- 온체인 데이터는 LIBRA 및 MELANIA 내부 팀과 연결된 지갑이 자금을 세탁하고 있음을 시사했습니다.
- 해당 지갑들은 POPE 구매를 위해 19,846 SOL(약 276만 달러 상당)을 이체한 후 이를 175 SOL에 매도하여 273만 달러의 손실을 입었습니다.
- 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이가 이번 달 LIBRA 밈코인을 통한 사기 조장에 가담했다는 의혹을 받았습니다.
온체인 데이터는 MELANIA 및 LIBRA 내부자 팀과 관련된 지갑에서 의심스러운 거래를 드러냈습니다. 트럼프 관련 팀은 POPE를 구매하는 데 $2.76백만 달러를 지출한 후 $2.73백만 달러의 손실로 매도한 것으로 의심됩니다. 이 손실은 다른 지갑으로 유입되었으며, 이는 금융 부정을 시사합니다.
온체인 데이터는 의심스러운 거래 거래를 MELANIA 및 LIBRA 내부자 팀과 관련된 지갑에서 확인했습니다. 데이터는 지갑들이 SOL을 공통 지갑 Cbhv3FmuB4로 이체하고 POPE 구매에 $2.76백만 달러를 지출했음을 보여주었습니다.
$MELANIA 및 $LIBRA 내부자들은 자금 세탁 혐의를 받음
온체인 데이터는 내부자들이 POPE 밈코인을 구매하는 데 19,846 SOL을 지출하고 14:20 UTC에 $24,000에 매도하여 $200만 달러 이상의 손실을 보았다고 밝혔습니다. LIBRA 내부자 BxuHwfJdUc와 연결된 주소는 5000 SOL을 지갑 Cbhv3FmuB4로 이체했습니다.
$LIBRA 및 $MELANIA 내부자 팀이 자금을 세탁하고 있는 것으로 보입니다.
그들은 시가총액이 $150,000 미만인 밈코인(POPE)을 구매하는 데 19,846 $SOL($2.76M)을 지출했고, 이를 175 $SOL($24K)에 매도하여 $2.73M의 손실을 보았습니다!
그 $2.73M은 효과적으로 다른 지갑으로 ‘합법적인’… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2025
수많은 MELANIA 내부자 지갑들도 동일한 시간 내에 같은 지갑으로 7000 SOL을 이체했습니다. 또 다른 LIBRA 내부자 연결 지갑도 동일한 시간 내에 6000 SOL을 지갑으로 이체했습니다.
지갑은 축적된 276만 달러 상당의 SOL을 유동화하여 밈코인을 구매하고 다시 유동화했다. 이어 273만 달러는 '합법적인' 방식으로 다른 지갑으로 배분되었다.
온체인 데이터는 MELANIA와 LIBRA의 대형 거래 증가를 보여주었으며, 10만 달러 이상의 거래는 각각 400%, 350% 증가했다. 증가한 거래량은 투자자들이 세탁 혐의에 대응해 자산을 이동시켰음을 시사한다.
분석가들은 멜라니아와 리브라 토큰 내부자와의 잠재적 연관성을 주장한다
블록체인 데이터 분석 기업 버블맵스(Bubblemaps)는 LIBRA와 MELANIA 토큰을 개발한 팀이 동일한 개인임을 밝혔다. 해당 기업은 팀이 '스나이퍼 트레이딩'과 유동성 인출을 통해 1억 달러 이상의 수익을 올렸다고 덧붙였다.
버블맵스는 동일한 내부자 네트워크가 VIBES, KACY, TRUST와 같은 펌프앤덤프 프로젝트와도 연결되어 있다고 밝혔다. 추가 추적 결과, $MELANIA에서 역할을 한 주소 OxcEA가 $LIBRA로부터 600만 달러의 수익을 올린 것으로 나타났다. 해당 기업은 이 주소가 여러 지갑을 사용해 거래를 숨겼다고 덧붙였다.
1월 30일, 아르헨티나 대통령 밀레이는 리브라 출시 후 자신의 소셜 미디어 페이지에서 리브라를 홍보했다. 그는 이 코인을 아르헨티나의 소규모 및 중견 기업 지원을 위한 투자자들에게 유망한 기회라고 묘사했다. 밀레이의 지지는 밈코인 주변에 열풍을 일으켰다. 토큰 가치는 1시간 만에 토큰당 약 5달러, 시가총액 40억 달러 이상으로 상승했다.
출시 후, 프로젝트 팀은 유동성 풀에서 8,700만 달러의 USDC와 SOL을 인출했으며, 이로 인해 토큰 가격은 80% 이상 급락했다. 대통령은 자신의 트윗을 삭제하고 해당 코인에 대한 조사를 시작했다. 그는 반부패 사무소가 정부 구성원이 부적절한 행위에 관여했는지 여부를 조사할 것이라고 덧붙였다.
밀레이는 나중에 자신이 프로젝트 세부 사항을 알지 못했으며, 사후 알게 된 후 코인을 확산시키지 않기로 결정했다고 발표했다. 밀레이의 발표 직후 비판자들은 조사를 촉구했으며, 사기 조달을 방조했다는 이유로 탄핵해야 한다고 제안했다.
KIP Protocol과 Kelsier Ventures는 LIBRA 파탄에 대한 책임을 부인했다. KIP Protocol의 CEO인 Julian Peh는 프로토콜이 토큰 출시를 통제하지 않았다고 밝혔다. 토큰의 시장 형성사(Market Maker)인 Kelsier Ventures는 외부 요인이 붕괴의 원인이라고 주장했다.
1월, 미국 퍼스트 레이디 멜라니아 트럼프가 홍보한 MELANIA 토큰은 출시 직후 시가총액이 100억 달러를 초과했다. 그러나 몇 시간 후 시가총액은 급락하여 20억 달러 미만으로 떨어졌다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
