de déluche, tels que VIBES, Kacy et Trust. D'autres tracKing ont révélé qu'Oxcea, une adresse qui a joué un rôle dans $ Melania, a profité de 6 millions de dollars de Balance. La société a ajouté l'adresse et a utilisé plusieurs portefeuilles pour masquer les transactions.
Le 30 janvier, l'argentin President Milley a promu la Balance sur sa page de médias sociaux après son lancement. Il a décrit la pièce comme une opportunité prometteuse pour les investisseurs de soutenir les petites et moyennes entreprises en Argentine. L'approbation de Milley a provoqué une frénésie autour de la médaille de mème. La valeur du jeton a atteint environ 5 $ par jeton avec une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars en une heure.
Après le lancement, l'équipe derrière le projet a retiré 87 millions de dollars d'USDC et SOL de son pool de liquidités, ce qui a conduit au prix du jeton de plus de 80%. Ledent a supprimé son tweet et a lancé une enquête sur la médaille. Il a ajouté que le Bureau anti-corruption enquêterait sur le fait qu'un membre du gouvernement national engagé dans une mauvaise conduite.
Milley a annoncé plus tard qu'il n'était pas au courant des détails du projet, et après avoir pris conscience d'eux, il a décidé de ne pas répandre la médaille. Peu de temps après l'annonce de Milei, les critiques ont appelé à des enquêtes. Ils ont également suggéré qu'il devrait être mis en accusation pour faciliter la fraude.
Kip Protocol et Kelers Ventures ont refusé le blâme pour le fiasco de la Balance. Le PDG de KIP Protocol, Julian PEH, a déclaré que le protocole n'avait aucun contrôle sur le lancement de jetons. Le marché du marché du jeton, Kelers Ventures, a soutenu que les forces externes étaient responsables de l'effondrement.
En janvier, Melania Token a approuvé la première dame américaine, Melania Trump, a enregistré une valeur marchande totale de plus de 10 milliards de dollars peu de temps après son lancement. Cependant, sa valeur marchande a chuté quelques heures plus tard, sa valeur marchande tombant à moins de 2 milliards de dollars.
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