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- 온체인 데이터에 따르면 LIBRA와 MELANIA 내부자 팀에 연결된 지갑이 자금 세탁에 사용된 것으로 나타났습니다.
- 해당 지갑들은 POPE를 구매하기 위해 19,846 SOL(미화 276만 달러 상당)을 이체했고, 이후 175 SOL에 매도하여 273만 달러의 손실을 입었습니다.
- 아르헨티나dent 하비에르 밀레오는 이달 리브라 밈코인을 통해 사기를 조장했다는 혐의를 받았습니다.
온체인 데이터 분석 결과, MELANIA와 LIBRA 내부자 팀과 연결된 지갑에서 의심스러운 거래가 발견되었습니다. 트럼프 관련 팀은 POPE 코인을 매입하는 데 276만 달러를 지출한 후 273만 달러의 손실을 보고 매도한 것으로 알려졌습니다. 이 손실액은 다른 지갑으로 이체되었으며, 이는 금융 부정행위의 가능성을 시사합니다.
온체인 데이터 분석 결과,dent의심스러운 거래가 . 해당 지갑들은 SOL을 Cbhv3FmuB4라는 공통 지갑으로 이체한 후, POPE를 구매하는 데 276만 달러를 사용한 것으로 드러났습니다.
$MELANIA와 $LIBRA 내부 관계자들이 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다
온체인 데이터에 따르면 내부자들은 POPE 밈 코인을 구매하는 데 19,846 SOL을 사용했고, 이를 24,000달러에 매도하여 UTC 14시 20분에 200만 달러 이상의 손실을 입었습니다. LIBRA 내부자와 연결된 주소인 BxuHwfJdUc는 Cbhv3FmuB4 지갑으로 5,000 SOL을 이체했습니다.
것으로 보입니다 $LIBRA 와 $MELANIA 내부자 팀이 자금 세탁을 하고 있는
그들은 SOL시가총액이 15만 달러 미만인 밈코인(POPE)을 SOL(2만 4천 달러)에 팔아 273만 달러의 손실을 봤습니다!
그 273만 달러는 사실상 "합법적인" 방식으로 다른 지갑으로 빼돌려졌습니다… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 2025년 2월 26일
다수의 MELANIA 내부자 지갑에서도 동일한 지갑으로 7000 SOL이 이체되었습니다. 또 다른 LIBRA 내부자 연동 지갑에서도 같은 시간대에 해당 지갑으로 6000 SOL이 이체되었습니다.
이후 해당 지갑은 누적된 276만 달러 상당의 SOL을 현금화하여 밈코인을 구매하고 현금화했습니다. 그 결과 얻은 273만 달러는 "합법적인" 방식으로 다른 지갑들에 배분되었습니다.
온체인 데이터 분석 결과, 멜라니아(MELANIA)와 리브라(LIBRA)의 대규모 거래가 증가한 것으로 나타났으며, 10만 달러 이상 거래량은 각각 400%와 350% 증가했습니다. 이러한 거래량 증가는 투자자들이 자금세탁 의혹에 대응하여 자산을 이동시켰음을 시사합니다.
분석가들은 멜라니아와 리브라 토큰 내부자들 사이에 잠재적인 연관성이 있다고 주장합니다
블록체인 데이터 분석 회사인 버블맵스는 리브라(LIBRA)와 멜라니아(MELANIA) 토큰을 발행한 팀이 동일 인물들로 구성되어 있다고 밝혔습니다. 또한, 이 팀은 "스나이퍼 트레이딩"과 유동성 인출을 통해 1억 달러 이상의 수익을 올렸다고 덧붙였습니다.
버블맵 분석 결과, 동일한 내부자 네트워크가 VIBES, KACY, TRUST와 같은 다른 시세 조작 프로젝트에도 연루된 것으로 드러났습니다. 추가 trac을 통해 $MELANIA에 관여했던 OxcEA라는 주소가 $LIBRA에서 600만 달러의 수익을 올린 사실이 밝혀졌습니다. 해당 회사는 여러 지갑을 사용하여 거래를 숨겼습니다.
1월 30일, 아르헨티나 밀리 대통령dent 리브라 출시 직후 자신의 소셜 미디어 페이지에 리브라를 홍보했습니다. 그는 리브라가 아르헨티나의 중소기업을 지원할 수 있는 유망한 투자 기회라고 설명했습니다. 밀리 대통령의 지지는 이른바 '밈 코인'인 리브라에 폭발적인 인기를 불러일으켰습니다. 출시 한 시간 만에 토큰 가격은 약 5달러까지 치솟았고, 시가총액은 40억 달러를 넘어섰습니다.
프로젝트 출시 후, 해당 프로젝트 팀은 유동성 풀에서 8,700만 달러 상당의 USDC와 SOL을 인출했고, 이로 인해 토큰 가격이 80% 이상 폭락했습니다. 대통령dent 해당 트윗을 삭제하고 코인에 대한 조사를 시작했습니다. 또한, 반부패 사무국이 정부 구성원 중 부적절한 행위에 연루된 사람이 있는지 조사할 것이라고 덧붙였습니다.
밀리는 나중에 프로젝트 세부 사항을 알지 못했으며, 알게 된 후에는 코인 배포를 하지 않기로 결정했다고 발표했습니다. 밀리의 발표 직후 비평가들은 조사를 요구했고, 그가 사기를 조장한 혐의로 탄핵되어야 한다고 주장했습니다.
KIP 프로토콜과 켈시어 벤처스는 리브라(LIBRA) 사태에 대한 책임을 부인했습니다. KIP 프로토콜의 CEO인 줄리안 페는 프로토콜이 토큰 출시를 통제할 수 없었다고 밝혔습니다. 토큰 시장 조성자인 켈시어 벤처스는 외부 요인이 사태의 원인이라고 주장했습니다.
지난 1월, 미국 영부인 멜라니아 트럼프가 지지한 멜라니아 토큰은 출시 직후 시가총액이 100억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 몇 시간 후 시가총액이 급락하여 20억 달러 미만으로 떨어졌습니다.
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