- أشارت بيانات السلسلة الكاشفة إلى أن محفظة مرتبطة بفريق داخلي من عملة LIBRA و MELANIA تقوم بغسل الأموال.
- قامت المحافظ بنقل 19,846 SOL، بقيمة 2.76 مليون دولار، لشراء POPE، ثم بيعها لاحقًا مقابل 175 SOL، مما أدى إلى خسارة قدرها 2.73 مليون دولار.
- اتُهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلو بتسهيل الاحتيال من خلال عملة LIBRA الميمية هذا الشهر.
كشفت بيانات السلسلة عن معاملات مشبوهة في محافظ مرتبطة بفريقي الداخلين في MELANIA و LIBRA. يُزعم أن الفريق المرتبط بترامب أنفق 2.76 مليون دولار لشراء POPE ثم باعها بخسارة قدرها 2.73 مليون دولار. تم توجيه الخسارة بعد ذلك إلى محافظ أخرى، مما يشير إلى سوء سلوك مالي.
كشفت بيانات السلسلة عن معاملات مشبوهة معاملات في محافظ مرتبطة بفريقي الداخلين في MELANIA و LIBRA. كشفت البيانات أن المحافظ نقلت SOL إلى محفظة مشتركة، Cbhv3FmuB4، وأنفقت 2.76 مليون دولار لشراء POPE.
مواجهة insiders $MELANIA و $LIBRA اتهامات بغسل الأموال
كشفت بيانات السلسلة أن الداخلين أنفقوا 19,846 SOL لشراء عملة الميم POPE وبيعوها مقابل 24,000 دولار، بخسارة تزيد عن 2 مليون دولار في الساعة 14:20 بتوقيت UTC. نقل عنوان مرتبط بدخيل LIBRA، BxuHwfJdUc، 5000 SOL إلى محفظة، Cbhv3FmuB4.
يبدو أن فريق الداخلين $LIBRA و $MELANIA يقومون بغسل الأموال.
أنفقوا 19,846 $SOL (2.76 مليون دولار) لشراء عملة ميم (POPE) برأس مال سوقي أقل من 150 ألف دولار، وبيعوها مقابل 175 $SOL (24 ألف دولار)، وخسروا 2.73 مليون دولار!
تم توجيه 2.73 مليون دولار هذا بشكل فعال إلى محافظ أخرى بطريقة «قانونية»… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 26 فبراير 2025
نقلت محافظ داخلية متعددة لـ MELANIA أيضاً 7000 SOL إلى نفس المحفظة. نقلت محفظة أخرى مرتبطة بدخيل LIBRA أيضاً 6000 SOL إلى المحفظة خلال نفس الإطار الزمني.
قامت المحفظة بعد ذلك بتسييل SOL المتراكمة بقيمة 2.76 مليون دولار لشراء وتسييل عملة الميم. تم تخصيص 2.73 مليون دولار بعد ذلك إلى محافظ أخرى بطريقة «قانونية».
كشفت بيانات السلسلة عن زيادة في المعاملات الكبيرة لـ MELANIA و LIBRA، حيث ارتفعت المعاملات التي تزيد عن 100,000 دولار بنسبة 400% و 350% على التوالي. أشارت أحجام التداول المتزايدة إلى أن المستثمرين نقلوا أصولهم استجابة لاتهامات غسل الأموال.
يشك المحللون في وجود صلة محتملة بين insiders عملتي Melania و Libra
كشفت شركة تحليل بيانات البلوكشين Bubblemaps أن الفرق وراء عملتي LIBRA و MELANIA كانت نفس الأفراد. أضافت الشركة أن الفرق حققت أرباحاً تزيد عن 100 مليون دولار من خلال «التداول بالصيادين» وسحب السيولة.
كشفت Bubblemaps أن نفس شبكة الداخلين كانت مرتبطة أيضاً بمشاريع أخرى من نوع «الضخ والبيع» (pump-and-dump)، مثل VIBES و KACY و TRUST. أظهرت المتابعة الإضافية أن العنوان OxcEA، الذي لعب دوراً في $MELANIA، حقق أرباحاً بقيمة 6 ملايين دولار من $LIBRA. أضافت الشركة العنوان واستخدمت محافظ متعددة لإخفاء المعاملات.
في 30 يناير، روج الرئيس الأرجنتيني ميلاي لعملية Libra على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها. وصف العملة بأنها فرصة واعدة للمستثمرين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأرجنتين. تسبب تأييد ميلاي في جنون حول عملة الميم هذه. ارتفعت قيمة العملة إلى حوالي 5 دولارات للرمز الواحد برأس مال سوقي يزيد عن 4 مليارات دولار في ساعة واحدة.
بعد الإطلاق، سحب الفريق وراء المشروع 87 مليون دولار من USDC و SOL من صندوق السيولة، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة بأكثر من 80%. حذف الرئيس تغريدته وأعلن تحقيقاً في العملة. وأضاف أن مكتب مكافحة الفساد سيحقق فيما إذا كان أي عضو في الحكومة الوطنية قد اشترك في سلوك غير لائق.
أعلن ميلاي لاحقاً أنه لم يكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن أصبح على علم بها، قرر عدم نشر العملة. بعد إعلان ميلاي مباشرة، دعا النقاد إلى إجراء تحقيقات. كما اقترحوا أنه يجب عزله لتسهيل الاحتيال.
نفى KIP Protocol و Kelsier Ventures اللوم عن فوضى LIBRA. صرح الرئيس التنفيذي لـ KIP Protocol، جوليان بيه، بأن البروتوكول لم يكن لديه أي سيطرة على إطلاق الرمز. جادل مروج السوق للرمز، Kelsier Ventures، بأن القوى الخارجية مسؤولة عن الانهيار.
في يناير، سجل رمز MELANIA الذي أيدته السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، قيمة سوقية إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار بعد وقت قصير من إطلاقه. ومع ذلك، انخفضت قيمته السوقية بعد بضع ساعات، حيث هبطت قيمته السوقية إلى أقل من 2 مليار دولار.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
