Des portefeuilles liés aux memecoins MELANIA et LIBRA seraient impliqués dans du blanchiment d'argent

Les données de la blockchain ont révélé des transactions suspectes sur des portefeuilles liés aux équipes internes de MELANIA et LIBRA. L'équipe proche de Trump aurait dépensé 2,76 millions de dollars pour acquérir POPE, puis l'aurait revendu avec une perte de 2,73 millions de dollars. Cette perte aurait ensuite été transférée vers d'autres portefeuilles, ce qui laisse présager des malversations financières.  

Les données de la blockchain ontdentsuspectes des transactions dans des portefeuilles liés aux équipes internes de MELANIA et LIBRA. Ces données ont révélé que ces portefeuilles ont transféré des SOL vers un portefeuille commun, Cbhv3FmuB4, et dépensé 2,76 millions de dollars pour acheter du POPE. 

Des initiés des sociétés $MELANIA et $LIBRA font face à des allégations de blanchiment d'argent 

Les données de la blockchain ont révélé que des initiés ont dépensé 19 846 SOL pour acheter la cryptomonnaie POPE (un mème) et l'ont revendue pour 24 000 $, soit une perte de plus de 2 millions de dollars à 14h20 UTC. Une adresse liée à l'initié de LIBRA, BxuHwfJdUc, a transféré 5 000 SOL vers un portefeuille, Cbhv3FmuB4. 

Il semblerait que l' $LIBRA et $MELANIA blanchisse des fonds.

Ils ont dépensé 19 846 $SOL(2,76 millions de dollars) pour acheter un memecoin (POPE) avec une capitalisation boursière inférieure à 150 000 $, et l'ont vendu pour 175 $SOL(24 000 $), perdant ainsi 2,73 millions de dollars !

Ces 2,73 millions de dollars ont en réalité été transférés vers d'autres portefeuilles de manière « légale »… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 26 février 2025

De nombreux portefeuilles MELANIA liés à des initiés ont également transféré 7 000 SOL vers ce même portefeuille. Un autre portefeuille LIBRA lié à un initié a également transféré 6 000 SOL vers ce portefeuille au cours du même laps de temps. 

Le portefeuille a ensuite liquidé les SOL accumulés, d'une valeur de 2,76 millions de dollars, pour acheter et liquider le memecoin. Les 2,73 millions de dollars restants ont ensuite été répartis légalement entre d'autres portefeuilles. 

Les données de la blockchain ont révélé une augmentation des transactions importantes sur les cryptomonnaies MELANIA et LIBRA, les transactions supérieures à 100 000 $ ayant progressé respectivement de 400 % et 350 %. Cette hausse des volumes d'échanges indique que les investisseurs ont déplacé leurs actifs en réaction aux allégations de blanchiment d'argent.

Des analystes évoquent un lien potentiel entre Melania et des initiés du projet Libra 

La société d'analyse de données blockchain Bubblemaps a révélé que les équipes à l'origine des tokens LIBRA et MELANIA étaient composées des mêmes personnes. Elle a ajouté que ces équipes avaient engrangé plus de 100 millions de dollars grâce à des opérations de « sniper trading » et des retraits de liquidités. 

Bubblemaps a révélé que ce même réseau d'initiés était également lié à d'autres opérations de type « pump and dump », comme VIBES, KACY et TRUST. tracplus poussées ont montré qu'OxcEA, une adresse ayant joué un rôle dans $MELANIA, a empoché 6 millions de dollars grâce à $LIBRA. L'entreprise a ajouté cette adresse et utilisé plusieurs portefeuilles pour dissimuler les transactions. 

Le 30 janvier, ledent argentin Milley a fait la promotion du Libra sur ses réseaux sociaux après son lancement. Il a décrit la cryptomonnaie comme une opportunité prometteuse pour les investisseurs de soutenir les petites et moyennes entreprises argentines. Le soutien de Milley a provoqué un véritable engouement autour de cette cryptomonnaie devenue virale. En une heure, sa valeur a atteint environ 5 dollars par jeton, pour une capitalisation boursière dépassant les 4 milliards de dollars. 

Après le lancement, l'équipe du projet a retiré 87 millions de dollars en USDC et SOL de son pool de liquidités, ce qui a entraîné une chute de plus de 80 % du prix du token. Ledent a supprimé son tweet et a ordonné une enquête sur la cryptomonnaie. Il a ajouté que l'Office anti-corruption enquêterait sur d'éventuels agissements répréhensibles de la part de membres du gouvernement. 

Milley a déclaré par la suite qu'il ignorait les détails du projet et qu'après en avoir pris connaissance, il avait décidé de ne pas diffuser la cryptomonnaie. Peu après cette annonce, des voix critiques se sont élevées pour réclamer des enquêtes et suggérer sa destitution pour complicité de fraude. 

KIP Protocol et Kelsier Ventures ont nié toute responsabilité dans l'échec de LIBRA. Le PDG de KIP Protocol, Julian Peh, a déclaré que le protocole n'avait aucun contrôle sur le lancement du token. Kelsier Ventures, le teneur de marché du token, a quant à lui affirmé que des facteurs externes étaient responsables de l'effondrement. 

En janvier, le jeton MELANIA, soutenu par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, a enregistré une capitalisation boursière totale de plus de 10 milliards de dollars peu après son lancement. Cependant, sa valeur a chuté quelques heures plus tard, dégringolant à moins de 2 milliards de dollars.