محافظ مرتبطة بعملتي MELANIA وLIBRA الإلكترونيتين، يُزعم تورطهما في غسيل الأموال

كشفت بيانات سلسلة الكتل عن معاملات مشبوهة في محافظ مرتبطة بفرق داخلية في مشروعي MELANIA وLIBRA. يُزعم أن الفريق المرتبط بترامب أنفق 2.76 مليون دولار لشراء عملة POPE، ثم باعها بخسارة قدرها 2.73 مليون دولار. بعد ذلك، تم تحويل الخسارة إلى محافظ أخرى، مما يشير إلى مخالفات مالية.  

بيانات سلسلة الكتلdentمشبوهة معاملات في محافظ مرتبطة بفرق العمل الداخلية لـ MELANIA وLIBRA. وأظهرت البيانات أن هذه المحافظ حوّلت عملة SOL إلى محفظة مشتركة، Cbhv3FmuB4، وأنفقَت 2.76 مليون دولار لشراء عملة POPE. 

يواجه المقربون من شركتي ميلانيا وليبرا اتهامات بغسل الأموال 

كشفت بيانات سلسلة الكتل أن المطلعين أنفقوا 19,846 عملة SOL لشراء عملة POPE الميمية، ثم باعوها مقابل 24,000 دولار، بخسارة تجاوزت مليوني دولار في تمام الساعة 14:20 بالتوقيت العالمي المنسق. وقد حوّل عنوان مرتبط بالمطلع على LIBRA، BxuHwfJdUc، مبلغ 5000 عملة SOL إلى محفظة Cbhv3FmuB4. 

يبدو أن $LIBRA و $MELANIA يقوم بغسل الأموال.

أنفقوا 19846 دولارًا من عملة SOL(2.76 مليون دولار) لشراء عملة ميم (POPE) بقيمة سوقية أقل من 150 ألف دولار، وباعوها مقابل 175 دولارًا من عملة SOL(24 ألف دولار)، وخسروا 2.73 مليون دولار!

تم تحويل مبلغ 2.73 مليون دولار فعليًا إلى محافظ أخرى بطريقة "قانونية"... pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) ٢٦ فبراير ٢٠٢٥

قامت العديد من محافظ MELANIA الداخلية بتحويل 7000 سول إلى نفس المحفظة. كما قامت محفظة أخرى مرتبطة بـ LIBRA بتحويل 6000 سول إلى المحفظة خلال نفس الفترة الزمنية. 

ثم قامت المحفظة بتسييل رصيدها المتراكم من عملة SOL بقيمة 2.76 مليون دولار لشراء عملة memecoin وتسييلها. بعد ذلك، تم تخصيص مبلغ 2.73 مليون دولار لمحافظ أخرى بطريقة "قانونية". 

كشفت بيانات سلسلة الكتل عن زيادة في المعاملات الكبيرة على منصتي ميلانيا وليبرا، حيث ارتفعت المعاملات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار بنسبة 400% و350% على التوالي. وتشير هذه الزيادة في أحجام التداول إلى أن المستثمرين قاموا بتحويل أصولهم استجابةً لادعاءات غسيل الأموال.

يزعم المحللون وجود صلة محتملة بين ميلانيا ومسؤولين مطلعين على عملة ليبرا الرقمية 

كشفت شركة Bubblemaps لتحليل بيانات البلوك تشين أن الفريقين اللذين يقفان وراء عملتي LIBRA وMELANIA هما نفس الأشخاص. وأضافت الشركة أن الفريقين حققا أرباحًا تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات "التداول الخاطف" وسحب السيولة. 

كشفت خرائط الفقاعات أن نفس شبكة المطلعين كانت مرتبطة أيضًا بمشاريع أخرى للتلاعب بأسعار العملات الرقمية، مثل VIBES وKACY وTRUST. وكشف tracإضافي أن OxcEA، وهو عنوان لعب دورًا في صفقة MELANIA، ربح 6 ملايين دولار من صفقة LIBRA. وقد أضافت الشركة هذا العنوان واستخدمت محافظ متعددة لإخفاء المعاملات. 

في 30 يناير، روّج الرئيس الأرجنتيني ميليdent ليبرا الرقمية على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها. ووصفها بأنها فرصة واعدة للمستثمرين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأرجنتين. أثار تأييد ميلي ضجة كبيرة حول العملة، حيث ارتفعت قيمتها إلى حوالي 5 دولارات أمريكية للوحدة الواحدة، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في غضون ساعة واحدة. 

بعد الإطلاق، سحب الفريق القائم على المشروع 87 مليون دولار من عملتي USDC وSOL من مجمع السيولة الخاص به، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة بأكثر من 80%.dent الرئيس بحذف تغريدته وأعلن عن فتح تحقيق في العملة. وأضاف أن مكتب مكافحة الفساد سيحقق فيما إذا كان أي عضو في الحكومة الوطنية قد تورط في سلوك غير لائق. 

أعلن ميلي لاحقًا أنه لم يكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علم بها، قرر عدم نشر العملة. وبعد وقت قصير من إعلان ميلي، طالب النقاد بإجراء تحقيقات، واقترحوا أيضًا عزله بتهمة تسهيل الاحتيال. 

نفى كلٌّ من بروتوكول KIP وشركة Kelsier Ventures مسؤوليتهما عن فشل مشروع LIBRA. وصرح جوليان بيه، الرئيس التنفيذي لبروتوكول KIP، بأن البروتوكول لم يكن له أي سيطرة على إطلاق العملة الرقمية. في المقابل، زعمت شركة Kelsier Ventures، صانعة سوق العملة، أن قوى خارجية هي المسؤولة عن الانهيار. 

في يناير، سجلت عملة ميلانيا الرقمية، التي حظيت بدعم السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، قيمة سوقية إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار بعد وقت قصير من إطلاقها. إلا أن قيمتها السوقية انخفضت بعد ساعات قليلة، لتتراجع إلى أقل من ملياري دولار.