Portefeuilles liés aux memecoins MELANIA et LIBRA supposément impliqués dans le blanchiment d'argent

Les données on-chain ont révélé des transactions suspectes sur des portefeuilles liés aux équipes insider de MELANIA et LIBRA. L'équipe liée à Trump aurait dépensé 2,76 millions de dollars pour acheter POPE, puis l'aurait vendu avec une perte de 2,73 millions de dollars. Cette perte a ensuite été acheminée vers d'autres portefeuilles, signalant une malversation financière.  

Les données on-chain ont identifié des transactions suspectes sur des portefeuilles liés aux équipes insider de MELANIA et LIBRA. Les données ont révélé que les portefeuilles ont transféré du SOL vers un portefeuille commun, Cbhv3FmuB4, et ont dépensé 2,76 millions de dollars pour acheter POPE. 

Les insiders de $MELANIA et $LIBRA font face à des accusations de blanchiment 

Les données on-chain ont révélé que les insiders ont dépensé 19 846 SOL pour acheter le memecoin POPE et l'ont vendu pour 24 000 $, soit une perte de plus de 2 millions de dollars à 14 h 20 UTC. Une adresse liée à l'insider de LIBRA, BxuHwfJdUc, a transféré 5 000 SOL vers un portefeuille, Cbhv3FmuB4. 

Il semble que l'équipe insider de $LIBRA et $MELANIA blanchisse des fonds.

Ils ont dépensé 19 846 $SOL (2,76 M$) pour acheter un memecoin (POPE) ayant une capitalisation boursière inférieure à 150 000 $, et l'ont vendu pour 175 $SOL (24 000 $), perdant ainsi 2,73 M$ !

Ces 2,73 M$ ont été efficacement acheminés vers d'autres portefeuilles de manière « légale »… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) février 26, 2025

De nombreux portefeuilles insider de MELANIA ont également transféré 7 000 SOL vers le même portefeuille. Un autre portefeuille lié à un insider de LIBRA a également transféré 6 000 SOL vers ce portefeuille dans la même période. 

Le portefeuille a ensuite liquidé le SOL accumulé d'une valeur de 2,76 millions de dollars pour acheter et liquider le memecoin. Les 2,73 millions de dollars ont ensuite été alloués à d'autres portefeuilles de manière « légale ». 

Les données on-chain ont révélé une augmentation des transactions importantes de MELANIA et LIBRA, les transactions de plus de 100 000 $ ayant augmenté de 400 % et 350 % respectivement. Les volumes de trading accrus indiquent que les investisseurs ont déplacé leurs actifs en réponse aux accusations de blanchiment.

Les analystes soupçonnent un lien potentiel entre les insiders des tokens Melania et Libra 

L'entreprise d'analyse de données blockchain Bubblemaps a révélé que les équipes derrière les tokens LIBRA et MELANIA étaient les mêmes personnes. L'entreprise a ajouté que les équipes avaient réalisé plus de 100 millions de dollars de profits grâce au « sniper trading » et au retrait de liquidités. 

Bubblemaps a révélé que le même réseau d'insiders était également lié à d'autres projets de type pump-and-dump, tels que VIBES, KACY et TRUST. Un suivi plus approfondi a révélé qu'OxcEA, une adresse qui a joué un rôle dans $MELANIA, a réalisé 6 millions de dollars de profits sur $LIBRA. L'entreprise a ajouté que l'adresse utilisait plusieurs portefeuilles pour masquer les transactions. 

Le 30 janvier, le président argentin Milley a promu Libra sur sa page de réseaux sociaux après son lancement. Il a décrit la pièce comme une opportunité prometteuse pour les investisseurs de soutenir les petites et moyennes entreprises en Argentine. L'approbation de Milley a provoqué une frénésie autour du memecoin. La valeur du token a atteint environ 5 $ par token avec une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars en une heure. 

Après le lancement, l'équipe derrière le projet a retiré 87 millions de dollars de USDC et de SOL de son pool de liquidités, ce qui a conduit à un effondrement du prix du token de plus de 80 %. Le président a supprimé son tweet et a lancé une enquête sur la pièce. Il a ajouté que le bureau anti-corruption enquêterait sur la possibilité qu'un membre du gouvernement national se soit livré à des comportements inappropriés. 

Milley a plus tard annoncé qu'il ignorait les détails du projet et, après en avoir pris connaissance, il a décidé de ne pas propager la pièce. Peu après l'annonce de Milei, des critiques ont appelé à des enquêtes. Ils ont également suggéré qu'il devrait être destitué pour avoir facilité la fraude. 

KIP Protocol et Kelsier Ventures ont nié toute responsabilité dans le fiasco LIBRA. Le PDG de KIP Protocol, Julian Peh, a déclaré que le protocole n'avait aucun contrôle sur le lancement du token. Le market maker du token, Kelsier Ventures, a fait valoir que des forces externes étaient responsables de l'effondrement. 

En janvier, le token MELANIA, soutenu par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, a enregistré une valeur marchande totale de plus de 10 milliards de dollars peu après son lancement. Cependant, sa valeur marchande a chuté quelques heures plus tard, tombant à moins de 2 milliards de dollars.